证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-013 上海建科咨询集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开八届十次职工代表大会，选举王昊先生（简历附后）为 公司董事会职工董事。 王昊先生将与公司股东会选举产生的新一届董事会成员共同组 成公司第二届董事会，任期与第二届董事会一致。 1 附：王昊先生简历 关于选举职工董事的公告 特此公告。 上海建科咨询集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 王昊，男，汉族，1971 年 3 月出生，大学学历，管理学硕士，正 高级工程师。曾任上海投资咨询公司产业科技部主任、市场发展部主 任、副总经理、党委委员，上海投资咨询集团有限公司副总经理、党 委委员，现任上海建科咨询集团股份有限公司党委副书记、工会主席。 王昊先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理 人员、实际控制人和其他持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存 在《公司法》等法律法规及其他 ...

2025 年 4 月 15 日 | | | | 《2025 年第一次临时股东会须知》 ……………………………………………1 | | --- | | 《2025 年第一次临时股东会议程》 ……………………………………………2 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》………………………………………3 | | 议案二：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》…………………………5 | | 议案三：《关于董事会换届选举独立董事的议案》 …………………………11 | 上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会材料 上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会须知 为保障上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益， 确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《上海建科咨询集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《股东会议事规则》等有关规定，制定本须 知，请出席股东会全体人员遵守执行： 一、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关组织工作和程序方面的事宜。 二、股东及股东代理人请按照本次股东会 ...

Core Viewpoint - The major shareholder, Guoxin Holdings (Shanghai) Co., Ltd., plans to reduce its stake in Shanghai Jianke Consulting Group Co., Ltd. by up to 4 million shares, representing a maximum reduction of 0.9759% of total shares outstanding due to personal financial planning [2][3]. Shareholder Information - As of the announcement date, Guoxin Holdings holds 32 million shares, accounting for 7.81% of the total shares of Shanghai Jianke [2]. Reduction Plan Details - The reduction will occur within three months starting from 15 trading days after the announcement, through centralized bidding or block trading [3]. - The specific reduction price will be determined based on market conditions [3]. - Any changes in share capital, such as stock dividends or capital reserve transfers, will lead to adjustments in the reduction quantity [4]. Commitment and Compliance - Guoxin Holdings has previously committed to not transferring or managing its shares for 12 months post-IPO and will adhere to legal regulations for any future reductions [7][8]. - The company will announce any reduction plans three trading days in advance and will comply with relevant laws and regulations during the reduction process [8][9].

Group 1: Company Announcements - WuXi AppTec announced the sale of 50.8 million shares of WuXi AppTec Holdings through block trading, with a transaction amount of approximately HKD 2.178 billion, resulting in an investment gain of about RMB 1.847 billion, which accounts for over 10% of the company's latest audited net profit attributable to shareholders [1] - Jinlongyu plans to invest RMB 1.2 billion to construct a production line for key materials for solid-state batteries in Huizhou New Materials Industrial Park [2] - Dazhu CNC is conducting preliminary research on the issuance of overseas securities (H shares) and listing [3] - Anyuan Coal Industry plans to acquire 57% of Jinhui Magnetic Separation and simultaneously divest its coal business, which is expected to constitute a major asset restructuring [4] - Yuntian Lifa announced that its subsidiary has completed the delivery and acceptance of AI training and inference computing power services, positively impacting the company's operational performance [5] - AVIC Industry plans to voluntarily withdraw its A-share listing and will be suspended from trading starting April 3, 2025 [6] Group 2: Financial Performance - Naipu Mining reported a 45.46% year-on-year increase in net profit for 2024 and plans to distribute a cash dividend of RMB 0.7 per 10 shares [7] - New Hope expects a profit of RMB 430 million to RMB 500 million in the first quarter, marking a turnaround from losses [7] - Jinbei Automobile reported a net profit of RMB 382 million for 2024, a year-on-year increase of 214.06% [7] - Hailu Heavy Industry anticipates a year-on-year net profit increase of 50% to 65% for the first quarter of 2025 [8] Group 3: Major Transactions and Investments - Baiyin Nonferrous Metals completed the acquisition of a mining company's equity, increasing its copper metal resources to approximately 930,000 tons [9] - Ningbo Port expects to complete a container throughput of 12.11 million TEUs in the first quarter, a year-on-year increase of 10.9% [11] - Huafeng Communication reported a year-on-year net profit increase of 38.38% for 2024 [11] - Kid King anticipates a year-on-year net profit increase of 72.44% for 2024 and plans to distribute a cash dividend of RMB 0.5 per 10 shares [11]

重要内容提示： 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-012 上海建科咨询集团股份有限公司 关于 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，股东国新控股（上海）有限公司（以下简称： 国新上海）持有上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称：公司） 3,200 万股，持股比例为 7.81%。上述股份来源于公司首次公开发行 前取得的股份，已解除限售。 减持计划的主要内容 因自身资金规划安排，股东国新上海自本公告之日起15个交易日 后的3个月内，通过集中竞价交易或大宗交易合计减持不超过400万股， 合计减持比例不超过0.9759%。具体减持价格将按市场价格确定。 上述减持期间内若有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项， 减持数量将做相应调整。 近日，公司收到国新上海发来的《股份减持计划告知函》，现将 有关情况公告如下： 1 上述减持主体无一致行动人。 2 一、减持主体的基本情况 股东名称 国新控股（上海）有限公司 股东身份 ...

上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议 案》。本次回购的资金总额不低于人民币 7,000.00 万元、不超过人民币 12,000.00 万 元，回购股份价格为不超过人民币 23 元/股，回购股份期限为自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内，用于实施员工持股计划或股权激励。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 8 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-013）及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公 告编号：2024-017）。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-011 上海建科咨询集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/ ...

Group 1 - The first session of the board of directors of Shanghai Jianke Consulting Group Co., Ltd. held its 26th meeting on March 27, 2025, via a combination of in-person and video conferencing [2][3] - All 10 directors attended the meeting, and it was chaired by Chairman Wang Jijie [2][3] - The meeting complied with the relevant laws, regulations, and the company's articles of association [3] Group 2 - The board approved the proposal to amend the company's articles of association with a unanimous vote of 10 in favor [4] - This proposal will be submitted to the shareholders' meeting for further review [5] Group 3 - The board approved the election of non-independent directors for the second board, with 10 votes in favor [6] - Candidates for non-independent directors include Wang Jijie, Xia Bing, Chen Wei, Yuan Tao, Zhou Yuding, Tian Hui, Zhang Chen, and Xia Feng [6] Group 4 - The board approved the election of independent directors for the second board, also with 10 votes in favor [9] - Candidates for independent directors include Liang Yongming, Su Yong, Zhu Hongchao, Zhao Jincheng, and Li Xinghua [9][11] Group 5 - The board approved the proposal to hold the first temporary shareholders' meeting of 2025, with 10 votes in favor [12] - The meeting is scheduled for April 15, 2025, at 1:30 PM in Shanghai [34] Group 6 - The company plans to amend its articles of association to increase the number of board members from 11 to 14, including 8 non-independent directors, 5 independent directors, and 1 employee director [29] - The amendments are aimed at improving corporate governance and enhancing the role of independent directors [29]

上海建科咨询集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | 第一节 | | 股 东 5 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东会的召集 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东会的召开 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | | 监 事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 党团组织及工会 32 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配、审计 34 | | 第一节 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵金城，已充分了解并同意由提名人上海建科咨询集团 股份有限公司董事会提名为上海建科咨询集团股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海建科咨询集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用 ...

本人朱洪超，已充分了解并同意由提名人上海建科咨询集团 股份有限公司董事会提名为上海建科咨询集团股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海建科咨询集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 独立董事候选人声明与承诺 业兼 ...