证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-035 上海建科集团股份有限公司董事会 上海建科集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 2023 年 11 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、 监事会将于 2023 年 11 月 7 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监 事会的董监事候选人提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会 相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。同时， 公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会、董事会 各专门委员会及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的有关 规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司 正常运营。公司将积极推进换届工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 1 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-034 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 6 日，上海建科集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会收到职工代表监事杨振林先生递交的书面辞职报告。杨 振林先生因到龄退休，申请辞去公司第一届监事会职工代表监事职 务。公司对杨振林先生在公司任职期间做出的贡献和努力表示衷心的 感谢！ 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证监事会正常开 展工作，履行好监督公司规范运作的职责，维护公司职工的合法权益， 公司于 2023 年 11 月 6 日召开八届七次职工代表大会，选举车燕萍女 士（简历附后）接替担任公司第一届监事会职工代表监事，任期自本 次职工代表大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 2023 年 11 月 7 日 1 上海建科集团股份有限公司 特此公告。 关于职工代表监事变动的公告 上海建科集团股份有限公司监事会 2 附：车燕萍女士简历 车燕萍，女，1980 年 11 月出生，汉族，上海交通大学项目管理 领域工程 ...

国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于 上海建科集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 國 浩 律 師 事 務 所 GRANDALL LAW FIRM 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编: 200041 电话:(8621) 5234-1668 传真:(8621) 5243-3320 网址: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 其中:通过现场投票的股东 15人,代表股份 354,867,106 股,占公司总股本 的 86.5823%。 通过网络投票的股东 3 人,代表股份 1200 股,占公司总股本的 0.0003%。 经验证,上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络 投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公 司验证其身份。 2、出席及列席现场会议的其他人员 类型和届次,会议召集人,投票方式,现场会议召开的日期、时间和地点,网络 投票的系统、起止日期和投票时间,融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 股通投资者的投票程序,会 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-033 上海建科集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申旺路 519 号公司莘庄科技园区 10 号楼三楼报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 354,868,306 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 86.5826 | | 份总数的比例（%） | | 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投 票相结合的表决方式进行表决。会议的 ...

上海建科集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 上海建科集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 2023 年 11 月 1 日 上海建科集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 《2023 年第一次临时股东大会须知》………………………………………………1 | | --- | | 《2023 年第一次临时股东大会议程》………………………………………………2 | | 议案一：《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 ……………………………3 | | 议案二：《关于修订<公司章程>的议案》 …………………………………………5 | 上海建科集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 上海建科集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 九、公司聘请律师事务所执业律师见证本次股东大会，并出具法律意见。 为保障上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上海建科集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须 知，请出席股东大会全 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥937,081,355.12, representing an increase of 11.50% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥64,570,805.57, reflecting a growth of 10.10% year-over-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥47,105,564.69, which is a 6.53% increase compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 2,520,794,707.58, an increase of 16.74% compared to CNY 2,159,317,929.52 in the same period of 2022[18]. - Net profit for Q3 2023 reached CNY 140,416,901.65, an increase of 24.5% compared to CNY 112,837,329.75 in Q3 2022[19]. - Total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 140,515,136.86, compared to CNY 113,283,740.38 in Q3 2022, reflecting a growth of about 24.0%[20]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.33, up from CNY 0.27 in Q3 2022, indicating a 22.2% increase[20]. - Operating profit for Q3 2023 was CNY 152,895,373.55, up from CNY 128,871,321.57 in Q3 2022, marking an increase of approximately 18.7%[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥4,462,309,515.28, showing an increase of 8.70% from the end of the previous year[6]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥3,271,280,221.31, up by 24.47% compared to the end of the previous year[6]. - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 4,462,309,515.28, compared to CNY 4,105,126,830.52 at the end of 2022, indicating a growth of 8.71%[16]. - The company's total liabilities decreased to CNY 978,630,469.69 as of September 30, 2023, from CNY 1,258,313,892.65 at the end of 2022, a reduction of 22.24%[15]. - The equity attributable to shareholders reached CNY 3,271,280,221.31 as of September 30, 2023, compared to CNY 2,628,121,788.33 at the end of 2022, reflecting an increase of 24.48%[16]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was negative at -¥327,316,976.99[6]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY -327,316,976.99, an improvement from CNY -364,096,722.65 in the same period of 2022[23]. - Cash flow from investing activities for Q3 2023 resulted in a net outflow of CNY -888,941,933.96, compared to CNY -379,783,902.62 in Q3 2022[24]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 491,685,412.32 in Q3 2023, compared to a net outflow of CNY -58,925,959.37 in Q3 2022[24]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at CNY 705,239,114.43, an increase from CNY 605,223,314.09 at the end of Q3 2022[24]. Shareholder Information - The company reported a total of 21,664 common shareholders at the end of the reporting period[10]. - The top shareholder, Shanghai Guosheng (Group) Co., Ltd., holds 115,200,000 shares, accounting for 28.11% of the total shares[10]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 151,396,289.31 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 123,556,171.93 in 2022, marking a rise of 22.52%[18]. Asset Quality - The company reported a decrease in accounts receivable to CNY 1,345,019,896.67 as of September 30, 2023, from CNY 1,118,740,222.51 in 2022, a decline of 20.29%[14]. - The company reported a decrease in credit impairment losses to CNY -35,739,028.09 in Q3 2023 from CNY -21,497,402.40 in Q3 2022, indicating improved asset quality[19]. Future Outlook - The company expects to continue improving its business structure and expanding its market presence, contributing to steady revenue growth in the future[9].

上海建科集团股份有限公司 独立董事独立意见 《关于提名公司非独立董事候选人的议案》： 经审阅股东上海城投控股股份有限公司提名的非独立董事候选人张辰先生 的相关简历资料，我们认为，张辰先生符合担任上市公司董事的任职资格，能够 胜任岗位职责，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未 发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。提名及选举程序符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的 行为。 因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 上海建科集团股份有限公司独立董事 王广斌、朱洪超、苏勇、梁永明 上海建科集团股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十八次会议相关议案的 独立意见 作为上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们本着谨 慎性原则，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第十八次会议审议的相关 议案进行了认真审核，并发表独立意见如下： 2023 年 10 月 16 日 ...

上海建科集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-032 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区申旺路 519 号公司莘庄科技园区 10 号楼三楼报告厅 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 1 日 至 2023 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-031 上海建科集团股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 16 日以现场会议结合视频方式 召开。 （二）公司已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件形式通知全体董 事。 （三）本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。 (一) 审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会 秘书、部分高级管理人员列席会议。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.c ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-030 上海建科集团股份有限公司 关于董事变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 12 日，上海建科集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到非独立董事陈晓波先生递交的书面辞职报告。陈晓 波先生因到龄退休，申请辞去公司第一届董事会董事职务。辞去上述 职务后，陈晓波先生将不再担任公司任何职务。 近日，公司收到股东上海城投控股股份有限公司《关于调整上海 建科集团股份有限公司董事的函》，提名张辰先生任公司董事。公司 将按照相关规定履行新任董事的选举程序。 特此公告。 上海建科集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 1 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，陈晓波先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运 作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司对陈晓波先生任 职期间做出的贡献和努力表示衷心的感谢！ ...