新亚强硅化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，作为新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规范要求，全 面了解公司经营管理情况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会，忠 实履行相关职责，切实维护公司及全体股东的合法利益。现将本人2023年度的履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 许前先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，副教授。 历任沛县第二中学教师。现任南京理工大学副教授，安徽泰达汽车零部件有限公 司、南京经纬认证有限公司监事，公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为 公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位 担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，本人均严格按照相关要求履行职责，出席各项会议，无缺席会议 情况。其中出席董事会六次，股东大会两次，审计委员会 ...

新亚强硅化学股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定， 公司对中审众环 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中 审众环资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允发表意见。具体 情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 11 月 6 日，首席合 伙人为石文先先生，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 层。拥有湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编 号：42010005），具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市 公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。 截止 2023 年末中审众环拥有合伙人 216 人，注册会计师 1,244 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 716 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-012 新亚强硅化学股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，公司于上海证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00 元，扣除与本 次发 行相关的费用 38,646,500.00 元后，募集 资金净额为 1,200,000,000.00 元，上述资金于 2020 年 8 月 26 日全部到账。瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进了审验，并出具了瑞华验字 [2020]91010001 号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及当前余额 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-013 新亚强硅化学股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例：2023 年度拟暂不进行现金分红，拟以 公积金每股转增 0.4 股。 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持转增 总额比例不变，相应调整每股转增比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币646,038,980.57元。经董事会决议，公司 2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增 股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下： 2023年度拟暂不进行现金分红，拟向全体股东每股以公积金转增0.4股。截至 2023年 ...

二〇二四年四月 新亚强硅化学股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 新亚强硅化学股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第1条 新亚强硅化学股份有限公司（简称"公司"）为适应战略发展需要，增 强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和质量，特设立董事会战略委员会（简 称"战略委员会"），作为负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议的专门机构。 第2条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、法规和规范性 文件（合称"法律法规"）以及《新亚强硅化学股份有限公司章程》（简称"《公司 章程》"），特制定本细则。 第二章 人员组成 第3条 战略委员会委员从董事中选举产生，由3名或以上董事组成。 第4条 战略委员会设召集人1名，董事长为当然委员并担任召集人。其他委员 由董事长或1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第5条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当召集人不能或无 法履行职责时，由其 ...

新亚强硅化学股份有限公司董事会 2024年4月27日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议 案》及《关于2023年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，公司拟以公积 金向全体股东每10股转增4股。若上述公积金转增股本方案实施完毕，公司总股 本由22,5562,000股变更为315,786,800股，注册资本由 22,556.2万元变更为 31,578.68万元。基于上述变化，拟将公司章程部分条款修订如下： | 条款 | | 原内容 | 条款 | | 拟修订为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 6 | 条 | 公司注册资本为人民币 22,556.2 | 第 6 | 条 | 公司注册资本为人民币 31,578.68 万 | | | | 万元。 | | | 元。 | | 第 20 | 条 | 公司的股份总数为 22 ...

关于新亚强硅化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、附表 目 录 委托单位：新亚强硅化学股份有限公司 1、专项审计报告 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 于新亚强硅化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)3300062 号 新亚强硅化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了新亚强硅化学股份有限公司(以下简称"新亚强公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是新亚强公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-010 新亚强硅化学股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘贤钊先生主持。本次会议的召开符 合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规及《公司章程》的有关规定；2023 年 ...

新亚强硅化学股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2024]3300054号 内部控制审计报告 众环审字（2024）3300054 号 新亚强硅化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新 亚强硅化学股份有限公司（以下简称"新亚强公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、新亚强公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新亚强公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新亚强硅化学股份有限公司于 2023 年 12 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-019 新亚强硅化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅化学股份有限公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...