证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2024-001 河北养元智汇饮品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,023,932,152 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.9116 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长姚奎章先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召 开、表决方式符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于河北养元智汇饮品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 0001 号 致：河北养元智汇饮品股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北养元智汇饮品股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）的合法性进行见证并出具《北京市康达律师事务所关于河北养元智汇饮品股份 有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 股东持股情况的公告 证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-033 | 9 | 朱占波 | 23,568,203 | 1.86 | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 李营威 | 23,554,647 | 1.86 | 二、前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 姚奎章 | 267,648,195 | 21.15 | | 2 | 雅智顺投资有限公司 | 232,219,592 | 18.35 | | 3 | 李红兵 | 125,290,872 | 9.90 | | 4 | 范召林 | 125,206,435 | 9.89 | | 5 | 高森林 | 38,732,097 | 3.06 | | 6 | 邓立峰 | 23,861,617 | 1.89 | | 7 | 李志斌 | 23,755,803 | 1.88 | | 8 | 邢淑兰 | 23,658,303 | ...

会议资料 （股票代码：603156） 2024年第一次临时股东大会 河北养元智汇饮品股份有限公司 二〇二四年一月 河北养元智汇饮品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 河北养元智汇饮品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | （非累积投票议案） | | | | | 议案 | 1《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 | | 4 | 1 河北养元智汇饮品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 河北养元智汇饮品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 河北养元智汇饮品股份有限公司 为维护河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"或"养元饮品"） 全体股东的合法权益，确保公司 2024 年第一次临时股东大会的 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-032 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于完成工商变更及备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>并办理工商登记备案的议案》。具体内容详见公司 2023 年 10 月 28 日于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于修订< 公司章程>并办理工商登记备案的公告》（公告编号：2023-021）。公司于 2023 年 11 月 24 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范 围的议案》及《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》。具体内容详 见公司 2023 年 11 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《养元饮品关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记备 案的公告 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 章 程 | | | 河北养元智汇饮品股份有限公司章程 第一章 总则 第四条 公司注册名称：河北养元智汇饮品股份有限公司。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 公司英文名称：Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co., Ltd. | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-031 河北养元智汇饮品股份有限公司 一、前十名股东持股情况 | 9 | 朱占波 | 23,568,203 | 1.86 | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 李营威 | 23,554,647 | 1.86 | 二、前十名无限售条件股东持股情况 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》。本次回购股份事项的具体情况详见公司 2023 年 12 月 12 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮 品关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-029）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-028 河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 （1）本次回购股份的目的 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （2）拟回购股份的种类 （4）回购期限 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （5）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）第六届 董事会第八次会议的通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 12 月 11 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长姚奎 章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管 理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购用途：河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购 的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。 证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-029 ●回购股份数量：拟回购股份数量不低于 500.00 万股（含）且不超过 1,000.00 万股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购股份数量为准。 ●回购期限：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。 ●回购价格：不超过人民币 25.00 元/股（含）（该价格上限不高于董事会通 过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 ●回购资金来源：公司自有资金。 ●相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董监高、控股股东、 实际控制人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月均不存在减持公司股份 的计划。若上述主体未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关法律法规及时履行 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-027 河北养元智汇饮品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 3.总经理、财务总监、董事会秘书出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召 开、表决方式符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四 路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长姚奎章先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人 ...