河北养元智汇饮品股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市 公司回购股份的意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《公司章程》 的有关规定，作为河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事,基于独立判断原则,在审查公司第六届董事会第八次会议审议的相关议案 后,发表如下独立意见: 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见 1. 公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号――回购股份》等法律法规的相关规 定,董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。 2. 公司本次回购股份将全部用于注销以减少公司注册资本,有利于增强投资 者对公司未来发展前景的信心,提升投资者对公司内在价值的认可,维护广大投 资者的利益。回购用途和回购目的符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-030 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元 智汇饮品股份有限公司五楼会议室 股东大会召开日期：2024年1月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 2 日 至 2024 年 1 月 2 日 涉及融资融券、转融通业务、约定 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于河北养元智汇饮品股份有限公司 2．本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见书》出具日 以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对此承担相应法律责任。 3．公 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603156） 二〇二三年十二月 河北养元智汇饮品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 河北养元智汇饮品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | （非累积投票议案） | | | | | 议案 1《关于变更公司经营范围的议案》 | | | 4 | | 议案 2《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》 | | | 5 | 1 议案 3《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 ............................... 6 河北养元智汇饮品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 河北养元智汇饮品股份有限公司 2023 年第一 ...

综上所述,我们同意聘任马永利先生为公司财务总监。 2023 年 11月 24 日 (以下无正文) 河北养元智汇饮品股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,作为河北 养元智汇饮品股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断原 则,在审查公司第六届董事会第七次会议审议的相关议案后,发表如下独立意见: 一、关于聘任公司财务总监的独立意见 经审阅马永利先生的个人履历及相关材料,我们认为马永利先生符合担任公 司财务总监的任职要求,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司 高级管理人员的情形;不存在损害股东合法利益,尤其是中小股东合法利益的情 形。马永利先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒;也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人 员的情形。公司董事会聘任马永利先生为公司财务总监的提名程序及会议审议程 序合法、合规,符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 (此页无正文,为《河北养元智汇饮品股份有限公司独立董事关于公司第六届董 事会第七次会议相关事项的独立意见 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-024 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》 并办理工商登记备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）于 2023 年 11 月 24 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范 围的议案》及《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》。根据公司经 营发展需要，现拟对经营范围进行变更并修订《公司章程》相应条款，同时提请 股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商变更登记及备案等事宜。上述 事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、经营范围变更情况 变更前经营范围： 许可经营项目：生产饮料；罐头；批发兼零售预包装食品；一般经营项目： 货物及技术的进出口；核桃仁预处理；设计、制作、代理、发布广告；普通货物 运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后经营范围： 许可经营项目：生产饮料；罐头；批 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-026 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元 智汇饮品股份有限公司五楼会议室 股东大会召开日期 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 董事 20 | | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 38 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-025 法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任高级管理 人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，马永利 先生未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系。 特此公告。 关于公司财务总监退休离任暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务总监辞职的基本情况 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务总监邢淑兰女士递交的书面辞职报告。邢淑兰女士因达到法定退休年龄， 申请辞去公司财务总监职务。邢淑兰女士辞去公司财务总监职务后继续担任公司 董事、战略委员会委员职务。其离任不会对公司日常运营产生不利影响。根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，邢淑兰女士的辞职报告自送达董事会之日起生 效。 截至本公告披露日，邢淑兰女士持有公司股份 30,616,252 股（含直接持有 公司股份 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-023 河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）第六届 董事会第七次会议的通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 11 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董 事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，以通讯方 式出席董事 3 名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召 开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1.《关于变更公司经营范围的议案》 根据公司经营发展需要，现拟对公司经营范围进行变更。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《养元饮品关于变更公司经营范围、修订< ...