证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-023 河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）第六届 董事会第七次会议的通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 11 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董 事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，以通讯方 式出席董事 3 名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召 开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1.《关于变更公司经营范围的议案》 根据公司经营发展需要，现拟对公司经营范围进行变更。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《养元饮品关于变更公司经营范围、修订< ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 12 证券代码：603156 证券简称：养元饮品 河北养元智汇饮品股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------- ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 2023 年前三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-022 单位：万元 币种：人民币 区域名称 2023 年 1－9 月 销售收入 2022 年 1－9 月 销售收入 增减变动幅度 （%） 华东地区 155,461.80 142,451.45 9.13 华中地区 113,112.53 101,802.61 11.11 华北地区 85,918.47 74,758.64 14.93 西南地区 68,048.91 69,525.45 -2.12 西北地区 15,126.61 10,700.29 41.37 华南地区 10,481.34 10,171.94 3.04 东北地区 10,224.24 8,784.46 16.39 合计 458,373.90 418,194.84 9.61 二、公司 2023 年前三季度经销商变动情况： | 单位：个 | | --- | | 区域名称 | 报告期末经销商数量 | 报告期 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 董事 20 | | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 38 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-021 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登 记备案的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月颁布）、《上 海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，公司拟对《公 司章程》部分条款作出修订，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理 相关工商登记备案等事宜。具体修订情况如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | （ ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-020 河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）第六届 董事会第六次会议的通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 10 月 27 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长 姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高 级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授 权人办理相关工商登记备案等事宜。 1.《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-019 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 30 日(星期三)至 9 月 5 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 yangyuanzhengquanbu@hbyangyuan.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 6 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 会议召开时间：2023 年 9 月 6 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中 ...

公司代码：603156 公司简称：养元饮品 2023 年半年度报告 河北养元智汇饮品股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 143 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人姚奎章、主管会计工作负责人邢淑兰及会计机构负责人（会计主管人员）马永利 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性 ...

单位：万元 币种：人民币 渠道类型 2023 年 1－6 月 销售收入 2022 年 1－6 月 销售收入 增减变动幅度（%） 经销 285,632.46 260,384.55 9.70 直销 14,346.11 14,353.93 -0.05 合计 299,978.57 274,738.48 9.19 证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-018 河北养元智汇饮品股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十二 号——酒制造》的相关规定，现将河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司 2023 年半年度主要经营情况 1.按销售渠道分类情况 2.按区域分类情况 2023 年 8 月 26 日 单位：万元 币种：人民币 区域名称 2023 年 1－6 月 销售收入 2022 年 1－6 月 销售收入 增减变动幅度 （%） ...

2022 年年度报告 公司代码：603156 公司简称：养元饮品 河北养元智汇饮品股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 190 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人姚奎章主管会计工作负责人邢淑兰及会计机构负责人（会计主管人员）马永利声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润 为人民币520,252.91万元。公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利18元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本 126,549.36万股，以此计算合计拟派发现金红利227,78 ...