证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼会议室 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-007 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》，拟根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》等法律法规及公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。此 议案尚需提交公司股东大会进行审议。现将相关事项公告如下： 一、 公司变更注册资本及公司章程相关内容的事项 公司 2022 年第一期股票期权激励计划第一个行权期为自 2023 年 7 月 18 日 起至 2024 年 6 月 19 日止，自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间累计 行权且完成股份过户登记 8,773 股。因此，公司的注册资本相应增加 8,773 元，总 股本相应增加 8,773 股 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-005 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议通知于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 1 月 19 日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于选举高翔先生为战略委员会委员的议案》； 鉴于公司原第四届董事会董事 XIE BING（谢兵）先生已辞去董事及董事会战 略委员会相关职务，根据有关法律、法规和《公司章程》等规定，公司董事会同 意对董事会战略委员会进行调整，增补董事高翔先生为公司第四届董事会战略委 员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 章 程 二○二四年一月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 首席执行官及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监 事 37 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市汇顶科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 二○二四年一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 7 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第四章 | 股东大会的召开 10 | | 第五章 | 审议与表决 13 | | 第六章 | 股东大会决议 14 | | 第七章 | 附 则 17 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为维护深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益， 明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《深圳市汇顶科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定， 结合公司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-004 根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，XIE BING（谢兵）先生的辞 职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作， XIE BING（谢兵）先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 2024 年 1 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事 XIE BING（谢兵）先生提交的书面辞职报告。XIE BING（谢兵）先生因个人 原因，申请辞去公司第四届董事会董事及战略委员会委员职务。辞职后，XIE BING（谢兵）先生将不再担任公司任何职务。 XIE BING（谢兵）先生担任公司董事及战略委员会委员期间勤勉尽责，为 公司的科学决策、健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对 XIE BING （谢兵）先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！ ...

一、 有关本次股本结构变动的情况： 更正前： 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-003 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于股票期权 2023 年第四季度 自主行权结果暨股份变动的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《关于股票期权 2023 年第四 季度自主行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-001）。经事后核查，上 述公告中个别信息存在误差，现予以更正，具体更正内容如下： | 类别 | 本次变动前 | 本次变动数 | 本次变动后 | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | | 无限售条件股份 | 457,993,141 | 8,773 | 458,001,941 | | 总计 | 457,993,141 | 8,773 | 458,001,941 | ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-001 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于股票期权 2023 年第四季度 公司 2021 年第二期股票期权计划第一个行权期可行权数量为 102,706 份， 实际可行权期限为 2022 年 12 月 20 日-2023 年 11 月 29 日（行权日需为交易日）， 行权方式为自主行权。2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，共行权并完成 股份过户登记 0 股，占可行权股票期权总量的 0%。 公司 2022 年第一期股票期权计划第一个行权期可行权数量为 611,504 份， 实际可行权期限为 2023 年 7 月 18 日-2024 年 6 月 19 日（行权日须为交易日）， 行权方式为自主行权。2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，共行权并完成 股份过户登记 8,773 股，占可行权股票期权总量的 1.43%。 本次行权股票上市流通时间： 公司 2021 年第二期股票期权激励计划、2022 年第一期股票期权激励计划的 股票期权均采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-001 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于股票期权 2023 年第四季度 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：8,773 股，股票期权相关情况如下： 公司 2021 年第二期股票期权计划第一个行权期可行权数量为 102,706 份， 实际可行权期限为 2022 年 12 月 20 日-2023 年 11 月 29 日（行权日需为交易日）， 行权方式为自主行权。2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，共行权并完成 股份过户登记 0 股，占可行权股票期权总量的 0%。 公司 2022 年第一期股票期权计划第一个行权期可行权数量为 611,504 份， 实际可行权期限为 2023 年 7 月 18 日-2024 年 6 月 19 日（行权日须为交易日）， 行权方式为自主行权。2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，共行权并完成 股份过户 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月26日召开 第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自 有资金回购公司股份，回购价格为不超过人民币65元/股（含），回购金额为不 低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币15,000万元（含），回购期限为自 董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 公司于2023年5月30日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报 告书》（公告编号：2023-031）。上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 二、回购股份进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》等相关规 定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将 回购进展情况披露如下： 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-002 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本 ...