深圳市汇顶科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、 注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中已获授但尚未行权的首 次授予部分股票期权合计 24,488 份； 2、 注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中已获授但尚未行权的预 留授予部分股票期权合计 4,536 份； 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-024 3、 注销 2021 年第一期股票期权激励计划中已获授但尚未行权的首次授予 部分股票期权合计 648,592 份； 4、 注销 2021 年第二期股票期权激励计划中已获授但尚未行权的首次授予 部分股票期权合计 97,348 份； 本次期权注销数量：本次注销部分股票期权合计 3,981,631 份，其中： 5、 注销 2021 年第三期股票期权激励计划中已获授但尚未行权的股票期权 合计 2,506,636 份； 6、 注销 2022 年第一期股票期权激励计划中已获授但尚未行权的股票期权 合计 24,0 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-025 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，本着谨慎性原则，深圳 市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司对截止 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的应收款项、存货、持有待售资产、无形资产、商誉等其 他流动资产及非流动资产进行了减值测试，并计提了相关的减值准备，计提相关 的减值准备对当期损益的影响占上年度经审计净利润的比例超过 10%。具体情况 如下表： 单位：人民币万元 | 项目 | 年 2023 | 年 2023 | 年 2023 | 年 2023 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | | 信用减值损失 | 12.87 | -158.98 | -15 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年度审计委员会关于会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律法规的要求，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日，大华会计师事务所有合伙人270人，注册会计师1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1,141人。 二、 2023年度会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所就会 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 1、截至 2023 年期末，公司总资产为 972,703.10 万元，同比上期期末增加 30,035.76 万元，具体情况如下： (10)使用权资产较上期期末减少30.16%，主要系租赁资产持续摊销所致。 2、截至 2023 年期末，公司总负债 168,175.04 万元，同比上期期末增加 3,338.28 万元，具体情况如下： (1) 交易性金融资产较上期期末增长1,775.59%，主要系公司购买的理财产品 增加所致。 (2) 应收票据较上期期末增长202.32%，主要系增加票据结算所致。 (3) 应收账款较上期期末增长52.74%，主要系收入增加所致。 (4) 应收款项融资较上期期末为新增项目，主要系应收票据管理模式变化所 致。 (5) 预付款项较上期期末减少37.49%，主要系减少预付费用类款项所致。 (6) 存货较上期期末减少60.13%，主要系公司加大力度去库存所致。 (7) 持有待售资产较上期期末减少100%，主要系完成待处置联营企业及子公 司资产所致。 (8) 其他流动资产较上期期末减少60.20%，主要系增值税留抵税额减少所致。 (9) 在建工程较上期期末增长102 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-高翔 报告期内，作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《深圳市汇顶科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）、《深圳市汇顶科 技股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责，切实发挥独立董事 的作用，维护公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人 2023 年履职 情况汇报如下： （一）参加董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开了11次董事会和4次股东大会。本人认为，公司董事 会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序， 本人对报告期内所审议的各项议案均投赞成票，未提出过异议，公司管理层能按 照决议要求落实相关工作。 报告期内，公司根据实际情况共召开了7次审计委员会委员、3次薪酬与考核 委员会和1次提名委员会，未召开独立董事专门会议。本人严格按照《上市公司 治理准则》以及公司各专 ...

关于深圳市汇顶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 深圳市汇项科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12月 31日） 页 次 录 委托单位：深圳市汇顶科技股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）58350011 1 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 Í 说明 深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年度非经 rí 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 大學會計師事務的 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话 : 86 (10) 5835 0011 传真 : 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011000586 号 深圳市汇顶科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 汇顶科技股份有限公司(以下简称汇顶科技 ...

2023 年度独立董事述职报告-张彤 报告期内，作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《深圳市汇顶科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）、《深圳市汇顶科 技股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责，切实发挥独立董事 的作用，维护公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人 2023 年履职 情况汇报如下： 深圳市汇顶科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （三）行使独立董事职权的情况 报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查 的情况；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；未有提议召开董事会的 情况；未有依法公开向股东征集股东权利的情况。 张彤，男，1967年生，博士研究生学历，拥有东南大学物理电子学博士学位。 现任东南大学电子科学与工程学院教授、博士生导师，自2018年9月26日起任公 司独立董事，任期至2024年9月23日。 本人作 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳 市汇顶科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《深圳市 汇顶科技股份有限公司审计委员会工作条例》（以下简称"《审计委员会工作条 例》"）等规定，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第四届董事会审计委员会由独立董事庄任艳女士、高翔先生、张彤先生组成， 其中召集人由会计专业人士庄任艳女士担任。 因本年度公司进行自查，确认对存货跌价准备计提的会计估计进行变更，本 次会计估计变更自 2018 年 10 月 1 日开始执行。我们认为：本次公司会计估计变 更符合《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相 关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以前年度财务报表 进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。同时能够客 观真实地反映公司的财务状况以及经营成果，我 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-019 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八次 会议通知于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监 事会主席冯敬平女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）的有关规 定，会议合法有效。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023 年年度报告》及其 摘要。 (二) 审议通过了《2023 年度财务决算报告》； 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《2023 年年度报告》及其摘要； 监事会认为： （1）公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-017 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于变更 2023 年度审计签字注册会计师的公告 一、签字注册会计师变更情况 2024 年 4 月 1 日，公司收到大华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更 深圳市汇顶科技股份有限公司签字注册会计师人员的函》，大华会计师事务所作 为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派陈葆华作为签字 注册会计师，为公司提供审计服务。现签字注册会计师陈葆华因个人原因离职， 离职前其不存在与公司会计处理产生分歧。大华会计师事务所指派刘伟明接替陈 葆华作为公司 2023 年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司 2023 年度财 务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后公司 2023 年度财务报告审计和内 部控制审计签字注册会计师为刘伟明。 二、变更后的人员信息 刘伟明，2012 年 7 月成为注册会计师，2009 年 12 月开始从事上市公司审 计，2012 年 2 月开始在大华会计师事务所执业，2024 年 1 月开始为本公司提供 审计服务；近三年签署 3 家上市公司审计报告。 三、本次变更签字注册会计 ...