证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召 开 2023 年第一期员工持股计划第一次持有人会议，会议由公司董事会授权人力资 源部召集，董事会秘书王丽女士主持，会议实际出席持有人 72 名，持有 2023 年 第一期员工持股计划份额合计 27,747,178.42 份，占 2023 年第一期员工持股计划 总份额的 24.32%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司员工持 股计划的有关规定。会议一致审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于设立公司 2023 年第一期员工持股计划管理委员会的议 案》 为保证公司员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《深圳 市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，同 意设立公司 2023 年第一期员工持股计划管理委员会，负责本次员工持股计划的日 常监督管理，代表持有人行使股东权 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-012 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期届满的提示性公告 公司实施员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则及中国证监会、上海证 券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。 根据员工持股计划的有关规定，本员工持股计划将于 2024 年 9 月 12 日存续 期届满，本员工持股计划存续期满后自行终止，本员工持股计划管理委员会将于 存续期内按照相关规定处置剩余权益，并及时履行相关信息披露义务。 特此公告 一、第一期员工持股计划的基本情况 1、公司于 2019 年 6 月 4 日召开第三届董事会第七次会议及 2019 年 6 月 21 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市汇顶科技股份有 限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容 详见公司于 2019 年 6 月 6 日和 2019 年 6 月 22 日在上海证券交易所官方网站及 指定媒体披露的相关公告文件。 2、2019 年 9 月 13 日公司披露《关于第一期员工持股计划完成股票购买的 公告》，截至 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份基本情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月26日召开 第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自 有资金回购公司股份，回购价格为不超过人民币65元/股（含），回购金额为不 低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币15,000万元（含），回购期限为自 董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-011 2024 年 2 月，公司未回购股份。 自本次回购实施起始日至 2024 年 2 月 29 日，公司股份回购专用证券账户通 过集中竞价交易方式已回购公司股份数量为 2,068,585 股，占公司总股本的比例 为 0.45%，购买的最高价为 54.74 元/股，最低价为 47.35 元/股 ...

2024年02月07日 公司研究●证券研究报告 汇顶科技（ ） 公司快报 603160.SH 电子 | 集成电路Ⅲ 基本面向上趋势确立，新品落地释放新动能 买入-A(上调) 投资评级 股价(2024-02-07) 56.57元 事件点评：公司发布2023年年度业绩预盈公告，预计2023年年度实现营业收入 440,500万元左右，同比增长30.2%左右，预计2023年年度实现归属于母公司所有 交易数据 者的净利润为人民币13,200万元到18,200万元，预计2023年年度实现归属于母公 总市值（百万元） 25,909.17 司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为人民币10,100万元到15,100万元。 流通市值（百万元） 25,909.17 总股本（百万股） 458.00 2023年业绩预盈，基本面向上趋势确立：根据公司发布的2023年年度业绩预盈公 流通股本（百万股） 458.00 告，预计2023年年度实现营业收入440,500万元左右，同比增长30.2%左右，对 12个月价格区间 77.33/46.38 应的2023年Q4单季度营收约12.09亿元，季度营收环比2023年Q3增长2.89%； 一年股 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 237,106,322 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.0443 | 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-010 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张帆先生因公出差，经全体董事一 致同意，推选朱星火先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和 国公司法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 (二) 股东大会 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市汇顶科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第023号 致：深圳市汇顶科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市汇顶科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具《广东信 达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的 法律意见书》（以下简称"《股东大会法律意见书》"）。 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-009 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份基本情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月26日召开 第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自 有资金回购公司股份，回购价格为不超过人民币65元/股（含），回购金额为不 低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币15,000万元（含），回购期限为自 董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 公司于2023年5月30日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报 告书》（公告编号：2023-031）。上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 二、回购股份进展情况 根据《上海证券 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 3 | | 第三章 | 董事会的提案 7 | | 第四章 | 董事会的会议通知 8 | | 第五章 | 董事会的召开与表决 8 | | 第六章 | 附 则 14 | 董事会议事规则 深圳市汇顶科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年一月 | | | 深圳市汇顶科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 或者证券事务代表兼任董事会秘书办公室负责人，保管董事会和董事会秘书办公 室印章。 第二章 董事会的组成与职权 ...

二〇二四年二月五日 1 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 深圳市汇顶科技股份有限公司 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会现场会议须知 | 4 | | 议案一：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 | 5 | | 议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 6 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 7 | | 议案四：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 8 | | 议案五：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | 9 | | 议案六：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 10 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 2 月 5 日 14:30 会议地点：深圳市南山区海天一路软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼会议室 2 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 首席执行官工作细则 二○二四年一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 首席执行官的任免 3 | | 第三章 | 首席执行官的权限 5 | | 第四章 | 首席执行官办公会议制度 8 | | 第五章 | 首席执行官报告制度 8 | | 第六章 | 首席执行官的考核与奖惩 9 | | 第七章 | 附 则 10 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 首席执行官工作细则 深圳市汇顶科技股份有限公司 首席执行官工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规和《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本细则。 第二条 本细则对公司首席执行官、总裁、副总裁、财务负责人及其他高级管 理人员具有约束力。 第三条 首席执行官是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是 董事会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营 和管理工作，以公司经营绩效对董事会 ...