证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-043 福建海通发展股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 267 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 664,719,073 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.6664 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曾而斌先生主持，采取现场投 票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开和 ...

关于福建海通发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2025]第 0182 号 致：福建海通发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受福建海通发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-046 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日以书 面或通讯方式发出召开第四届监事会第十七次会议的通知，并于 2025 年 5 月 20 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生 召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。 本次监事会经全体监事同意豁免会议通知期限，并确认对会议的召开时间、地点、 方式和会议内容无异议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予第一个行权期行权条件成就的议案》 表决结果：同 ...

福建海通发展股份有限公司〈以下简称"公司"〉监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关规定, 对福建海通发展股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（首次授权日、授予日）进行了核 查,发表核查意见如下: 1、除部分激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划外，本次实施的 2025 年股票期权与限制性股票激励计划与公司 2025 年第二次临时股东大会审议 通过的激励计划一致。 2、获授权益的激励对象为董事、高级管理人员、董事会认为需要激励的其 他人员。 3、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形: (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 福建海通发展股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（首次授权日、授予日）的核查意见 (4) 具有《公司法》规定 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-045 关联董事郑玉芳女士、刘国勇先生、乐君杰先生回避表决。 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日以书 面或通讯方式发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知，并于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先 生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会 议。本次董事会经全体董事同意豁免会议通知期限，并确认对会议的召开时间、 地点、方式和会议内容无异议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予第一个行权期行权条件成就的议案》 根据公司《2024 年股票期 ...

Core Viewpoint - The adjustment of China-US tariff policies, combined with the approaching traditional transportation peak season in Europe and the US, has led to a significant surge in the A-share shipping and port sector, with notable stock performances from companies like Guohang Yuanyang and Huaguang Yuanhai [1] Group 1: Market Performance - The shipping sector experienced a wave of stock price increases, with Guohang Yuanyang and Huaguang Yuanhai hitting the daily limit of 30% [1] - The international shipping market demand is showing steady growth against the backdrop of a mild global economic recovery [1] Group 2: Company Strategies - Guohang Yuanyang has expanded its foreign trade routes to cover regions including Europe, North America, South America, Southeast Asia, East Asia, South Asia, and Africa, while maintaining growth in capacity [1] - Huaguang Yuanhai plans to adhere to its strategy of developing the Yangtze River inland branch and actively seeks suitable acquisition targets to expand its international logistics footprint [1] - Beibu Gulf Port emphasizes the importance of expanding its international route network and has launched irregular services to the US, focusing on export demand from hinterland enterprises [1] - Haitong Development indicates that its exposure to US-related routes is low, and the impact of tariff increases on its revenue is minimal, with plans to closely monitor policy changes and adopt proactive strategies [1]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-042 福建海通发展股份有限公司监事会 关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 届董事会第二十次会议审议通过了《关于 <福建海通发展股份有限公司 ensp="ensp" 年股="年股"> 票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，根据《上市 公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）中 首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，监事会结合公示情 况对激励对象进行了核查，具体情况如下： 根据《管理办法》的相关规定及公司对激励对象名单及职务的公示情况，并 结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下： 和国公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的 任职资格。 重大误解之处。 对象的情形： 一、公示情况及 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-042 福建海通发展股份有限公司监事会 关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明 4、反馈方式：以电话或当面反映的形式向公司监事会反馈，并对相关反馈 进行记录 5、公示结果：公示期间，没有任何组织或个人提出异议 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 30 日，福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十次会议审议通过了《关于<福建海通发展股份有限公司 2025 年股 票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）中 首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，监事会结合公示情 况对激励对象进行了核查，具体情况如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象的公示情况 公司于 ...

Market Overview - A-shares opened higher but quickly entered a downward trend, with the Shanghai Composite Index up 0.17% and the Shenzhen Component down 0.13% by the afternoon close [1] - Total trading volume in the A-share market was 13,260 billion yuan, a decrease of 149 billion yuan from the previous day [1] Banking Sector Performance - The banking sector saw a collective rise, with Shanghai Bank, Pudong Development Bank, and Jiangsu Bank reaching historical highs [2] - The banking sector overall rose by 1.64%, ranking third among industry sectors for the day, with a weekly increase of 1.59% [2] - All 42 constituent stocks in the banking sector experienced gains, with Chongqing Bank rising over 4% and several others, including Shanghai Bank and Pudong Development Bank, increasing over 3% [2] Financial Indicators - In Q1, 42 banks reported a total net profit of 5,639.79 billion yuan, with the four major state-owned banks accounting for over 52% of this profit [3] - Analysts expect the banking sector to stabilize by 2025, with reduced net interest margin pressure and improved asset-liability management [3] Shipping and Port Sector - The shipping sector experienced significant gains, with the shipping index (European line) futures rising over 10% at the open and closing up 5.79% [4] - The shipping concept sector overall rose by 2.51%, ranking second among industry concepts for the day, with notable gains in stocks like Guohang Ocean and Huaguang Source Sea [4] Economic and Trade Relations - Recent U.S.-China trade talks showed signs of easing tensions, positively impacting financial and shipping trade sentiments [5] - The reduction of tariffs and supportive financial policies are expected to enhance corporate profitability and market sentiment in the short term, while promoting high-quality economic development in the long term [5]

福建海通发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | | | 五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项 权利。拟在股东大会上发言的股东，需在大会工作组处领取《股东发言登记表》， 填写后交与大会工作组人员。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要， 发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 3 分钟。由于本次股东 大会时间有限，公司不能保证填写登记表的股东均能在本次股东大会上发言，发 第 1 页 共 9 页 言顺序按照登记时间先后安排。在大会进行表决时，股东不再进行发言。若股东 违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会议程安排 3 | | 议案一：《关于<福建海通发展股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励 | | 计划（草案）>及其摘要的议案》 5 | | 议案二：《关于<福建海通发展股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励 | | 计划实施考核管理办法>的议案》 6 | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事 ...