证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-005 上海宝立食品科技股份有限公司 关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 2月 23日 召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加公司及子公司向银行申 请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在已审批的授信额 度人民币 100,000 万元的基础上，增加申请综合授信额度人民币 100,000 万元， 本次增加额度后，公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请的综合 授信额度不超过人民币 200,000 万元（含本数）（在不超过总授信额度范围内， 最终以各银行实际审批的授信额度为准）。 一、已审批的授信额度 2023 年 3 月 7 日公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子 公司向银行等金融机构申请不超过人民币 100,000万元（含本 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-001 上海宝立食品科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 26 日、1 月 29 日、1 月 30 日连续 3 个交易日内收 盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属 于股票交易异常波动。 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东及实际控制人，有关情况说明如下： 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日（2024 年 1 月 26 日、1 月 29 日、1 月 30 日）内收盘价格跌幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于 股票交易异常波动。 经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面核实，确认：截至本公告 披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重 大事项。 公司在股票交易异 ...

关于上海宝立食品科技股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回函 数信投资合伙企业(有限合伙) 本 202年 | 月 30日 关于上海宝立食品科技股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回函 上海宝立食品科技股份有限公司: 贵公司发来的《上海宝立食品科技股份有限公司关于股票交易异 常波动的询证函》已收悉，经自查核实,回复如下: 本人作为上海宝立食品科技股份有限公司实际控制人之一,截至 回函,本人不存在影响贵公司股票交易价格异常波动的重大事项,不 存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 在贵公司股票交易价格异常波动期间,不存在买卖贵公司股票的行为。 特此回复。 上海宝立食品科技股份有限公司: 贵公司发来的《上海宝立食品科技股份有限公司关于股票交易异 常波动的询证函》已收悉,经自查核实,回复如下: 本合伙企业作为上海宝立食品科技股份有限公司控股股东,截至 回函,本合伙企业不存在影响贵公司股票交易价格异常波动的重大事 项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作 现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"宝立食品"或"公司"）首次 公开发行股票并在主板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽 责的原则，对宝立食品进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构及保荐代表人 国泰君安：蒋杰、邱刘振 （二）现场检查时间 2023 年 12 月 19 日 （三）现场检查人员 国泰君安：蒋杰、段新彤 （四）现场检查内容 公司治理和内部控制情况，信息披露情况，公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况，募集资金使用情况，关联交易、对外担 保、重大对外投资情况，公司经营情况等。 （五）现场检查手段 1、与公司董事 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-054 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。 （二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 经董事会审议，为了降低汇率波动对公司经营的影响，同意公司及合并报表 范围内子公司根据实际情况，围绕日常经营业务，适时开展外汇衍生品交易业务， 交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币 4,000 万元 （或等值外币），在授权期限内该额度可循环使用。本次开展的外汇衍生品交易 业务授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。 同意授权公司管理层及工作人员在上述期限及额度范围内，根据公司《金融 衍生品交易管理制度》，组织办理外汇衍生品交易的相关事宜。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海宝立食品科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"宝立食品"、"公司"）持续督导 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关法律法规和规范性文件的要求，对宝立食品开展外汇衍生品交易的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 近年来，随着公司业务规模的持续扩大，境外原材料采购需求持续增长，公 司也一直致力于拓展海外市场，出现了外币兑换操作日渐频繁的发展趋势，继而 可能造成公司的外汇风险敞口不断扩大。为此，公司及子公司拟开展外汇衍生品 交易业务，以期能够有效规避外汇市场汇率波动风险，合理降低财务费用，增强 财务稳健性。 （二）交易业务品种和交易方式 公司拟开展的外汇衍生品业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等与实际业 务相关的币种。 主要进行的外汇衍生品业务品种包括 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书辞职情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事会秘书任铭先生的书面辞职报告。因工作调整原因，任铭先生申请辞去 公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任铭先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去董事会秘书职务后，任铭先生 仍担任公司董事、财务总监职务。任铭先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽 责、恪尽职守，公司董事会对任铭先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感 谢！ 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-057 上海宝立食品科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 传真号码：021-31823951 电子信箱：bolex_office@bolexfoods.com 特此公告。 上海宝立食品科技股份有限公司董事会 二、董事会秘书聘任情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定， 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第二届董事会 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-056 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易金额：申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不 超过人民币 4,000 万元（或等值外币），在授权期限内该额度可循环使用。 履行的审议程序：本次交易已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监 事会第三次会议审议通过，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）出具了核查意见。本次交易在董事会审议权限内，无需提交股东大会 审议，不构成关联交易。 上海宝立食品科技股份有限公司 交易目的：近年来，随着上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）业务规模的持续扩大，境外原材料采购需求持续增长，公司也一直致力于 拓展海外市场，出现了外币兑换操作日渐频繁的发展趋势，继而可能造成公司的 外汇风险敞口不断扩大。为此，公司及合并报表范围内子公司（包括授权期限内 新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股子公司，以下简称"子公司"）拟 开展外汇衍 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 2、交易金额及期限 申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的的最高余额不超过人民 币 4,000 万元（或等值外币），在授权期限内该额度可循环使用。拟开展的外 汇衍生品交易业务期限匹配实际业务需求期限，一般不超过一年。本次开展的 外汇衍生品交易业务授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 3、资金来源 资金来源为公司及子公司的自有资金或自筹资金，不涉及募集资金的使用。 4、交易对手 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、 业务开展背景 因上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务持续发展， 外币收付汇金额逐年增长，为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司及合并 报表范围内下属子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公 司、控股子公司，以下简称"子公司"）拟根据实际情况，围绕日常经营业务， 适时开展外汇衍生品交易业务。 二、 交易情况概述 1、交易业务品种 公司拟开展的外汇衍生品业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际 业务相关的币种。主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议 由监事会主席张绚女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-055 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 公司及合并报表范围内子公司根据实际业务需要开展外汇衍生品交易业务， 主要是为了规避和防范汇率波动风险，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公 司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 ...