上海宝立食品科技股份有限公司 2、交易金额及期限 申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的的最高余额不超过人民 币 4,000 万元（或等值外币），在授权期限内该额度可循环使用。拟开展的外 汇衍生品交易业务期限匹配实际业务需求期限，一般不超过一年。本次开展的 外汇衍生品交易业务授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 3、资金来源 资金来源为公司及子公司的自有资金或自筹资金，不涉及募集资金的使用。 4、交易对手 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、 业务开展背景 因上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务持续发展， 外币收付汇金额逐年增长，为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司及合并 报表范围内下属子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公 司、控股子公司，以下简称"子公司"）拟根据实际情况，围绕日常经营业务， 适时开展外汇衍生品交易业务。 二、 交易情况概述 1、交易业务品种 公司拟开展的外汇衍生品业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际 业务相关的币种。主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议 由监事会主席张绚女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-055 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 公司及合并报表范围内子公司根据实际业务需要开展外汇衍生品交易业务， 主要是为了规避和防范汇率波动风险，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公 司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-053 上海宝立食品科技股份有限公司 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司就投资者在本次业绩说明会上提出的主要问题及公司的回复情况整理 如下： 1、能否介绍一下公司第三季度及今年以来整体的经营业绩情况吗？ 回复：您好！公司前三季度实现营收 17.59 亿元，同比增长 19.24%。归母净 利润 2.41 亿元，同比增长 57.02%。其中，第三季度实现营收 6.31 亿元，同比增 长 11.80%，归母净利润 0.75 亿元，同比增长 23.68%，公司整体经营情况稳健。 谢谢！ 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 2、公司 B 端业务今年以来一直处于高速增长态势，能否解释一下持续高增 的原因？ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回复：您好！公司今年以来企业客户业务成长稳中有进，主要受益于企业客 户需求提升和公司对客户的深度绑定以及新客户的开发。第三季度的增长亮点在 于复合调味料的成长，复合调味料前三季度实现收入近 8.6 亿 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-051 上海宝立食品科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一)至 11 月 24 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 bolex_office@bolexfoods.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 27 日（星期一） 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-052 上海宝立食品科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、增资扩股暨公司放弃优先认购权情况概述 2023 年 9 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于全资子公司拟增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》，同意公司全资子公司 浙江宝立食品科技有限公司（以下简称"浙江宝立"）增资扩股并引入外部投资 者环胜信息技术（上海）有限公司（以下简称"环胜公司"）。 环胜公司拟以 14,300 万元人民币增资浙江宝立，增资后将直接持有浙江宝 立 40%的股权。增资后浙江宝立注册资本将由人民币 10,000 万元增加至人民币 16,666.6667 万元，公司放弃本次增资的优先认购权。 近期，浙江宝立已完成了增资扩股的相关工商变更登记手续，并取得了嘉兴 市秀洲区市场监督管理局换发的《营业执照》，主要工商信息如下： 1、名称：浙江宝立食品科技有限公司 2、统一社会信用代码：9 ...

重要内容提示： 本次权益变动系上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东上海厚旭资产管理有限公司（以下简称"上海厚旭"）减持公 司股份导致。本次权益变动后，上海厚旭持有公司股份 25,353,420 股，占公司 总股本的比例为 6.34%。 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-050 上海宝立食品科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次权益变动不触及要约收购，不涉及信息披露义务人披露权益变动报 告书。本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 公司于 2023 年 11 月 1 日收到股东上海厚旭发来的《股东减持比例超过 1% 的告知函》，上海厚旭于 2023 年 8 月 2 日至 2023 年 11 月 1 日通过大宗交易及集 中竞价交易方式合计减持了公司 8,635,700 股股份，占公司总股本的 2.16%，现 将具体情况公告如下： | 信息披露 | 名称 | 上海厚旭资产 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 上海宝立食品科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-06 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 电话会议 其他 安信证券、财通证券、长江证券、东方财富证券、东方证券、东吴 证券、光大证券、广发证券、国海证券、国金证券、国联安基金、 国泰君安证券、国信证券、海通国际、海通证券、华安证券、华宝 参与单位名称 基金、华创证券、华泰证券、摩根士丹利、平安证券、申万证券、 （按首字母排序） 太平洋证券、泰康资管、天风证券、西部利得、西部证券、信达证 券、兴业证券、银华基金、招商基金、招商证券、浙商证券、中金 公司、中国平安、中泰证券、中信建投证券、中信证券、中邮证券 等123位机构投资者 时间 2023年10月31日15:00-16:00 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 631,145,684.72 | 11.80 | 1,759,190,124.90 | 19.24 | | 归属于上市公司股东 | 75,084,860.46 | 23.68 | 240,989,308.07 | ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-049 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十四号——食品制造》的要求，上海宝立食品科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 一、公司 2023 年第三季度主要经营情况 | | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 直销 | | 49,812.38 | 81.37% | 47,679.01 | 84.87% | | 非直销 | | 11,408.15 | 18.63% | 8,500.87 | 15.13% | | 合 | 计 | 61,220.53 | 100.00% | 56,179.88 | 100.00% | （三）主营业务按地区分布分类情况： 金额单位：人民币万元 ...

经审阅任铭先生的个人履历等相关资料，我们认为其具备担任财务总监相关 的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件 的相关规定。上述人员的提名程序符合相关规定。 上海宝立食品科技股份有限公司董事会审计委员会 关于聘任公司财务总监的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等要求，我们作为上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会成员，现就董事会聘任任铭先生为公司财务总监事项发 表如下审核意见： 董事会审计委员会 周虹、程益群、周琦 2023 年 10 月 13 日 我们同意聘任任铭先生为公司财务总监，同意将此议案提交公司董事会审 议。 上海宝立食品科技股份有限公司 ...