上海宝立食品科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 上海宝立食品科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前5日通知全体独立董事，不定 期会议应于会议召开前3日通知全体独立董事。 ...

一、事项概述 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日 召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签订土地出 让意向书的议案》，同意公司全资子公司上海宝润食品有限公司（以下简称"上 海宝润"）与上海市金山区亭林镇人民政府（以下简称"亭林镇人民政府"） 签署《土地出让意向书》，上海宝润拟在上海市金山区亭林镇工业区受让 31.14 亩地块（暂定面积，具体以实际土地测绘面积为准）投资并设立智能化生产基 地建设项目（以下简称"项目"）。土地出让价格最终以上海市金山区规划和自 然资源局选择的政府采购名录中的第三方专业机构的评估价格为参考依据，经 招拍挂程序后，以正式签署的国有土地使用权出让合同中约定的金额为准，上 海宝润拟定固定资产投资不低于 27,767.26 万元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于全资子公司拟 签订土地出让意向书的公告》（公告编号：2024-009）。 二、进展情况 近日，上海宝润与亭林镇人民 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-009 上海宝立食品科技股份有限公司 为进一步提升并扩充产能，提升智能化生产水平，加强公司在复合调味料 领域的市场竞争力，公司全资子公司上海宝润拟在上海市金山区亭林镇工业区 投资并设立智能化生产基地建设项目，亭林镇人民政府在亭林镇工业区内向上 海宝润提供土地，上海宝润拟与亭林镇人民政府签订《土地出让意向书》。 公司于 2024 年 3 月 8 日召开了第二届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟签订土地出让意向 书的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。根据《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》的规定，本次交易在公司董事会审批权限内，无需提 交股东大会审议。 关于全资子公司拟签订土地出让意向书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 全资子 ...

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股东上海厚旭资产 管理有限公司（以下简称"上海厚旭"）在本次减持计划实施前，持有公司股份 39,937,320 股，占公司总股本的 9.98%。上述均为公司 IPO 前取得的股份，已于 2023 年 7 月 31 日上市流通。 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-008 上海宝立食品科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持计划时间届满暨减持股份结果 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况： (一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 | 股东名称 | 减持数量 | 减持比 | 减持期间 | 减持方 | 减持价格 区间 | 减持总金 | 减持完成 | 当前持股数 | 当前持股比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 例 | | 式 | （元/股） | ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为上 海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"宝立食品"、"公司"）持续督导的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号—持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履 行持续督导职责，对宝立食品以通知存款和协定存款方式存放募集资金的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于上海宝立食品科技股份有限公司 以通知存款和协定存款方式存放募集资金的核查意见 三、公司对使用部分闲置募集资金办理通知存款业务进行补充确认的情况 一、募集资金基本情况 2023 年 10 月，为了提高募集资金的利息收益，增加股东回报，在不影响 募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金开展了七 天通知存款业务，具体内容如下： | 序号 | 募集资金账户 | 签约银行 | 产品类 型 | 认购金额 （万元） | 购买时间 | 赎回时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-004 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议于 2024 年 2 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 2 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由 监事会主席张绚女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》 公司及子公司在确保正常经营和资金安全的前提下增加闲置自有资金进行 现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效 率和收益水平，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。 因 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-007 上海宝立食品科技股份有限公司 关于以通知存款和协定存款方式存放募集资金的公告 二、 募集资金使用情况 公司基于市场环境的变化并结合公司长期发展需要和整体规划等因素，公 司于 2023年 4月 10日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次 会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司变更原首 次公开发行募集资金投资项目"嘉兴生产基地（二期）建设项目"及"信息化 中心建设项目"，将上述项目尚未使用的募集资金 20,199.20 万元及专户利息 （实际金额以变更实施时银行结算余额为准）投资至"山东宝莘食品科技有限 公司年生产 100,000 吨固态食品调味料、20,000 吨半固态食品调味料、5,000 吨 农产品粗加工项目"。具体募集资金投资项目变更情况详见公司于 2023 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《上海宝立食品科技股份 有限公司关于变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2023-0 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-006 上海宝立食品科技股份有限公司 关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单等。 投资金额：上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司拟在原闲置自有资金现金管理额度人民币 10,000 万元的基础上，增加人民 币 20,000 万元的现金管理额度，本次增加额度后，闲置自有资金现金管理的总 额度为人民币 30,000 万元。在此额度内可循环滚动使用，但任一时点投资余额 不得超出上述投资额度。 履行的审议程序：公司于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第四次会 议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理 额度的议案》。本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品， 总体风险可控，但不排除该项投资受到 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-003 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议于 2024 年 2 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 2 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由 董事长马驹先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 经董事会审议，同意公司及合并报表范围内子公司在已审批的授信额度人民 币 100,000 万元的基础上，增加申请综合授信额度人民币 100,000 万元，本次增 加额度后，公司及合并报表范围内子公司向银行等金融 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-002 上海宝立食品科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机 构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）出具的《关于变 更上海宝立食品科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国泰君安证券作 为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐人，原委派蒋杰先生、邱刘振先生 为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人，负责保荐工作及持续督导 工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。现因邱刘振先生工作岗位变动，不再 担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安证 券现委派李优先生（简历详见附件）接替邱刘振先生担任公司持续督导的保荐 代表人，继续履行相关职责。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐 代表人为蒋杰先生和李优先生。本次变更持续督导保荐代表人的事项不会对公 司的生产经营活动 ...