证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-046 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：上海市松江区茸悦路 208 弄上海富悦大酒店 3 楼 1 号 会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 317,262,329 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 79.3135 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长马驹先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的 ...

相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等要求，我们作为上海宝立食品科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司于 2023 年 10 月 13 日召开的第二届 董事会第一次会议审议事项，发表如下独立意见： 独立董事关于第二届董事会第一次会议 上海宝立食品科技股份有限公司 公司董事会聘任何宏武先生为公司总经理，聘任杨哲先生、梁冬允女士、李 潇涵先生为公司副总经理，聘任任铭先生为公司财务总监、董事会秘书。经审查 上述高级管理人员的个人履历等相关资料，上述高级管理人员具备行使职权相应 的任职资格，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高 级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入期限尚未届 满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员， 期限尚未届满的情形。其任职资格合法，能够胜任相应岗位的职责，聘任程序合 法合规。 因此，全体独立董事一致同意聘任上述高级管理人员。 独立董事：周虹、程益群、李 ...

浙江天册律师事务所 关于 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-8790111 传真: 0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 下 天册律师事务所 T & C L A W F I R M 法律意见书 编号:TCYJS2023H1441 号 致:上海宝立食品科技股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受上海宝立食品科技股份有限公 司(以下简称"宝立食品"或"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2023年 第一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会规 则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和有关规范 性文件,以及《上海宝立食品科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-047 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议于 2023 年 10 月 13 日以现场表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出。经公司全体 董事共同推举，本次会议由马驹先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 董事会同意选举马驹先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第二届董事 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-048 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 14 日 附件： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 监事会同意选举张绚女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。（简历详见附件） 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 上海宝立食品科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于 2023 年 10 月 13 日以现场表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出。经公司全体 监事共同推举，本次会议由张绚女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会 ...

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司就投资者在本次业绩说明会上提出的主要问题及公司的回复情况整理 如下： 1、请问公司是基于什么原因选择切入烘焙类赛道？ 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-045 上海宝立食品科技股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日 (星期一)上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）举行了 2023 年半年度业绩说明会，现将本次业绩说 明会的召开情况公告如下： 一、业绩说明会的召开情况 公司于 2023 年 9 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-041）。2 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·上海 二〇二三年十月十三日 上海宝立食品科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 三、2023 年第一次临时股东大会会议议案 | | | 议案一：关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 4 | | | 议案二：关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 5 | | | 议案三：关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 6 | | 上海宝立食品科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者合法权益，确保公司 2023 年第一次临时股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》及本公司《公司章程》《股东大会议事规 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-044 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日与宜瑞安贸易(上海) 有限公司（以下简称"宜瑞安贸易"）签署了《战略合作框架协议书》，双方希望通 过长期战略合作以整合双方在营销和技术方面的优势并由此促进双方的业务发 展。 上海宝立食品科技股份有限公司 关于签署战略合作框架协议书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履约的重大风险及不确定性：本次签署的《战略合作框架协议书》为双方基 于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，后续的合作内容包括具体合作方式、 合作进度、实施内容等事项均尚待进一步协商、落实，存在不确定性，敬请广大 投资者注意投资风险。 对公司本年度业绩的影响：本次签署的《战略合作框架协议书》为双方开展 战略合作的框架性文件，不涉及具体金额，协议的签署预计对公司 2023 年度经 营业绩不构成重大影响。 本协议为双方友好协商达成的框架性约定，协议对方与公司之间不存在关联 关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利 ...

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任 期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等相关规定，公司开展了监事会换届选举工作。公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。职工代表监事由公 司职工代表大会选举产生。 近日，公司召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事。现将相关情 况公告如下： 经职工代表大会审议，同意选举任英女士（简历详见附件）为公司第二届监 事会职工代表监事，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举的 2 名非职工代表 监事共同组成第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。公司第二届监事会 职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-043 上海宝 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2023 年 1-8 月主要经营数据 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）聚焦主业，为客户提供 全方位风味解决方案，2023 年 1-8 月，公司业务规模持续扩大，经营情况总体向 好，经初步核算，2023 年 1-8 月实现合并营业收入约为 15.4 亿元，同比增长约 17.45%，2023 年度 1-8 月实现归属于上市公司股东的净利润约为 2.1 亿元，同 比增长约 62.49%。 二、风险提示 上述主要经营数据为未经审计的初步核算数据，仅作为阶段性财务数据供投 资者参考，不能以此推算公司 2023 年三季报及全年业绩情况，具体数据以公司 定期报告中披露的数据为准，敬请投资者理性投资，注意风险。 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年 1-8 月主要经营数据的自愿性信息披露公告 1 特此公告。 2023 年 9 月 27 日 上海宝立食品科技股份有限公司董事会 ...