证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-026 税友软件集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通 知已于 2024 年 6 月 26 日以电子邮件方式送达，会议于 2024 年 7 月 1 日在公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规 定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决 议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 为满足公司未来发展的需要，进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运 作水平及工作效率，根据《公司章程》等相关规定，选举周可仁先生为公司第六 届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第六届董 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-027 税友软件集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司监事会 2024 年 7 月 3 日 2 （一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票及调整回购价格的议案》 监事会认为：公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票及调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限 制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公 司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因 此，监事会同意公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票及调整回购价格。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《税友软件集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票及调整回购价格的公告》 ...

证券简称：税友股份 证券代码：603171 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 税友软件集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票及调整回购价格相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二四年七月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明 | | 三、基本假设…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 四、本激励计划已经履行的审批程序 | | 五、独立财务顾问意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 | | (一) 关于本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格的说明 . | | (二) 结论性意见 … | | 六、备查文件及咨询方式… | | (一) 备查文件 . | ...

税友软件集团股份有限公司 章程 二〇二四年七月修订 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 37 | | 第 ...

税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。为满 足公司未来发展的需要，进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及 工作效率，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会选举董事周可仁先生为公 司第六届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满为止。 周可仁先生简历详见附件。 证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-028 税友软件集团股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 附件：周可仁先生简历 周可仁，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 1999 年 12 月起在税友软件集团股份有限公司任职，现任公司第六届董事会非独立 董事。 截至目前，周可仁先生直接持有公司股份 41.4 万股，占公司总股本的 0.10%， 通过控股股东宁波思驰创业投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人宁波丰殷股权投 资管理有限公 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-029 税友软件集团股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的 限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过《关于回购注销部 分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象因离职不再具备激励对象资格， 71 名激励对象因公司业绩考核不达标不满足第一个解除限售期的解除限售条件， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公 司将对已获授但尚未解除限售的合计 424,250 股限制性股票进行回购注销，并根 据 2023 年度利润分配情况将回购价格调整为 23.06 元/股，现将相关情况公告如 下： 一、 限 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-030 税友软件集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过《关于回购注销部 分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象因离职不再具备激励 对象资格，71 名激励对象因公司业绩考核不达标不满足第一个解除限售期的解 除限售条件，公司将根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定对上述激励对象已获授但尚未解除限售合计 424,250 股限制性股票进行回购 注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 407,187,500 股减少至 406,763,250 股，注册资本由人民币 407,187,500 元减少至人民币 406,763,250 ...

报 基本数据 2 0 2 4-0 6-2 7 2024 年 06 月 27 日 总市值（亿元） 118 流通股本（百万股） 406 究 资料来源：Wind，华鑫证券研究 —税友股份（603171.SH）公司动态研究报告 税友股份专注于财税数字化领域，深度参与人工智能和大语言模型等 技术的研发投入，是国内领先的财税 SaaS 云平台服务提供商及税务数 字政务系统建设服务商。2023 年，公司 B 端/G 端业务产品营业收入分 别 为 108,481.48 万 元 /73,788.48 万 元 ，营收 占 比 分 别 为 59.32%/40.35%.较上年同期，B 端营业收入增长 13.84%，G 端业务受 用户预算收紧影响下降 0.07%。 2024 年第一季度营业收入/归母净利润/扣非净利润分别约为 3.63 亿 元 /3277.53 万 元 /2702.76 万 元 ， 分 别 同 比 增 长 9.66%/2.40%/13.14%，业绩增长稳健。 买入(首次) 投资要点 券 研 ▌新一轮财税改革酝酿中，公司有望进一步受益于 数字财税发展 以数据价值开发利用为核心的数字政府作为治理能力现代化的重要抓 手，已经 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-025 税友软件集团股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票市场价格波动风险。税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股票交易于 2024 年 6 月 25 日、6 月 26 日、6 月 27 日连续 3 个交易日内涨停， 鉴于近期公司股票价格波动较大，短期涨幅显著高于同期上证指数，但公司基本 面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意 投资风险。 市盈率较高风险。公司属于信息传输、软件和信息技术服务业门类中的互 联网和相关服务大类。根据中证指数有限公司网站数据显示，公司最新滚动市盈 率为 139.93 倍，静态市盈率为 141.22 倍，高于行业市盈率水平，敬请广大投资 者注意投资风险，理性投资。 一、股票市场价格波动风险 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易于 2024年6月25日、6月26日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-024 税友软件集团股份有限公司 公司股票交易于2024年6月25日、6月26日连续2个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易 于 2024 年 6 月 25 日、6 月 26 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 的情形。 公司目前经营状况正常，经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截 至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息，也不存在处于筹划阶段的 重大事项。 相关风险提示： 公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体 ...