2023 年度内部控制评价报告 江苏新泉汽车饰件股份有限公司全体股东： 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 公司代码：603179 公司简称：新泉股份 债券代码：113675 债券简称：新 23 转债 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的 ...

关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：梁宝升 | 联系方式：021-68801584 | | | 联系地址：上海市浦东南路528号上海证券 | | | 大厦北塔2203室 | | 保荐代表人姓名：谢吴涛 | 联系方式：021-68801556 | | | 联系地址：上海市浦东南路528号上海证券 | | | 大厦北塔2203室 | | 保荐代表人姓名：王郭 | 联系方式：021-68801539 | | | 联系地址：上海市浦东南路528号上海证券 | | | 大厦北塔2203室 | | 保荐代表人姓名：周海勇 | 联系方式：021-688015398 | | | 联系地址：江苏省南京市江东中路347号国 | | | 金中心一期3004室 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2020〕2838 号文"批准，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（简称"公司"、"上市公司"或"新 泉股份"）向特定投资者非公开发 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 3 月制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民 共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件和《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 的社会声誉和执业质量记录； （六）具备为上市公司提供审计服务的经验，按时保质完成审计工作任务， 具备承担相应审计风险的能力； 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第二十七次会议决议公告 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议通知和会议材料于 2024 年 3 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2024 年 3 月 23 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次 会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 规定。 会议由董事长唐志华先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 公司董事会全体董事讨论并总结了2023年度全年的工作情况，形成了2023 年度董事会工作报告。同意公司董事长唐志华先生 ...

一、对外投资概述 | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于对子公司斯洛伐克新泉增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本次对斯洛伐克新泉进行增资需要在中国政府有关部门 履行备案或核准手续。此外，受所在国家的产业政策及异地管理等因素影响，存 在一定的经营风险和管理风险等。 （一）名称：Xinquan Slovakia Automotive Trim s. r. o. （二）类型：Private limited liability company （三）注册地址：Karloveské rameno 6,Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 01 （一）根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以 下 简 称 " 公 司 "） 拟 通 过 全 资 子 公 司 ...

关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一出售平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行交流的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一出售平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行交流 。 信会师报字[2024]第ZA10271号 江苏新泉汽车饰件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下 简称"新泉股份"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 新泉股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告 （一）非公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A股）49,810,515股，募集资金总额为人民币1,198,939,096.05元， 扣除本次发行费用（不含税）人民币11,167,862.72元，实际募集资金净额为人民 币1,187,771,233.33元。 作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"新泉股份"或"公司"） 非公开发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，中信建投证券股 份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法律法规规定，对新泉股份2023年度募集资 金的存放与使用情况进行了核查，情况如下： ...

关于通过全资子公司在美国投资设立下属子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称: 新泉美国控股有限公司、新泉美国集团有限公司、新泉 （得克萨斯）汽车零部件有限公司。（以上均为暂定名，具体名称以注册核准内 容为准）。 投资总额：5,000 万美元。 特别风险提示：本次对外投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部 门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或 审批时间存在不确定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模等可能根据 外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境处国家及地区政策、法 律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投 资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《公司章 程》《审计委员会议事规则》等有关规定，江苏新泉汽车饰件股份有限公司 （以 下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展各项工作，认真履行职责，发挥了 应有的作用。现就 2023 年度审计委员会履职情况作如下汇报。 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名， 且有 1 名独立董事为会计专业人士。公司第三届董事会审计委员会成员具体为： 冯巧根先生（会计专业独立董事，主任委员）、张光杰先生（法律专业独立董事、 委员、姜美霞先生（董事、委员）。根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日 生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事，原委员李新芳女士（董事、财务总监） 因属于担任高级管理人员的董事，不再担任审计委员会委员。审计委员会成员 具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能 ...