干 天册律师事务所 T & C L A W F I R M 关于 浙江华正新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 = 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-8790111 传真: 0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 一 天 册 律 师 事 务 所 T & C LAW F LR M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江华正新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2024H0541 号 致:浙江华正新材料股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江华正新材料股份有限公司 (以下简称"华正新材"或"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023年年 度股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会规则(2023 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中 ...

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2024-028 浙江华正新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 60,325,631 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.4792 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘涛先生主持，会议采用现场投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江华正新材料股份有限公司 2023年度持续督导报告书 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法规和规范性文件的要求， 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江华正新材料股份 有限公司（以下简称"华正新材"、"公司"或"发行人"）的2022年向不特定对象公开发行可 转债的保荐机构，现就2023年度持续督导工作总结如下： | 序 号 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 | 已建立健全并有效执行持续督导工作制 度，已根据公司的具体情况制定了相应的 | | | 作计划。 | 工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 已在保荐协议中约定了双方在持续督导期 | | | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 间的权利义务。 | | | 的权利义务，并报上海证券交易所备案。 | | ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [23]. Core Views - The company's traditional business has stabilized, and with improvements in downstream demand, prices are expected to recover. New business testing is progressing well, positioning the company as a domestic alternative supplier in the high-end semiconductor materials segment [5][24]. - The company achieved a revenue of 33.62 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 2.31%. However, the net profit attributable to the parent company was -1.21 billion yuan, a significant decline of 434.03% year-on-year [21][23]. - The company is advancing product upgrades in high-frequency and high-speed directions, with a planned annual production of 24 million high-grade copper-clad laminates at its Zhuhai base, which has completed its first phase of production [10][21]. Financial Summary - Revenue for 2023 is projected at 33.62 billion yuan, with expected EPS for 2024, 2025, and 2026 at 0.96, 1.75, and 2.44 respectively, corresponding to PE ratios of 22.39, 12.26, and 8.79 [5][23]. - The company reported a gross profit margin of 3.55% in the fourth quarter, a decrease of 7.41 percentage points quarter-on-quarter, and a net profit margin of -10.57%, down 8.58 percentage points [23]. - The company produced 29.58 million copper-clad laminates during the reporting period, a year-on-year increase of 22.61%, and sold 29.49 million units, reflecting a 25.21% increase [10][21].

证券代码：603186 证券简称：华正新材 重要内容提示 □是 √否 1 / 12 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------| | √适用 □不适用 | | 单位:元 币种:人民币 | | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分 | 79.23 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外 | 721,641.15 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益 | -3,115,6 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-027 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露了《公司 2023 年年度报告》和《公司 2024 年第一季度报告》，为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度的经营成果 1 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 ...

SusallWave FIN-ESG Data Service Disclaimer: Please read these terms and conditions below carefully and confirm your agreement and acceptance with these terms before using SusallWave FIN- ESG Data Service. 1. FIN-ESG Data is produced by SusallWave Digital Technology Co., Ltd. (In short, SusallWave)'s assessment based on legal publicly accessible information. SusallWave shall not be responsible for any accuracy and completeness of the information. The assessment result is for reference only. It is not for any ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-024 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》。现将有关事项公告如下： 一、注册资本的变更情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2508 号文核准，公司于 2022 年 1月24日公开发行了57,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元， 共计 5,700,000 张。债券期限 6 年，自 2022 年 1 月 24 日至 2028 年 1 月 23 日止。 目前公司可转债尚处于转股期，截至 2024 年 3 月 31 日，公司的股本总数为 14,201 ...

浙江华正新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 日报 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3596号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华正 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内 ...

经评估，公司认为中汇会计师事务所具备了专业资质和能力，在履职过程中 保持了独立性，勤勉尽责，出具了适合的专项审计报告，具体情况如下： 浙江华正新材料股份有限公司 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况评估报告 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计会计师 事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在 2023 年度审计过程中的履职情况 进行了评估。 中汇会计师事务所最近一年经审计的收入总额 108,764 万元，其中审计业务 收入 97,289 万元，证券业务收入 54,159 万元。上年度上市公司审计收费总额为 13,684 万元。 中汇会计师事务所成立于 2013 年 12 月，注册地为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强先生，是一家国内领先的综合 性专业服务机构，具有国家税务总局和中国注册税务师协会批准从事税务鉴证、 税务服务 ...