北京市嘉源律师事务所 关于重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 R TELUT THE FIT YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:重庆望变电气(集团)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于重庆望变电气(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-103 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受重庆望变电气(集团)股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《重庆望变电气(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次 股东 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 £ £ £媒体采访 £业绩说明会 £新闻发布会 £路演活动 投资者关系 R 现场参观 R 电话调研 活动类别 £其他 调研人员（单位） 兴业证券 交银施罗德 中金证券 国泰基金 宽潭资 管 民生电新 博时基金 财通证券 大家资管 富国基 金 国泰君安证券 调研时间 2024年1月19日—2024年1月30日 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-011 2024 2 监事会根据《管理办法》等相关规定，对公司本次激励计划的激励对象进行 了核查，并发表了核查意见如下： 1、列入公司激励对象名单的人员具备《管理办法》等文件规定的激励对象条 件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月18日召开 的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《 上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等有关法律、法规及规范性 文件的相关规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称《激励计划》） 激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行 了核查，相关公示情况及核查意见如下： 公司于2024年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《 重庆望变电 ...

截至2024年1月31日，重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份3,202,768股，占公司总股本的比例为 0.9613%，购买的最高价格为16.38元/股、最低价格为15.10元/股，已支付的总金额 为50,299,241.28元（含交易费用）。 2023年10月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集 中竞价方式回购公司股份方案的议案》。根据相关法律法规以及《公司章程》相关 规定，本次回购股份方案已经公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需 提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 根据议案内容，公司拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购资金 总额为不低于人民币5,000万元（含本数）且不超过人民币10,000万元（含本数）； 公司本次回购股份的价格不超过公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公 司股票交易均价的150%；回购股份用于未来员工持股计划或股权激励，回购期限自 董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。详见公司于2023年10月27日在上海证 券交易所网站披露的《关于以集中 ...

2024年第一次临时股东大会会议资料 1 2024年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2024年第一次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案： 7 | | | | 议案一 | 关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 | | | 为子公司提供融资担保额度的议案 | | 7 | | 议案二 | 关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》 | | | 及其摘要的议案 | | 14 | | 议案三 | 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管 | | | 理办法》的议案 | | 66 | | 议案四 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制 | | | 性股票激励计划相关事宜的议案 | | 71 | 2 2024年第一次临时股东大会会议资料 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东授权代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证大会的顺利进行，重庆望变电气 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 £ £ £媒体采访 £业绩说明会 £新闻发布会 £路演活动 投资者关系 R 现场参观 £电话调研 活动类别 £其他 调研人员（单位） 中金重庆分公司 长江证券 尚正基金 诺德基金 海 通资管 汇添富基金 民生加银基金 华夏基金 财通 证券 大成基金 调研时间 2024年1月3日—2024年1月16日 ...

股票代码：603191 股票简称：望变电气 地点：上海证券交易所 中信证券股份有限公司 关于 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年一月 | 目录 | | --- | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本计划的主要内容 5 | | （一）激励对象范围 5 | | （二）授予的限制性股票来源及数量 6 | | （三）本计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 7 | | （四）限制性股票授予价格的确定方法 8 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 9 | | （六）激励计划其他内容 12 | | 五、独立财务顾问意见 12 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 13 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 15 | | （五）对本激励计划授予价格的核查意见 15 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 | 关联交易 | 关联人 | 业务内容 | 2023年预计 | 2023年实际发生金额 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | | 金额 | （未经审计） | 金额差异较大的原因 | | 向关联人 购买原材 料 | 四川明珠电 工材料有限 责任公司 | 采购原材料 | 11,000 | 5,591.67 | 在进行预计时，主要 根据当时的市场情况 和预计需求按照可能 发生关联交易的金额 上限进行预计，公司 采购时根据实际业务 需求进行实施 | | | 黔南都能开 发有限公司 | 销售变压器、成套 | | | 受市场影响，销售额 | | 向关联人 | 及其控制企 | 设备、修理及其他 | 1,500 | 463.78 | 未达预期 | | 销售产品 | 业 | | | | | | 、商品 | 重庆能投长 | 销售变压器、成套 | | | 受市场影响，销售额 | | | 寿经开区售 电有限公司 | 设备、修理及其他 | 1,000 ...

北京市嘉源律师事务所 关于重庆望变电气(集团) 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉源 · 法律意见书 望变电气 释 义 除非本法律意见书中另有说明,下列词语在本法律意见书中的含义如下: | 望变电气、公司 | 블 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股权激 | 指 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 2024年限制 | | 励计划 | | 性股票激励计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《重庆望变电气(集团)股份有限公司 2024年限 | | | | 制性股票激励计划(草案)》 | | 《公司章程》 | 指 | 《重庆望变电气(集团)股份有限公司章程》 | | 嘉源、本所 | 指 | 北京市嘉源律师事务所 | | 本法律意见书 | 指 | 《北京市嘉源律师事务所关于重庆望变电气(集 团) 股份有限公司 2024年限制性股票激励计划的 | | | | 法律意见书》(嘉源(2024)-05-016) | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司 ...

二〇二四年一月 声明 证券简称：望变电气 证券代码：603191 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》和《重庆望变电气（集团）股份有限公司 章程》以及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股 权激励的情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； ...