证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2024-019 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长高政权先生主持，采用现场会议记名 式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发 展股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于补选第八届董事会独立董事的议案 审议结果：通过 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | -- ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 7 月 1 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 7 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出 席董事 10 人，董事严艳女士因工作原因未能出席，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形 成如下决议： 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-020 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会对上述事项进行了逐项表决，表决结果均为：10 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2024年7月6日 一、审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪 ...

2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司 会议室 证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2024-018 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年7月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 5 日 至 2024 年 7 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届董事会提名委员会关于补选第八届董事会 独立董事候选人的审查意见 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，已经取得独立董事资格证书，具备履行独立董事职责的任职 条件、专业背景及工作经验，我们同意提名张琛先生为第八届董事会独立董事候 选人，并同意提交公司第八届董事会第十六次会议审议。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》 的有关规定，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会提名委员会对补选第八届董事会独立董事候选人张琛先生的任职资格进行 了审查并发表审查意见如下： 安徽九华山旅游发展股份有限公司第八届董事会提名委员会 2024 年 6 月 14 日 经审查公司第八届董事会独立董事候选人张琛先生的个人履历等相关材料， 上述独立董事候选人未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定不得担任公司董事的情形；不存在中 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件目录 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会有关规定 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会注意事项 | 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 议案 | 1 关于补选第八届董事会独立董事的议案 | 5 | 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会有关规定 五、上海天衍禾律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。 1 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 安徽九华山旅游发展股份有限公司 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年第一次临时股东大会期 间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-017 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十六 次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成 如下决议： 一、审议通过了《关于提名补选第八届董事会独立董事候选人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等规定要求，经董事会提名委 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培 训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 提名人安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会，现提名张 琛为安徽九华山旅游发展股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任安徽九华山旅游发展股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与安徽九华山旅游发展股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一 ...

1 独立董事候选人声明与承诺 本人张琛，已充分了解并同意由提名人安徽九华山旅游发 展股份有限公司董事会提名为安徽九华山旅游发展股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽九华山旅 游发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, with a target price of 44 CNY, corresponding to a PE of 20x for 2025 [6][99]. Core Insights - The tourism industry is experiencing a rapid recovery, with domestic tourism revenue reaching 4.9 trillion CNY and visitor numbers at 4.89 billion in 2023, recovering to 85.8% and 81.4% of 2019 levels respectively [3][42]. - The company is leveraging its unique resources at Jiuhua Mountain, a major Buddhist site, to innovate and expand its business, including new projects like the Wenzong Ancient Village and a vegetarian restaurant initiative [5][114]. - The company is expected to benefit from improved transportation infrastructure, including the opening of the Pihuang High-speed Railway and the expansion of Jiuhua Mountain Airport, which will attract more visitors [86][120]. Summary by Sections Company Overview - Jiuhua Mountain Tourism Development Co., Ltd. is a leading regional cultural tourism company in Anhui, operating various businesses including hotels, cable cars, and travel agencies, and has established a comprehensive tourism industry chain [19][18]. Industry Recovery - The tourism sector is projected to continue its recovery in 2024, with expected visitor numbers reaching 6 billion and tourism revenue of 6 trillion CNY, reflecting year-on-year growth of 22.7% and 22.2% respectively [3][103]. Business Innovation - The company is focusing on continuous business innovation, utilizing its scarce resources and expanding its service offerings, including the introduction of new hotel formats and dining options [5][114]. Financial Projections - The company is expected to achieve revenues of 7.9 billion CNY, 8.8 billion CNY, and 9.4 billion CNY from 2024 to 2026, with net profits of 2.0 billion CNY, 2.4 billion CNY, and 2.7 billion CNY respectively [6][126]. Market Position - The company holds a dominant position in the mid-to-high-end hotel market in the region, with a significant share of the tourism revenue coming from its cable car and hotel operations [83][125].

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, with a target price of 40.1 yuan per share, representing a 23% upside potential [112][128] Core Views - The company's revenue and profit have shown strong growth, with 2023 revenue reaching 724 million yuan, up 34.7% compared to 2019, and net profit turning positive at 175 million yuan, up 49.25% compared to 2019 [7][128] - External transportation improvements, such as the opening of the Chi-Huang high-speed rail and the expansion of Jiuhuashan Airport, are expected to boost visitor numbers [3][12] - The company's cable car and hotel businesses are the main revenue drivers, accounting for over 70% of total revenue, with cable car business maintaining a high gross margin of around 80% [84][37] - The "Dahuangshan" world-class tourism destination strategy is expected to further enhance the company's growth prospects [9][106] Business Summary Cable Car Business - The company operates three cable cars in Jiuhuashan Scenic Area, with historical revenue accounting for around 40% of total revenue and gross margin maintained at around 80% [37][84] - The cable car business is expected to grow steadily, with revenue projected to reach 322 million yuan in 2024, up 9% year-on-year [37] - The Shizifeng cable car project is under construction and is expected to be completed by the end of 2026, further enhancing the company's transportation capacity [49][37] Hotel Business - The company operates seven hotels, mainly mid-to-high-end, located both inside and outside the scenic area, with a total of 1,000 rooms [16][22] - The hotel business accounted for 32.4% of total revenue in 2023, with a gross margin of 16% [84] - The newly opened Wenzong Ancient Village hotel is expected to boost the company's high-end accommodation capacity [16][106] Transportation and Tourism - The company's transportation business, including shuttle buses and tourist vehicles, accounted for 16.7% of total revenue in 2023, with a gross margin of 49% [84][38] - The new Jiuhuashan high-speed rail station and the expanded Jiuhuashan Airport are expected to significantly improve visitor accessibility [3][12] - The company's travel agency business is recovering, with revenue reaching 67 million yuan in 2023, up 197% year-on-year [39] Industry and Market Trends - Temple tourism has seen a significant increase in popularity, with young people becoming the main demographic, accounting for nearly 50% of temple visitors [118][136] - The "Dahuangshan" strategy aims to create a world-class tourism destination, with a projected GDP of 1.4 trillion yuan and over 670 million domestic visitors by 2033 [9][106] - The recovery of domestic tourism post-pandemic has been strong, with 2023 domestic tourism revenue reaching 4.91 trillion yuan, up 140.3% year-on-year [78][64]