Group 1 - The company held its 28th meeting of the second board on June 16, 2025, with all 11 directors present, and the meeting was conducted in accordance with relevant regulations [2][4] - The board approved several resolutions, including adjustments to the proposed investment amounts for fundraising projects, which do not require shareholder meeting approval [3][5][7] - The company plans to hold its second extraordinary general meeting of 2025 on July 2, 2025, to discuss various matters [11][12] Group 2 - The supervisory board also convened on June 16, 2025, with all three supervisors present, and approved similar resolutions regarding the adjustment of fundraising project amounts [13][15] - The supervisory board confirmed that the adjustments would not adversely affect the normal use of the raised funds and comply with relevant laws [14][18] Group 3 - The company announced the adjustment of the proposed investment amounts for fundraising projects, stating that the actual net fundraising amount was RMB 632,767,998.06 after deducting issuance costs [23][24] - The adjustments were made to ensure the smooth implementation of fundraising projects without changing the intended use of the funds [26][28] Group 4 - The company plans to use RMB 455,452,145.79 of the raised funds to replace pre-invested self-raised funds for fundraising projects and to cover issuance costs [34][36] - The company has established a special account for the management of raised funds to protect investor interests [24][35] Group 5 - The company will change its registered capital from RMB 280 million to RMB 325 million following the issuance of new shares [41][42] - The amendments to the company's articles of association will be submitted for shareholder approval [42] Group 6 - The company has scheduled its second extraordinary general meeting for July 2, 2025, with provisions for both on-site and online voting [45][46] - The meeting will address various resolutions that have already been approved by the board and supervisory board [47]

RSM 容诚 关于兴通海运股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 兴通海运股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0429号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台〈http:// ac.mof.gov.cn] 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台〈http:// 报告编码: 京25WQPCTT 目 录 | | 1 | 1 | . | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | . | | | | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | --- | --- | | 行费用鉴证报告 | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 2 4-6 行费用专项说明 财 7180 F 容诚专字[2025]361Z0429号 兴通海运股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的兴通海运股份有限公司(以下简称兴通股份公司)管理层编 制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为兴通海 运股份有限公司（以下简称"兴通股份"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对兴通股份调 整募投项目拟投入募集资金金额进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兴通海运股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕926 号）文件核准，公司向特定对象发 行人民币普通股股票（A 股）45,000,000 股，发行价格为每股 14.28 元。本次发 行募集资金总额为人民币 642,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,832,001.94 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 632,767,998.06 元。上述募集 资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》 （容诚验字[2025]361Z0018 号）。 为规范公司募 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意兴通海运股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕926 号）文件核准，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 45,000,000 股，发行价格为每股 14.28 元。本次发 行募集资金总额为人民币 642,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,832,001.94 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 632,767,998.06 元。上述募集 资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》 （容诚验字[2025]361Z0018 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，公司已按《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关文件的规定，与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储 三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。 二、募集资金投资项目情况 中信证券股份有限公司 关于兴通海运股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 ...

兴通海运股份有限公司章程 （修订稿） 二〇二五年六月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护兴通海运股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，充分发挥中国共产党的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 公司）。 公司由泉州市泉港兴通船务有限公司整体变更设立；在泉州市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91350505705245753B。 第三条 公司于 2022 年 2 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2022 年 3 月 24 日在 上海证券交易所上市。 第四条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，发挥其领 导核心和政治核心作用，并建立党的工作机构，研究方向性、原则性、战略性重大 问题，配备符合要求的党务工作人员。公司应为党组织开展活动提供 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-050 兴通海运股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开第二 届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《兴通海 运股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）募集资金实际到位情况， 对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整。 公司保荐人对前述事项发表了无异议的核查意见。本次调整募投项目拟投入募集 资金金额不属于对募集资金用途进行变更，无需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兴通海运股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕926 号）文件核准，公司向特定对象发 行人民币普通股股票（A 股）45,000,000 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-051 兴通海运股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目和 支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金置换预先投入募 投项目和支付发行费用的自筹资金的资金总额为人民币 455,452,145.79 元，符合 募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兴通海运股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕926 号）文件核准，公司向特定对象发 行人民币普通股股票（A 股）45,000,000 股，发行价格为每股 14.28 元。本次发 行募集资金总额为人民币 642,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,832,001.94 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 632,767,998.06 元。上述募集 资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-052 兴通海运股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开第二 届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《兴通海 运股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 一、公司注册资本变更情况 兴通海运股份有限公司董事会 经中国证券监督管理委员会《关于同意兴通海运股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕926 号）文件核准，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 45,000,000 股，新增股份登记手续于 2025 年 6 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。公司注册资本由 人民币28,000万元变更为人民币32,500万元，总股本由28,000万股变更为32,500 万股。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 基于上 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-053 兴通海运股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 7 月 2 日 11 点 00 分 召开地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2025年7月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 2 日 至2025 年 7 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-049 兴通海运股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日以邮件方 式发出召开第二届监事会第二十四次会议的通知。2025 年 6 月 16 日，第二届监 事会第二十四次会议以现场方式在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主持，本次监事会会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《兴通海运股份有限公司监事会议事 规则》的有关规定。 二、监事会会议审议和表决情况 经与会监事认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金 金额的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经审议，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 和已支付发行费用的自筹资 ...