上海市锦天城律师事务所 关于兴通海运股份有限公司 实施 2024 年员工持股计划的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兴通海运股份有限公司 本所仅就与本次员工持股计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国 境内（以下简称"中国境内"，为本法律意见表述之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律法规发表法律意见，并不依据任 何中国境外法律发表法律意见。本所不对本次员工持股计划所涉及的股票价值、考核标 准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有 关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本 所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。对于出具本法律意 见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、公司或其他 有关单位出具的说明或证明文件出具法律意见书。 实施 2024 年员 ...

兴通海运股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股票代码：603209 中国●泉州 二 Ο 二四年七月 | 兴通海运股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 1 | | --- | | 兴通海运股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | 兴通海运股份有限公司 年第三次临时股东大会会议议程 3 2024 | | 兴通海运股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：兴通海运股份有限公司关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及 | | 其摘要的议案 6 | | 议案二：兴通海运股份有限公司关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的 | | 议案 7 | | 议案三：兴通海运股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 年 2024 | | 员工持股计划相关事宜的议案 8 | 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 兴通股份 2024 年第三次临时股东大会会议资料 兴通海运股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全 ...

扩大内贸船队规模，拓展清洁能源及国际业务 强化核心竞争力，公司业绩持续成长。2023年公司新增 7艘内贸船舶，运力规 模为 4.8万载重吨，进一步巩固行业龙头地位。截至 2023年 12月 31日，公司 运营的内贸船舶 27艘，运力规模 28.78万载重吨，其中沿海省际化学品船舶共 计 20艘（不含省内船舶"兴通 7"），运力规模 21.22万载重吨，占市场运力 规模的比例为 14.22%，市场份额稳步提升，持续强化核心竞争力。2023 年公 司实现营收 12.4亿元，同比增长 57.7%，实现归母净利润 2.5亿元，同比增长 22.3%；2024 年一季度公司实现营收 3.9 亿元，同比增长 13.6%，实现归母净 利润 0.8 亿元，同比增长 0.6%。 投资建议：考虑到公司成品油及 LPG运输业务逐渐成型，国内沿海省际散装液 货危险品水上运输领域优势日益凸显，同时公司通过新建化学品船布局国际运 输业务，将享受更高收益，建议持续关注。 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|--------|--------- ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-054 兴通海运股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 6 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购公司A股普通股股票 127,500 股，占公司总股本 280,000,000 股的比例为 0.05%， 回购的最高成交价格为人民币 15.53 元/股，最低成交价格为人民币 15.22 元/股， 已累计支付的资金总额为人民币 1,967,828.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费 用）。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/10/8~2024/10/7 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-053 兴通海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 到期赎回理财产品 现金管理受托方：中信银行股份有限公司 现金管理金额：人民币 8,275 万元 现金管理产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03408 期 委托理财产品 现金管理受托方：中信银行股份有限公司 现金管理金额：人民币 8,295 万元 现金管理产品名称：共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10351 期 现金管理期限：28 天 产品类型：保本浮动收益、封闭式 预期年化收益率：1.05%-2.30% 履行的审议程序：兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，分 别审议通过了《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 ...

兴通海运股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意 见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《兴通海运股 份有限公司章程》的有关规定，对公司 2024 年员工持股计划相关事项进行了核 查，并发表核查意见如下： 一、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 二、公司董事会拟定《兴通海运股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"员工持股计划"）等相关文件制定程序合法、有效。公司 2024 年员 工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范 性文件的规定。 三、公司审议员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公 司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等 ...

关于 2024 年 6 月 | . | र | | --- | --- | | 1 | | | （二）咨询方式 31 | | --- | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 兴通海运股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 兴通股份、公司、本公司 | 指 | 兴通海运股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 员工持股计划、本计划、本员工 | 指 | 兴通海运股份有限公司 2024 年员工持股计划 | | 持股计划 | | | | 《员工持股计划管理办法》 | 指 | 《兴通海运股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》 | | 本计划草案、员工持股计划草案 | | 《兴通海运股份有限公司 年员工持股计划（草案）》 2024 | | 持有人、参加对象 | 指 | 参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 员工持股计划管理委员会 | | 标的股票 | 指 | 本员工 ...

2024 年员工持股计划管理办法 兴通海运股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范兴通海运股份有限公司（以下简称"兴通股份"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《兴通海运 股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《兴通海运股份有限 公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"或"员工持股计划管理 办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易 ...

证券简称：兴通股份 证券代码： 603209 兴通海运股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二零二四年六月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 风险提示 一、兴通海运股份有限公司 2024 年员工持股计划需经公司股东大会审议通 过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、本员工持股计划实施所产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年 度净利润有所影响。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 六、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 七、公司后续将根据规定披露相关 ...

兴通海运股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、职工代表大会会议召开情况 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-051 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日在公司会 议室以现场表决的方式召开了职工代表大会。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《兴通海运股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会职工代表认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司<2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》 《兴通海运股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公 司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险 自担、资金自筹的基本原则，在实施 2024 ...