关于上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 北京市中伦律师事务所 致：上海爱婴室商务服务股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受上海爱婴室商务服务股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和徐琪律师列席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关 事项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（2022 修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、规 范性文件以及《上海爱婴室商务服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与正本或原始材料一致。 在本法律意见书中，本 ...

重要内容提示： 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-034 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 56,195,901 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.9923 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会召集，采用现场投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号 楼 5 层爱婴室 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票和网络投票相结合的方式表 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-033 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区 上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。为方 便广大投资者更加全面深入地了解公司情况，进一步加强与投资者的互动交流， 公司将参加上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的"2024 年 上海辖区上市公司年报集体业绩说明会"活动，就公司经营业绩及投资者关心的 问题进行沟通和交流，同时听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com ) （三）会议召开方式：网络文字互动 三、参加人员 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-032 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购审批情况和回购方案内容 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日 召开第五届董事会第二次会议，于2024年3月6日召开2024年第一次临时股东大会， 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司自股东大会审 议通过之日起12个月内使用不低于人民币2,500万元，不高于人民币5,000万元 （含）的自有资金通过集中竞价交易方式以不超过人民币18.00元/股（含）的价 格回购股份，本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本。具体内容详见 公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于推动公司"提质增 效重回报"暨以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》《关于推动公司"提 质增效重回报"暨以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份比例达总 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-031 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份减持计划时间届满 暨未减持股份结果公告 持股 5%以上股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东 Partners Group Harmonious Baby Limited（以下简称 "合众投资"）持有公司无限售流通股份 15,121,484 股，占公司总股本的 10.76%， 属于公司持股 5%以上的股东。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 01 月 03 日披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于 持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-002），合众投资拟通过 集中竞价、及/或大宗交易方式减持持有的公司股份不超过 4,215,507 股，即不 超过公司总股本的 3%。公司于 2024 年 04 月 23 日收到合众投资 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 会议时间：2024 年 4 月 25 日 会议地点：上海市浦东新区杨高南路 729 号 陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层 1 号会议室 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 1 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简 称"公司"或"爱婴室"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公 司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会 须知如下： 2 1、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原 则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 2、 股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应 认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正 常秩序。 3、 会议登记时间为 2024 年 4 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00，未登 记现场参会股东请于 2024 年 4 月 25 日 14:00 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-030 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于为全资子公司贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海力涌商贸有限公司为公司全 资子公司 本次担保本金金额合计：20,000万元 本次担保是否有反担保：否 本次被担保方上海力涌商贸有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者 关注担保风险。 公司不存在对外担保逾期的情形 一、 担保情况概述 （一） 担保基本情况 为满足子公司生产经营及业务发展的需要，上海力涌商贸有限公司（以下简 称"上海力涌"）拟向招商银行股份有限公司上海分行申请授信人民币20,000 万元，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）为上述授信提供 担保，担保方式为连带责任保证，本次担保期间为自担保书生效之日起至《授信 协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款 的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另 加三年止 ...

报告要点 [Table_Summary] 2023 年公司在双品牌融合和精细化运营上取得了阶段性成果，伴随门店数量和品类结构的持 续优化，我们预计公司有望迎来较好的经营阶段。 请阅读最后评级说明和重要声明 公司研究丨点评报告丨爱婴室（603214.SH） [Table_Title] 爱婴室 2023 年年报点评：精细化运营和双品牌 融合见成效，全年盈利能力优化 李锦 罗祎 陈佳 爱婴室（603214.SH） cjzqdt11111 [Table_Title 爱婴室 20232]年年报点评：精细化运营和双品牌 融合见成效，全年盈利能力优化 公司公布 2023 年年报，2023 年公司实现营业收入 33.32 亿元，同比下滑 7.95%，实现归母净 利润 1.05 亿元，同比增长 21.84%，拟每 10 股派发 3.5 元现金红利（含税）。 ⚫ 2023Q4 盈利能力提升，全年门店调整和同店承压对收入端影响较大。分季度来看， 2023Q1-Q4 公司营业收入变化幅度分别为-11%、-10%、0.24%和-9%，归母净利润率分 别为 0.35%、4.27%、0.72%和 6.35%，单四季度归母净利润率显著同比提 ...

[Table_Contacts] [Table_Title] 爱婴室（603214.SH） 贝贝熊扭亏为盈，计划重启线下门店扩张步伐 [Table_Summary] 核心观点： 事件：爱婴室发布 2023 年年报，公司全年实现营收 33.32 亿元，同比 降低 7.95%，实现归母净利润 1.05 亿元，同比提升 21.84%；单 Q4 营收 9.11 亿元，同比降低 8.76%，实现归母净利润 5779 万元，同比 增长 40.85%。 毛利率略降，得益于费用端全面优化，归母净利率同比改善。公司全 年综合毛利率减少 0.16pp 至 28.38%；单 Q4 综合毛利率同比提升 1.28pp 至 31.00%。费用端，公司 23 年期间费用率为 25.17%，同比 下降 0.48pp，其中销售/管理/财务费用率分别同比下降 0.14pp/下降 0.06pp/下降 0.28pp 至 20.81%/3.35%/1.01%。综合影响下，23 年归 母净利率为 3.14%，同比提升 0.77pp。 分区域看，华东地区销售贡献占比最高， 2023 年华东地区销售 15.9 亿元，同比下降 6.37%；华南地区销售 2. ...

公 司 点 评 | --- | --- | |-------------------------|----------------------| | | | | | | | [Table_Author] 分析师 : | 张洪乐 | | | | | Tel: | 021-53686159 | | E-mail: | zhanghongle@shzq.com | | SAC 编号 : | S0870523040004 | ——爱婴室 2023 年年度报告点评 分渠道看，23 年全年公司门店销售实现营收 24.32 亿元（同比5.90%），电商业务实现营收6.17亿元（同比-14.33%)；分产品看，23 全年公司奶粉/食品/用品等主要品类营收同比分别-12.23%/+13.67%/- 10.51%。2023 年，公司自营第三方平台业务同比增长 77%，新电商 渠道发展势头良好，其中抖音平台成长迅速，同比增长 290%，成功 覆盖了更广泛的客群和使用场景，为业务增长注入了新的活力。依托 线下近 500 家门店的规模优势，O2O 即时零售业务已覆盖 38 个经济 公司持续积极优化调整低效门店，进一步提升贝贝熊的运营效 ...