第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日向各 位董事发出了召开第二届董事会第十三次会议的通知。2024 年 7 月 12 日，第二 届董事会第十三次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董 事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-049 浙江比依电器股份有限公司 议案具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于对全资子公司 增资的公告》（公告编号：2024-050）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-048 浙江比依电器股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及指定董事代行董秘职责的公告 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司未聘任新一任董事会秘 书期间，公司董事会指定公司董事、财务总监金小红女士代行董事会秘书职责。 公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。 特此公告。 浙江比依电器股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书尹温杰先生的书面辞职报告。尹温杰先生因个人原因申请辞去公司董事 会秘书职务，辞任后不再担任公司任何职务。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，尹温杰先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。尹温杰先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。尹温杰 先生担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了 重要作用。在此，公司及公司董事会对尹温杰先生在任职期间为公司做出的贡献 表示衷心的感谢。 2024 年 7 月 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-045 浙江比依电器股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日召开了 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，拟回购注销18,200股限制性股票。 现将相关事项说明如下： 一、公司2023年限制性股票激励计划审批程序及实施情况 （一）2023年3月20日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董 事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利 益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-042 浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 在董事会召开前，公司于 2024 年 6 月 26 日分别召开第二届薪酬与考核委员 会第二次会议和第二届董事会独立董事专门会议第五次会议，分别审议通过了该 议案，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 董事胡东升、金小红作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回 避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日向各 位董事发出了召开第二届董事会第十二次会议的通知。2024 年 6 月 27 日，第二 届董事会第十二次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董 事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-047 浙江比依电器股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的公告 一、办理工商变更登记事项的相关情况 公司于2024年6月27日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会 议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《 2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）的相关规定："激 励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、 因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等，激励对象已解除限售的限制 性股票继续有效，激励对象已获授予但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售， 并由公司按授予价格回购注销。激励对象离职前需要向公司支付完毕已解除限售限制性 股票所涉及的个人所得税。" 鉴于本激励计划中首次授予的 3 名激励对象已离职，公司决定对以上 3 名激励对象 持有的已获授但尚未达到解除限售条件的共计 18,200 股限制性股票进行回购注销。 公司本次减少注册资本 18,200 元，公司注册资本由 188,658,099 元人民币变 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 浙江比依电器股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购价格调整、第一个解除限售期解除限售条件成就 以及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 金沪法意[2024]第 170 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 比依股份、公司 | 指 | 浙江比依电器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2023 | 年 指 | 浙江比依电器股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江比依电器股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | | | | 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 ...

证券简称：比依股份 证券代码：603215 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江比依电器股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第一个限售期解除限售相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的批准与授权 6 | | 五、独立财务顾问意见 7 | | （一）首次及预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就情况的说明 7 | | （二）首次及预留授予部分第一个解除限售期可解除限售情况 10 | | （三）结论性意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 3/12 1. 比依股份、本公司、公司、上市公司：浙江比依电器股份有限公司。 2. 限制性股票激励计划、本激励计划：指《浙江比依电器股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定 的解 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-043 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日向各 位监事发出了召开第二届监事会第十次会议的通知。2024 年 6 月 27 日，第二届 监事会第十次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授 予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 监事会认为：本次可解除限售的激励对象资格合法有效，且本次激励计划首 次及预留授予部分第一个限售期已届满，相关解除限售条件已成就，不存在损害 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-046 由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本变更，依据《中华人 民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接 到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效 债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公 司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原 债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注 销将按法定程序继续实施。 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共 和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文 件。债权申报具体如下： 浙江比依电器股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-044 浙江比依电器股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予 部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次符合解除限售条件的激励对象共186名。 ●本次可解除限售的限制性股票数量为568,380股，约占公司目前股本总额的 0.3013%。 ●本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日召开了第二 届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于2023年限制 性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司2023年限制性股票激励计划实施情况 （一）已履行的审批程序 1、2023年3月20日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于<公司2023年限制性 ...