证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号： 2024-057 浙江比依电器股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 14 日(星期三) 至 8 月 20 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 bydmb@biyigroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 总经理：胡东升 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 10 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 21 日 下午 13:00-14:00 举 行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-051 浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 于 2024 年 8 月 9 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 在董事会召开前，公司于 2024 年 8 月 5 日分别召开第二届战略委员会第三 次会议和第二届审计委员会第六次会议，分别审议通过了该议案，并同意将该议 案提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 释 义 关于 浙江比依电器股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 金沪法意[2024]第 207 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 在本法律意见书内，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 比依股份、公司 | 指 | 浙江比依电器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2023 | 年 指 | 浙江比依电器股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江比依电器股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | | | | 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 本次回购注销 | 指 | 公司以 名离职激励 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-053 浙江比依电器股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，现将浙江比依电 器股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江比依电器股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]129号）核准，公司在上海证券交易所公 开发行人民币普通股（A股）股票4,666.5万股，发行价为每股人民币12.50元，募 集资金总额为人民币583,312,500.00元，扣除应支付的承销费用、保荐费用人民 币44,520,000.00元(含税)后，募集资金余额为 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-055 浙江比依电器股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开了 第二届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议 案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予 的 4 名激励对象、1 名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励条件，董事会 按照公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，决定对其已获授但尚未解除限售 的 23,100 股限制性股票进行回购注销（以下简称"本次回购"）。具体内容详见公 司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）同步披露的《浙江比 依电器股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2024-054）。 本次回购实施完毕后，公司注册资本将减少 23,100 元，总股本将减少 2 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-052 浙江比依电器股份有限公司 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 9 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监 事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席主持，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序均符合法律、 法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状 况等实际情况。监事会一致同意公司 2024 年半年度报告及摘要。 议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2024 年半年度报 告及摘要》。 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-054 浙江比依电器股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月9日召开了第 二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销23,100股限制性股票。现将相关事项 说明如下： 一、公司2023年限制性股票激励计划审批程序及实施情况 （一）2023年3月20日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董 事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利 益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于<公司202 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-056 浙江比依电器股份有限公司 关于拟对外投资设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：佛山市安依创新有限公司（暂定，最终名称以工商行政管 理部门登记为准） ●注册资本：1000万元人民币 （三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组事项。 二、投资标的基本情况 （一）公司名称：佛山市安依创新有限公司（暂定，最终名称以工商行政管 理部门登记为准） （二）主体类型：有限责任公司 ●特别风险提示：本次投资设立全资子公司可能面临政策、行业、市场、组 织实施等各方面不确定因素带来的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为了进一步发挥公司的研发优势，提升公司行业地位，同时结合公司未来发 展规划，公司拟在广东佛山投资设立全资子公司佛山市安依创新有限公司（暂定， 最终名称以工商行政管理部门登记为准），公司以自有资金出资1000万元，持占 注册资本的100%。 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-050 浙江比依电器股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的公司名称：宁波比依科技有限公司（以下简称"比依科技"） ●增资金额：3,500万元人民币 ●特别风险提示：本次对全资子公司进行增资，是基于公司及子公司整体战 略规划的需要，但仍存在因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带 来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"或"比依股份"）拟以自有 资金向全资子公司比依科技增资 3,500 万元人民币，本次增资后，比依科技注册 资本由人民币5,000万元增至8,500万元。增资完成后，公司仍持有比依科技100% 股权，其仍为公司全资子公司。增资可分次进行，按照实际金额办理相关注册事 宜。 （二）董事会审议情况 2024 年 7 月 12 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于对全资 ...

第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日向各 位董事发出了召开第二届董事会第十三次会议的通知。2024 年 7 月 12 日，第二 届董事会第十三次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董 事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-049 浙江比依电器股份有限公司 议案具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于对全资子公司 增资的公告》（公告编号：2024-050）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文 ...