恒通物流股份有限公司 章 程 （2025 年 9 月修订） | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 2 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | | 第三节 | 独立董事 32 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

恒通物流股份有限公司 董事会秘书工作细则 恒通物流股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化运作，充分 发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》，并结合公司的实际情况，制定《恒通物流股份有限公司董事会秘书 工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关 法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工 作职权，并获取相应的报酬。董事会秘书对董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责公司信息 披露事务。 第四条 董事、总经理及公司内部有关部门应支持并配合董事会秘书依法履行职 责，在机构设置、工作人员配置以及经费等方面予以必要的保证。公司各有关部门 要积极配合董事会秘书的工作。 第五条 本细则适用于董事会秘书岗位，是董事会规范、审查、考核、评价董事 会秘书工作的依据之一。 第二章 董事会秘书的任职资格及选任 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 恒通物流股份有限公司 股东会议事规则 恒通物流股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《恒通物流股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对 ...

第一条 为提高恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律 法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 恒通物流股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面 舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导 ...

恒通物流股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 恒通物流股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《关于上市公司建立内幕 信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规、规范性文件以及《恒通物流股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《信息披露管理办 法》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息管理工作，并保证内幕信息知情人档案真 实、准确、完整。公司董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，董事会 办公室作为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门。 第四条 公司审计委员会应对本制度实施情况进行监督。 第六条 尚未公开是指公司未在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体及 上海证券交易 ...

恒通物流股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 恒通物流股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事（如无特 别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（下称简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员至少由 3 名董事组成，其中独立董事应占半 数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举 ...

恒通物流股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的选聘工作，优化董事会人员组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员至少由三名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 提名委员会主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当委员 会主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职权；委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董 ...

Core Viewpoint - Hengtong Logistics Co., Ltd. reported a significant decrease in revenue for the first half of 2025, with a total revenue of approximately 668.96 million yuan, a decline of 44.66% compared to the same period last year. However, the net profit attributable to shareholders increased by 38.86% to approximately 99.36 million yuan, indicating a shift in business strategy and operational efficiency despite lower overall revenue [2][6][8]. Company Overview and Financial Indicators - The company’s total assets as of June 30, 2025, were approximately 5.40 billion yuan, a decrease of 2.08% from the end of the previous year [2]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.72% to approximately 3.86 billion yuan [2]. - Basic earnings per share rose by 60% to 0.16 yuan compared to the same period last year [2]. Industry Analysis Port Industry - In the first half of 2025, China's port cargo throughput reached approximately 8.9 billion tons, a year-on-year increase of 4%, with container throughput growing by 6.9% [3][4]. - The eastern coastal regions, including the Yangtze River Delta and Pearl River Delta, accounted for over 70% of the national throughput, driven by emerging market routes and exports of new energy products [3][4]. Logistics and Transportation Industry - The total social logistics volume in China for the first half of 2025 was approximately 6.9 trillion yuan, reflecting a year-on-year growth of 5% [5]. - The logistics industry’s performance indicators, including business volume and new orders, remained in the expansion zone, indicating a stable growth trend [5]. LNG Industry - The LNG market experienced a divergence between coastal and inland markets, with coastal prices remaining high while inland prices faced downward pressure due to increased competition and lower demand [6][7]. - The company adjusted its LNG business strategy, shifting focus from trade to transportation services to enhance profitability and reduce exposure to market fluctuations [6][7]. Business Operations - The company operates a port business that provides various services, including ship docking and cargo handling, primarily serving the Shandong Yulong Petrochemical Industrial Park [6][8]. - The logistics operations include over 170 vehicles for general cargo transportation and a significant fleet for hazardous materials, particularly liquid alkali and LNG [7][8]. - The company is transitioning its LNG operations to focus on transportation, leveraging its fleet to maintain stable revenue streams while reducing reliance on the competitive trade segment [6][8].

Group 1 - The company plans to distribute a cash dividend of 0.45 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders, amounting to a total of 31,761,998.69 yuan (including tax) as of June 30, 2025 [2] - As of the end of the reporting period, the total assets of the company were 5,397,830,070.89 yuan, a decrease of 2.08% compared to the end of the previous year [3] - The company's operating income for the reporting period was 668,957,272.52 yuan, representing a decline of 44.66% compared to the same period last year [3] Group 2 - The total profit for the reporting period was 112,466,171.28 yuan, an increase of 34.96% compared to the previous year [3] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 95,142,908.68 yuan, which is a 35.07% increase compared to the same period last year [3] - The net cash flow from operating activities was -7,854,896.24 yuan, showing an improvement of 83.98% compared to -49,035,343.72 yuan in the previous year [3] Group 3 - The total number of shareholders as of the end of the reporting period was 11,007 [4] - The largest shareholder, Nanshan Group Co., Ltd., holds 215,830,086 shares, accounting for 41.30% of the total shares [4] - The second-largest shareholder, Liu Zhendong, holds 16.06% of the shares, totaling 114,686,684 shares [4]

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.045 per share (including tax) to all shareholders for the first half of 2025, pending approval from the shareholders' meeting [1][2]. Profit Distribution Plan - The profit distribution is based on the total share capital of 714,187,046 shares as of June 30, 2025, after deducting 8,364,853 shares repurchased [1]. - The distribution will be adjusted if there are changes in the total share capital before the record date, while maintaining the per-share distribution amount [1]. Decision-Making Process - The profit distribution plan was approved during the 12th meeting of the 5th Board of Directors on August 27, 2025, and is in compliance with relevant regulations regarding cash dividends for listed companies [2]. - The plan reflects the company's commitment to investor returns, considering its operational and financial status, growth prospects, and future potential [2].