证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-022 恒通物流股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/12 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 40,000,000 元~80,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 8,350,353 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1692% | | 累计已回购金额 | 79,876,643.91 元 | | 实际回购价格区间 | 8.980 元/股~9.910 元/股 | 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资 ...

恒通物流股份有限公司 股票代码：603223 2023 年年度股东大会 会议资料 1 目录 | 议案一：恒通物流股份有限公司 | 年度董事会工作报告 3 2023 | | --- | --- | | 议案二：恒通物流股份有限公司 | 2023 年度监事会工作报告 7 | | 议案三：恒通物流股份有限公司 | 2023 年度财务决算报告 9 | | 议案四：恒通物流股份有限公司 | 2023 年年度报告正文及摘要 11 | | 议案五：关于续聘公司 2024 | 年度审计机构及支付 2023 年度审计报酬 | | 的议案 12 | | | 议案六：关于审议公司董事 2024 | 年度报酬的议案 13 | | 议案七：关于审议公司监事 2024 | 年度报酬的议案 14 | | 议案八：恒通物流股份有限公司 | 年度利润分配预案 15 2023 | | 议案九：关于向银行申请综合授信额度并授权董事长签署相关业务文 | | | 件的议案 16 | | | 议案十：关于 2024 | 年度为子公司提供担保预计额度的议案 17 | | 议案十一：关于修订《恒通物流股份有限公司与南山集团财务有限公 | | | 司资金往来 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-021 恒通物流股份有限公司 关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022] 786 号文《关于核准恒通物 流股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行股份 114,997,604 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 20.87 元，共募集资金 2,399,999,995.48 元。扣除各项发行费用合计人民币 12,333,616.38 元，募集 资金净额为人民币 2,387,666,379.10 元。上述资金到位情况经和信会计师事务 所(特殊普通合伙) 验证，并由其出具和信验字(2022) 第 000036 号验资报告。 二、募集资金管理与使用情况 （一）募集资金管理制度情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-020 恒通物流股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第四届监事会第二十次会议决议公告 特此公告。 恒通物流股份有限公司监事会 2024年4月26日 1、2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 2、2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的 经营管理和财务状况等事项。 3、在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议于 2024年4月25日10：00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于4月15日以书面、 邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决 ...

第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议 于2024年4月25日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于4月15日以书面、 邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独 立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长 李洪波先生主持，表决通过了以下议案： 审议通过《恒通物流股份有限公司2024年第一季度报告》 公司2024年第一季度财务报表已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《恒通物流股份有限公司2024年第一季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 恒通物流股份有限公司董事会 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-019 恒通物流股份有限公司 2024年4 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603223 证券简称：恒通股份 恒通物流股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | | | 营业收入 | | 662,649,998.99 | | | -25.03 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 28,063,348.77 | | | -1.54 | | 归属于上市公司股东 ...

国信证券股份有限公司关于恒通物流股份有限公司 国信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，出 具本持续督导保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任； 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查； 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 1 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 非公开发行股票持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]786 号）核准，恒通物流股份有限公司（以下简称"恒 通股份"、"公司"或"发行人"）非公开发行新股 114,997,604 股，每股面值 1 元， 发行价格 20.87 元/股，募集资金总额为人民币 2,399,999,995.48 元，扣除各项发 行 费 用 合 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-018 恒通物流股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 基本情况：恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向 控股子公司山东省通港物流有限公司（以下简称"通港物流"）提供 16,300 万元 的财务资助，借款期限为 60 天，年借款利率为 4.35%。 履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 一、财务资助事项概述 为支持通港物流 LPG 贸易业务发展，满足其资金周转及日常生产经营的资金 需求，公司于 2024 年 4 月 23 日与通港物流签订了《借款合同》，提供 16,300 万元的财务资助，期限为 60 天，年借款利率为 4.35%。 本次公司为控股子公司提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资 金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的 情形。 二、被资助对象的基本情况 1、财务资助对 ...

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《恒通物流股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》。 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-017 恒通物流股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议 于2024年4月23日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于4月13日以书面、 邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独 立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长 李洪波先生主持，表决通过了以下议案： 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 本次提供财务资助事项主要是为了解决山东省通港物流有限公司（以下简称 "通港物流"）的资金缺口，保障其经营业务的正常开展。通港物流为公司合并 报表范围内子 ...

恒通物流股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《董事会审计委员会实施 细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对和信会计师事务所 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 1、资质审查情况 公司董事会审计委员会对和信会计师事务所及项目人员的专业资质、业务能 力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了 严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足 公司审计工作的要求。2023 年 4 月 18 日，审计委员会 2023 年第三次会议审议 通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构及支付 2022 年度审计报酬的议案》， 同意聘请和信会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构。 勉地履行了相关法律法规规定的职责，本着对公司、股东、特别是中小股东负责 的态度，秉承客观、公正、独立的原则，认真审议相关议案，并发挥 ...