恒通物流股份有限公司 提名委员会主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当委员 会主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职权；委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一 名委员履行提名委员会主任委员（召集人）职责。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事 提名委员会工作细则（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的选聘工作，优化董事会人员组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员至少由三名董事组成，其中独立董事 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-013 恒通物流股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 被担保人名称：华恒能源有限公司（以下简称"华恒能源"）、山东优 化物流有限公司（以下简称"优化物流"）、山东裕龙港务有限公司（以下简称 "裕龙港务"）、龙口市恒通机动车维修有限公司（以下简称"恒通机修"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度，公司拟为子公 司华恒能源、优化物流、裕龙港务、恒通机修提供合计不超过 135,000 万元担保 额度。截止本公告披露日，公司已为裕龙港务提供的担保余额为 24,057.79 万元， 已为恒通机修提供的担保余额为 2,066.49 万元。 一、担保情况概述 为满足恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）主要的全资子公司和控 股子公司日常经营及业务发展的需要，公司拟在 2024 年为其提供新增担保金额 合计不超过 135,000 万元，担保业务种类包括但不限于银 ...

恒通物流股份有限公司 审计委员会工作细则（2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）为董事会下设专门委 员会，主要职责是： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制； （五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员至少由三名董事组成，独立董事应当过半数，审计 委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务，且应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2 ...

恒通物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙德坤） 作为恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等法律法规及相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽 责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，独立客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护 了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人孙德坤，注册会计师，2003 年 6 月至今任烟台同济财务咨询有限公司 总经理；2010 年 3 月至今任山东昊德会计师事务所有限公司总经理。2023 年 8 月至今任公司独立董事。独立董事兼职情况：2023 年 8 月至今任山东隆基机械 股份有限公司独立董事。 2、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 2023 年度任职期间，公司召开董事会审计委员会 1 次会议、独立董事专门 会议 1 次，本人全部积极参与。作为董事会审计委员会委员，本着客观公正、严 谨务实 ...

关于恒通物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：恒通物流股份有限公司 审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0531-81666228 关于恒通物流股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 附表 2 | | | | 计科目 | 资金余额 | 发生金额 | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利 | （如有） | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 格润富德农牧 科技股份有限 | 控股股东、实 际控制人的附 | 应收账款 | 56.09 | 108.23 | | 56.09 | 108.23 | 购销业务 | 经营性往 | | | | | | | | | | | | 来 | | | 公司 | 属企业 | | | | | | | | | | | 龙口东海氧化 | 控股 ...

恒通物流股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 页 目 录 吗 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 3-8 馆 { 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月十七日 恒通物流股份有限公司 报告正文 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000141 号 恒通物流股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的恒通物流股份有限公司(以下简称"恒通公司")董事会 编制的 2023年度《关于募集资金审度存放与使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")。 一、董事会的责任 恒通公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所 的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们认为,后附的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上 和信会计师事务所(特殊普通合伙) l 我们的责任是在实施鉴 ...

国信证券股份有限公司关于恒通物流股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为恒通物流股份有限公 司（以下简称"恒通股份"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对恒通股份 2023 年度金融服务协议及相关风险控制 措施执行情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 乙方向甲方提供的金融服务内容包括： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 公司于 2022 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议和 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司与南山集团财务有 限公司签订<金融服务协议>的议案》，同意公司与南山集团财务有限公司（以下 简称"财务公司"）为进一步细化金融服务事宜、保护双方的合法权益、完善协 议内 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-015 恒通物流股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月18日发布公 司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成 果、财务状况，公司计划于2024年4月29日下午15:00-16:00举行2023年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次投资者说明会以网络文字互动召 开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024年4月29日（星期一）下午15:00-16:00 （二）会议召开方式：网络文字互动 （三）网络互动地址：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 三、参加人员 会议召开内 ...

国信证券股份有限公司 一、持续督导工作情况 1 | 序号 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | --- | | | 违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐 | | | | 人采取的督导措施等。 | | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员 | 持续督导期间，公司及其董事、监 | | | 遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所 | 事、高级管理人员遵守相关法律法 | | 6 | 发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履 | 规，并能切实履行其所做出的各项承 | | | 行其所做出的各项承诺。 | 诺。 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制 | | | 7 | 度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会 | 督导公司建立健全并有效执行公司各 | | | 议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行 | 项治理制度。 | | | 为规范等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度， | | | | 包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和 | 督导公司建立健全并有效执行各项内 | | 8 | 内部审计制度，以及募集资金使用、关联交 | 控制度。 | | ...

恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立董事，分 别为张平华先生、孙明成先生、孙德坤先生。其中，张平华先生和孙明成先生在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，孙德坤先生任 职时间为 2023 年 8 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日。公司于近日收到独立董事提 交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评 估，并出具如下意见： 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，对其 自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的情形。 恒通物流股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 恒通物流股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 ...