菲林格尔家居科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：菲林格尔 股票代码：603226 二零二四年十二月十三日 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及菲林格尔家居科技股份有限公司的 《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的 合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知 如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 1、 本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事 宜。 2、 参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份 证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股 东大会的股东及股东代表应于 2024 年 12 月 10 日上午 09:30— 11:30，下午 13:00—17:00 通过现场、传真登记的方式办理会议出 席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2024 年 12 月 13 日 14:00 之前到达上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室进 行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排 的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-057 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于补充审议关联交易及新增关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称菲林格尔或公司）于 2024 年 9 月 26 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对菲林格尔家居 科技股份有限公司及丁福如、范斌采取责令改正、出具警示函措施的决定》（沪 证监决〔2024〕345 号）（以下简称"决定书"），根据决定书内容，公司存在以 下情况： 2020 年 6 月，菲林格尔与 A 公司签署《建设工程总承包施工合同》，约定由 A 公司承包上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目，合同金额 9,178.16 万 元（资金来源：募集资金），占菲林格尔最近一期经审计净资产的 9.97%。2021 年 4 月，菲林格尔控股子公司江苏菲林格尔家居科技（江苏）有限公司与 B 公司 签署《建设工程总承包施工合同》，约定由 B 公司承包菲 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第十二 次会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于 2024 年 11 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司行政 楼会议室召开。 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-053 反对，0 票弃权。 公司同意注销全资子公司上海菲林格尔企业发展有限公司，并授权公司管理 层依法办理相关清算和注销事宜。 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》。 （三）本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 （四）本次会议由董事长 Jürgen Vöhringer 先生主持。公司 ...

《战略合作框架协议》属于协议双方的意向性约定，截至目前双方未就相关 合作事项签署正式的合作协议。 自《战略合作框架协议》签署后，上述合作事项推进延缓，一直未有实质性 的进展，后续公司结合发展战略及经营等实际情况，经与上海南虹桥友好协商一 致，决定终止本次《战略合作框架协议》，同意企业发展公司近期与上海南虹桥 签署《战略合作框架协议终止协议》。 三、 该协议终止对公司的影响 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-054 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于终止全资子公司战略合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 前期签署战略合作框架协议概述 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 27 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司与上海南虹桥投 资开发有限公司签订<战略合作框架协议>的议案》，同意公司全资子公司上海菲 林格尔企业发展有限公司（以下简称"企业发展公司"）与上海南虹桥投资开发 （集团）有限公司（曾用名"上海南虹 ...

地址：上海市奉贤区林海公路 7001 号 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 21 日召开第六届董事会提名委员会第六次会议、2024 年 11 月 26 日召开第六届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会 同意聘任胡忠青先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至 2026 年 10 月 29 日止。 胡忠青先生目前未持有本公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人、其 他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 胡忠青先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，并通过 上海证券交易所任职资格审查,具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、 管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相 关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市 规 ...

一、 注销全资子公司的基本情况 1、公司名称：上海菲林格尔企业发展有限公司（以下简称"企业发展公司"） 2、统一社会信用代码：91310120MA1HTWUD75 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-055 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 6、法定代表人：吉富堂 7、成立日期：2019 年 10 月 18 日 二、 注销全资子公司的原因 3、类型：有限责任公司 4、注册地址：上海市奉贤区星火开发区莲塘路 251 号 8 幢 5、注册资本：10,000 万元人民币 8、经营范围：企业管理咨询，从事新材料科技、环保科技、新能源科技、 智能科技、计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让， 室内环境治理服务，商务信息咨询，企业形象策划，市场营销策划，电脑图文设 计、制作，设计、制作、代理、发布各类广告，酒店管理，会务服务，展览展示 服务，建筑材料、木材、木制品的批发、零售，建筑装饰装修建设工程设计与施 工，水电安装， ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-059 菲林格尔家居科技股份有限公司 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （四）本次会议由监事会主席范斌先生主持。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于补充审议关联交易及新增关联交易预计议案》，表决结 果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第六次 会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于 2024 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式在上海市奉贤区 林海公路 7001 号公司行政楼会议室召开。 监事会认为：公司本次补充审议关联交易和新增关联交易预计符合公司实际 情 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-058 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室 (五 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-052 经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的 媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 13 日、14 日及 15 日连续 3 个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计达 20%。根据《交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经自查，目前公司内部生产经营秩序正常，市场环境及行业政策没有发生重 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 13 日、14 日及 15 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，已触及《上海证券交易所交易规则》（以下简称"《交易规则》"） 规定的异常波动标准。 经公司自查并书面征询实际控制人，截至本公告披露日，不存在 ...

关于《菲林格尔家居科技股份有限公司股票交易异常波动 问询函》的回函 实际控制人： 丁福如 2024 年 11 月 15 日 贵公司发来的《菲林格尔家居科技股份有限公司股票交易异常波 动问询函》已收悉。经认真核查，现就问询函中的相关事宜回复如下： 作为菲林格尔家居科技股份有限公司的实际控制人，截至目前， 不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对贵公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响的重大事项。 特此回复。 菲林格尔家居科技股份有限公司： ...