上海移远通信技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘美玉） 本人刘美玉作为上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等 规章和制度，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履行职责情 况报告如下： 2、独立性情况 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： （1）本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、 且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、 不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前 五名股东单位任职； （2）本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业 任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也 ...

吴剑敏，男，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 工程师。毕业于上海交通大学。曾任上海浦江金属品厂技术员、技术科长、技术 厂长，上工申贝（集团）股份有限公司缝纫机四厂经理，上工申贝（集团）股份 有限公司市场部经理，上工申贝（集团）股份有限公司制造质量部经理，上海上 工针业有限公司总经理，上海上工方天机械有限公司副总经理，上海市缝纫机研 究所有限公司所长，2020 年 12 月至今担任上海缝制机械行业协会秘书长。2021 年 6 月至今担任苏州琼派瑞特科技股份有限公司独立董事。2023 年 5 月 18 日至 今担任公司独立董事。 上海移远通信技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴剑敏） 本人吴剑敏作为上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"该 公司"）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等规章和制度，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对相关事 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 18.59 billion in 2024, representing a year-on-year increase of 34.14% compared to CNY 13.86 billion in 2023[24]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 588.22 million, a significant increase of 548.49% from CNY 90.71 million in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 532.18 million, up 9,287.32% from CNY 5.67 million in 2023[25]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 723.76 million, a decrease of 30.20% compared to CNY 1.04 billion in 2023[25]. - Total assets increased by 15.55% to CNY 12.98 billion at the end of 2024, compared to CNY 11.23 billion at the end of 2023[25]. - Basic earnings per share rose to CNY 2.23, reflecting a 555.88% increase from CNY 0.34 in 2023[26]. - The weighted average return on equity improved to 15.28%, an increase of 12.87 percentage points from 2.41% in the previous year[26]. - The main business revenue from the IoT sector was 18.594 billion RMB, with a cost of 15.320 billion RMB, resulting in a gross margin of 17.61%[85]. - The overseas market generated 972.1 million RMB in revenue, with a gross margin of 18.20%, reflecting a year-on-year increase of 33.34%[85]. - The online sales channel saw an increase of 18.38% in revenue, reaching 1.25 million RMB, with a gross margin of 32.04%[85]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 4.20 per 10 shares to all shareholders registered on the equity distribution date, pending approval at the shareholders' meeting[6]. - The total cash dividend for 2024, including the mid-year distribution, amounts to approximately 177.9 million yuan, representing 44.70% of the net profit attributable to shareholders[150]. - The company repurchased shares for a total amount of approximately 105.8 million yuan in 2024, which, along with cash dividends, accounts for 48.24% of the net profit attributable to shareholders[150]. - The total cash dividend and share repurchase amount over the last three accounting years reached 501,532,295.73 RMB, with an average net profit of 433,834,837.39 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 115.60%[158]. - The company approved a cash dividend of 1.10 RMB per 10 shares, totaling 28,782,341.94 RMB, to be distributed on June 24, 2024[152]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[5]. - The company has ensured that all board members attended the board meeting, affirming the report's accuracy and completeness[4]. - The company strictly adheres to the information disclosure regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange, ensuring timely and accurate reporting[123]. - The company has established a comprehensive internal control system, which was audited and received a standard unqualified opinion[163]. - The board of directors has proposed to increase the expected amount of daily related transactions for 2024[133]. Research and Development - R&D investment amounted to 1.669 billion yuan, accounting for 8.97% of revenue, with a year-on-year growth of 4.02%[37]. - The number of R&D personnel reached 4,184, accounting for 71.04% of the total workforce[94]. - The company has submitted over 50 technical proposals for 5G communication standards to 3GPP and holds over 100 essential patents declared by ETSI[37]. - The company has developed over 150 new antenna products covering 5G/4G/WIFI/ISM/GNSS, significantly enriching its product matrix[52]. Market and Product Development - The company expanded its module business, including LTE, automotive, 5G, and edge computing modules, contributing to revenue growth[26]. - The company launched multiple 5G modules, including the RG620T series, which supports TensorFlow Lite for optimized connectivity[40]. - The company has developed a series of low-power Bluetooth modules and Matter protocol-compatible Wi-Fi & Bluetooth dual-mode modules to enhance smart home interoperability[45]. - The company reported a significant increase in the shipment of automotive-grade LTE module AG35 series, while the shipment of automotive 5G NR modules AG59xE/H and AG56xN is growing rapidly[50]. - The company has established partnerships with over 40 well-known automotive manufacturers and 60 Tier 1 suppliers, enhancing its presence in the automotive sector[52]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 644,400 RMB in environmental protection during the reporting period[166]. - The company has published its ESG report alongside its annual report, highlighting its commitment to social responsibility and sustainable development[172]. - The company has implemented various low-carbon office initiatives to promote a sustainable work environment and enhance employee awareness of environmental protection[170]. - The company is committed to developing green products to reduce environmental impact and promote sustainability through continuous innovation and research[171]. Governance and Management - The company emphasizes the importance of internal control and governance to maintain operational efficiency and risk management[121]. - The company established an "Independent Director Work System" to ensure independent opinions on significant matters, protecting the interests of all shareholders, especially minority shareholders[122]. - The board of directors has set up four specialized committees: Strategy Committee, Audit Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee to enhance decision-making efficiency[122]. - The company has established a salary assessment system based on job value, employee capability, and performance evaluation[144]. Risks and Challenges - The company is facing potential risks as outlined in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[8]. - The company faces risks related to international relations, raw material market fluctuations, and intensified market competition[118]. - The company acknowledges that net profit growth may be lower than the increase in net assets due to the project construction cycle following the IPO[200].

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-027 上海移远通信技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》进行的相应变更，无需提交公 司董事会和股东大会审议，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重 大影响。 一、本次会计政策变更概述 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 18 号》的相关规定和要求，结合公司实际情况，对相关会计 政策进行了相应变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次 会计政策变更无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量 保证，应当按照《企业会计 ...

公司代码：603236 公司简称：移远通信 上海移远通信技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海移远通信技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-022 上海移远通信技术股份有限公司 关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：规避和防范上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）及全资子公司在国外贸易业务中可能会因人民币与外币之间 汇率变化产生的汇率风险，从而降低汇率波动对公司业绩的影响。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第四次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：本公司及全资子公司进行的外汇套期保值业务均遵循合 法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正 常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但 是进行外汇套期保值交易仍可能存在汇率波动风险、内部操作风险、交易违约风 险、客户违约风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值情况概述 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元等币种。 交易工具：包括但不限于 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-019 上述募集资金已于 2021 年 3 月 12 日到账，募集资金到位情况已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZF10142 号《验资报 告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度。 (二) 2024 年度募集资金使用情况及结余情况 上海移远通信技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2021]174 ...

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，公司第四届董事会审计委员会勤勉尽责，认真 履职，现将对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年 度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 上海移远通信技术股份有限公司董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计 ...

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2024年度审计履职 情况进行评估，经评估，公司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 上海移远通信技术股份有限公司 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同 行业上市公司审计客户93家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 公司第三届董 ...

经核查独立董事刘美玉女士、吴剑敏先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，因此，公司在任独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 上海移远通信技术股份有限公司董事会对 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》、《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海移远通信技术股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘美玉 女士、吴剑敏先生的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 上海移远通信技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...