证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-041 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议 于 2024 年 8 月 22 日（星期四）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五芳斋总 部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其 中：通讯方式出席董事 1 人）。 会议由董事长厉建平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规 章和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五 芳斋实业股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 202 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-045 2024年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 销售渠道 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 连锁门店 | 19,504.88 | 21,756.01 | -10.35% | | 电子商务 | 37,135.18 | 44,772.40 | -17.06% | | 商超 | 22,919.33 | 24,627.87 | -6.94% | 浙江五芳斋实业股份有限公司 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》 第十四条相关规定，现将浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2024 年半年度主要经营数据 2024 年半年度公司实现营业收入 158,123.05 万元，其中主营业务收入 155,104.43 万元。具体主营业务收入构成情况如下： 1、按产品 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-046 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商务广场（五 芳斋总部大楼）1 幢 325 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-043 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所颁布的《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，浙江五芳斋 实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至2024年6月30日的 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容如下： | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 76,166.86 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 49,022.85 | | | 利息收入净额 | B2 | 740.50 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 5,761.89 | | | 利息收入净额 | ...

变更募集资金投向的金额：本次拟变更"五芳斋三期智能食品车间建设 项目"剩余募集资金金额 15,664.70 万元及其利息收入、现金管理收益等（截至 2024 年 6 月 30 日数据，具体金额以转出当日募集资金专户余额为准）投向。项 目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司自筹资金解决。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：武汉速冻食品生产基地建设项 目计划建设期为 22个月，预计于 2026年 6月达到预定可使用状态后逐步投产并 产生收益。 本次变更募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目尚需提 交股东大会审议。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-044 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目 并向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：五芳斋三期智能食品车间建设项目。 新项目名称及投资金额：武汉速冻食品生产基地建设项目，总投资 17,287.80 万元。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江五芳斋实业股份有限公司变更部分募集资金投资 项目并向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 五芳斋实业股份有限公司（以下简称"五芳斋"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律法规的要求，对公司变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实 施募投项目事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199号），公司由主承销商浙商证券采 用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,185,750股， 发行价为每股人民币34.32元，共计募集资金864,374,940.00元，坐扣承销费用 66,319,811.32元（不含 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-042 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 22 日（星期四）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五芳 斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日 通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 （三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实 施募投项目的议案》 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-040 二、募集资金管理情况 2022 年 8 月 26 日，公司连同保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司嘉 兴分行、中国光大银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份有限公司杭州 分行、浙商银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金专户三方监管协议》； 公司、成都五芳斋食品有限公司连同保荐机构与中国工商银行股份有限公司嘉兴 秀洲支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。上述《募集资金专户三方监管 协议》《募集资金专户四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金 专户存储三方监管协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不 1 存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 三、募集资金专户注销情况 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于部分募集资金账户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 公司章程 浙江五芳斋实业股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | | 中文全称：浙江五芳斋实业股份有限公司 | | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 18 | | 第一节 | 董事 | | 18 | | 第二节 | 董事会 | | 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 | 监事会 | | ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-039 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章 程》并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、注册资本变更情况 （一）减少注册资本情况 2024年4月23日，公司召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十次 会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江五芳斋实业 股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-019）。 2024年6月19日，公司完成2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购 注销。具体内容详见公司于2024年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划部分限制性 股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-036）。 上述减资完成后，公 ...