五芳斋首次报告 —— 积极延申多元业务线，中华老字号粽企继往开来 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|-------|-----------|-------|-------|----------------------|-------|---------------| | | | 粽子业务收入（亿元） | 同比 | | | | | | | 餐食业务收入（亿元） | 同比 | | | 25.00 | | | | 25.0% | | | 4.50 | | | | | 5.0% | | 20.00 | | | | 20.0% | | | 4.00 3.50 | | | | | 0.0% | | 15.00 | | | | 15.0% 10.0% | | | 3.00 | | | | | -5.0% -10.0% | | 10.00 | | | | 5. ...

浙江五芳斋实业股份有限公司全资子公司成都五芳斋食品有限公司（以下简 称"成都五芳斋"）于近日收到四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局 四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR202351003801）， 发证日期：2023年12月12日，证书有效期为三年。 本次系成都五芳斋首次获得高新技术企业认定。根据《中华人民共和国企业 所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，成都五芳斋自本次通过高 新技术企业认定后连续三年（2023年至2025年）可享受国家关于高新技术企业的 相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。该事项将对公司的经营业 绩产生一定的积极影响。 特此公告。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-007 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-005 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年1月31日，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）通 过集中竞价交易方式累计回购股份1,823,710股，占公司当前总股本的比例为 1.2686%，成交最高价为28.00元/股，成交最低价为26.61元/股，已支付的资金总 金额为人民币49,947,509.10元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 公司于2023年9月6日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额 不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超 过45.44元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 数，向全体股东每股派发现金红利0.4元（含税），向全体股东每10股派送红股4 股。上述利润分配方案已实施完毕，公司总股本由102,743,000股增加至 143,840,200股，其中有限售条件流通股为108,580,150股，无限售条件流通股为 35,260,050股。 2023年10月26日，公司召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第七 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量 的议案》，回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的80,220股限制性股票。 公司于2023年12月21日完成注销，公司总股本变更为143,759,980股。 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 五芳斋实业股份有限公司（以下简称"五芳斋"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-004 浙江五芳斋实业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199号），浙江五芳斋实业股份有限公司 （以下简称"公司"或"五芳斋"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股 票25,185,750股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币34.32元/股，并于2022 年8月31日在上海证券交易所上市。 本次申请上市流通的限售股均为公司首次公开发行限售股，共涉及2名自然人 股东，分别为谈政和吴晓春。上述股东于2021年1月31日取得股份，目前持有限售 股共计1,050,000股，占公司总股本的0.73%，该部分限售股锁定期为自取得之日起 36个月，将于2024年1月31日起上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2022年8月，公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为100,743,000股，其 中有限售条件流通股75,557,250股，无限售条件流通股25,185,750股。 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-002 浙江五芳斋实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴 耀商务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 325 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,644,722 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.2704 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长厉建平先生主持，采用现场投 票和网络投票 ...

会议由董事长厉建平先生主持，公司相关人员列席了会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-003 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会 议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五芳 斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。 前述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任 期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江五芳斋实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查 了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 • 嘉兴 2024 年 1 月 15 日 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于调整 2023 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标并 | | | 修订相关文件的议案 | 6 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 | 10 | | 议案三：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 15 | | 议案四：关于公司更换独立董事的议案 | 16 | 1 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 欢迎您来参加浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会。 为了维护浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺 ...

截至2023年12月31日，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）通 过集中竞价交易方式累计回购股份1,823,710股，占公司当前总股本的比例为 1.2679%，成交最高价为28.00元/股，成交最低价为26.61元/股，已支付的资金总 金额为人民币49,947,509.10元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-001 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——回购股份（2023年修订）》及《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的要求及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情 况择机实施回购计划，并根据相关规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬 请投资者注意投资风险。 特此公告。 一、公司回 ...