证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-058 宏和电子材料科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于变 更公司经营范围并修改公司章程的议案》，现就章程修改相关事宜公告如下： 一、变更公司经营范围的主要内容 二、修改公司章程的主要内容 基于上述经营范围的变更情况，需对《公司章程》部分条款进行修改，主要 修改内容对照如下： | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修改后的条款 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营宗旨：诚信、努力、 | | | 热忱。 | 第十三条 公司的经营宗旨：诚信、努力、热 | | 经依法登记，公司的经营范围为：生产电子 | 忱。 | | 级玻璃纤维布，生产电子级玻璃纤维超细纱 | 经依法登记，公司的经营范围为：生产电子 | | （限分支机构经营），销 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-053 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）本次会议通知于2024年8月22日以电子邮件方式向全体监事发出。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告正文及摘要的议案》。 监事会认为：公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和内部管理制度的各项规定；报告全文所包含的信息能从各方面真实地反映 出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事保证公司2024年半 年度报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假性记载、误导性 陈述或重大遗漏，并保证承担个别和连带责任；在报告编制和审议过程中，没有 发现参与人员有违反保密规定的行为；同意公司2024年半年度报告对外报出。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和 电子材料科技股份有限公司20 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议议程 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日下午 13 点 30 分 会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区 会议材料 宏和电子材料科技股份有限公司 二零二四年八月 2024 年第三次临时股东大会 三、股东或股东代表现场沟通； 康桥工业区秀沿路 123 号） 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长毛嘉明先生 召开方式：现场结合网络投票方式 会议主要议程： 一、宣布参会人员情况及会议须知； 二、听取并审议以下议案： 1、审议《关于子公司 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。 2、审议《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。 3、审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。 2024 年第三次临时股东大会 四、宣读投票表决方法； 五、推选计票人、监票人； 六、大会投票表决； 七、宣读投票结果； 八、律师发表关于本次股东大会的见证意见； 九、签署股东大会决议和会议记录； 十、主持人宣布会议结束。 宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年 8 月 30 日 宏和 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-048 宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 744,078,185 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 84.5805 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2024 年第二次临时股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议 室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路 123 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 现 ...

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于2024年8月13日在公司以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的 董事9名，实际出席并参与表决的董事9名。公司全体董事同意由董事毛嘉明先生 主持本次会议。 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-049 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议通知于2024年8月5日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及其他规范性文件和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 内容：公司全体董事一致同意选举毛嘉明先生为公司第四届董事会董事长。 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意9票 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-051 宏和电子材料科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员 、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月13日召开 2024年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董事会董事、第四届监事 会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起3年。 2024年7月26日，公司召开职工代表大会并选举徐斌娟为公司第四届监事会 职工代表监事。 完成董事会、监事会换届选举后，公司于2024年8月13日召开第四届董事会 第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、董事会 专门委员会成员、第四届监事会监事会主席；并聘任公司总经理、财务负责人、 董事会秘书、证券事务代表。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、董事长：毛嘉明先生 三、公司聘任高级管理人员情况 1 ...

40thFloor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于宏和电子材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 致：宏和电子材料科技股份有限公司 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 8 月 13 日下午在公司会议室召开。 上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请并接受公司委托，委派翟 正洪律师、赵可沁律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-050 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 14 日 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《宏和电子材料科技股 份有限公司章程》的相关规定，为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展， 公司第四届监事会第一次会议选举徐斌娟女士为公司第四届监事会主席，任期自 本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 三、备查文件 1、宏和电子材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 宏和电子材料科技股份有限公司 监事会 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于2024年8月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应 出席的监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。本次会议由 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-047 宏和电子材料科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职 及指定财务负责人代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日收到公 司董事会秘书孙小虎先生提交的书面辞职报告，孙小虎先生因个人原因申请辞去 公司董事会秘书职务。辞职后，孙小虎先生不再担任公司其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《宏和电子材料科技股份有限 公司章程》的规定，孙小虎先生辞去董事会秘书职务不会影响公司董事会正常运 作，亦不会影响公司的正常生产和经营。孙小虎先生提交的关于其辞去董事会秘 书职务的辞职申请自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，孙小虎先生直接持有公司股票84,008股。 在公司董事会秘书空缺期间，将由公司董事、财务负责人黄郁佳女士代行董 事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履 行信息披露义务。 特此公告。 宏和电子材料科技股份有限公 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会，现提名阮吕艳女士为 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已同意出任 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宏和电子材料 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事 ...