2024 年第一季度报告 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人毛嘉明、主管会计工作负责人黄郁佳及会计机构负责人（会计主管人员）胡利保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 189,921,943.83 | 55.34 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -8,069,491.72 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | -10,726,795.42 | 不适用 | | ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-034 宏和电子材料科技股份有限公司 关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为完善和健全宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 决策机制与监督机制，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《宏和电子材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，公司董事 会制定了《公司关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规 划"）。 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、 股东需求与意愿、外部融资环境等多方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、本规 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-026 宏和电子材料科技股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示内容： 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"、"激励计划"）， 同意回购注销3名激励对象已获授尚未解除限售的20,000股限制性股票；同时因 公司首次授予的限制性股票第三个解除限售期及预留授予的限制性股票第二个 解除限售期的业绩考核未达标，同意回购注销已获授尚未解除限售的2,765,000 股限制性股票，合计拟回购并注销2,785,000股（以下简称"本次回购注销"）。 现将相关情况公告如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年11月4日，公司召开第二届董事会第 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 董事会独立董事专门委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号-规范运作》、《宏和电子材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况， 制定本实施细则。 第二条 独立董事专门委员会会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司其主要股东、实际控制 人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、 ...

宏和电子材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 宏和电子材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求， 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事阮吕艳女士、庞春云女士、谢宜芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事阮吕艳女士、庞春云女士、谢宜芳女士的任职经历以及签署 并递交的独立性自查报告以及其他相关文件，阮吕艳女士、庞春云女士、谢宜芳 女士均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，公司三位独立董事均与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事独立董事阮吕艳女士、庞春云女士、谢宜芳女士均符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求，不存在影响独立性的情形。 ...

海通证券股份有限公司 关于宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏和电子材料科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1019号）核准，公司公开发行人民币普 通股股票（A股）8,780万股，每股发行价格人民币4.43元，募集资金总额为人民 币38,895.40万元，扣除承销和保荐费用人民币3,867.92万元，实际收到募集资金 人民币35,027.48万元，由主承销商海通证券于2019年7月15日划入公司募集资金 专项账户，并已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了毕 马威华振验字第1900335号验资报告。公司本次募集资金总额扣除A股发行费用 人民币5,349.60万元后的募集资金净额为人民币33,545.80万元，将用于募集资金 投资项目。 2、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》及《上 1 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规、部门规章、自律规则以及《宏和电子材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《董事会审计委员会实施细则》等制度 的相关规定，报告期内，宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极履行了董事会 赋予的审计监督职责，促进公司建立有效的内部控制，并提供真实、准确、完整的财 务报告。现将审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由具备会计或财务及法律法规、商业管理相关专业经验的独立董 事及非独立董事组成。 公司第三届审计委员会由独立董事阮吕艳女士、独立董事谢宜芳女士及非独立董 事吴最女士三人组成，其中由独立董事阮吕艳女士担任审计委员会主任委员。 2023 年 4 月，公司董 ...

证券代码： 603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-020 宏和电子材料科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该事项尚需提交股东大会审议。关联股东将回避表决。 2024年拟进行的日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定 价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性，没有损害公司 及中小股东的利益。 公司日常关联交易并不存在任何附加条件。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》在提交董事会审议前， 已经公司独立董事专门委员会会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票）， 公司3名独立董事认真审核该议案后一致认为：公司2024年度日常关联交易预计 情况均为日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允， 不会损害公司及中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利 影响，对公司独立性亦不会造成影响，同意公司2024 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-024 宏和电子材料科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、2023年度不进行利润分配的情况说明 鉴于公司2023年度净利润为负值，根据有关法律法规及《宏和电子材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司2023 年度经营情况，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，留存未分配利润用于满 足公司日常经营需要，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险 的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，能更好地维护全体股东的长远利益。 因此，拟定公司2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。 三、公司履行的决策程序 重要内容提示： 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-017 宏和电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。本次会议应 出席的董事 9 名，实际出席并参与表决的董事 9 名。由毛嘉明董事长主持本次会议。 本次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他规范性文件和 《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）、审议通过了《关于公司 2023 年 ...