宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宏和电子材料科技股份有限公司（"公司"）法人治 理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，进一步夯实 信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，切实保护 中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（"《管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件及《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公 ...

证券代码： 603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-005 宏和电子材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常/偶发关联交易执行情况 及 2026 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该事项尚需提交股东会审议。关联股东将回避表决。 2026年度拟进行的日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格 为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性，没有损害 公司及中小股东的利益。 公司日常关联交易不存在任何附加条件。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2026年1月22日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司2025年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的 议案》。关联董事吴最、钟静萱回避表决，该事项以同意票7票，反对票0票，弃 权票0票获得通过。 该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会批准，关联股东需回避表决。 《关于公司2025年度日常/偶发关联交易 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-003 宏和电子材料科技股份有限公司 关于公司 2026 年度申请综合授信额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度申请综合 授信额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议， 具体情况如下： 根据公司2026年度生产经营及投资发展的资金需求，为保证公司生产经营和 发展等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，公司（不包括合并报表范围内子 公司）2026年度拟向银行等融资机构申请总额不超过人民币16亿元（含等值外币） 的综合授信额度（最终以各家银行等融资机构实际审批的授信额度为准），并有 权以自有土地、房产等自有资产为公司设置抵押或质押担保。授信形式和范围包 括但不限于项目贷款、抵押贷款、流动资金贷款、固定资产贷款、银行及商业承 兑汇票之开立及贴现、保函、保理、开立信用 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 关于子公司 2026 年度新增申请综合授信额度 及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-004 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | | 实际为其提供的 | | 是否在前期预计 | 本次担保是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保余额（不含本 次担保金额） | | | 额度内 | 反担保 | | 黄石宏和电子材料 | 180,000.00 | 万元 26,429.20 | | 万元 | 是 | 否 | | 科技有限公司 | | | | | | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 | | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 116,800.00 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（ ...

关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-006 宏和电子材料科技股份有限公司 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东 新区康桥工业区秀沿路 123 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年2月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 10 日 至2026 年 2 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议材料 宏和电子材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议议程 会议召开时间：2026 年 2 月 10 日下午 13 点 30 分 会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区 康桥工业区秀沿路 123 号） 二零二六年二月 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长毛嘉明先生 召开方式：现场结合网络投票方式 会议主要议程： 一、宣布参会人员情况及会议须知； 二、听取并审议以下议案： 1、审议《关于公司 2026 年度申请综合授信额度预计的议案》。 2、审议《关于子公司 2026 年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的议 案》。 3、审议《关于公司 2025 年度日常/偶发关联交易执行情况及 2026 年度日常 关联交易预计情况的议案》。 4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 5、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 三、股东或股东代表现场沟通； 四、宣读投票表决方法； 九、签署股东会决议和会议记录； 十、主持人宣布会议结束。 宏和电子材料科技股份有限公司 2026 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-002 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （五）本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司全体高级管理人员列席本次 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2026 年度申请综合授信额度预计的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 一、董事会会议召开情况 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）本次会议通知于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2026 年 1 月 22 日在公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及上海证券 ...

Market Overview - The glass and fiberglass sector experienced a decline of 0.56% on January 23, with International Composite Materials leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4136.16, up 0.33%, while the Shenzhen Component Index closed at 14439.66, up 0.79% [1] Stock Performance - Notable gainers in the glass and fiberglass sector included: - Jinjing Technology (600586) with a closing price of 6.68, up 10.05% and a trading volume of 2.0262 million shares, totaling 1.331 billion yuan [1] - Sanxia New Materials (600293) closed at 3.63, up 10.00% with a trading volume of 1.4648 million shares, totaling 523 million yuan [1] - Jiuding New Materials (002201) closed at 14.80, up 6.78% with a trading volume of 2.2046 million shares, totaling 3.213 billion yuan [1] Fund Flow Analysis - The glass and fiberglass sector saw a net outflow of 1.027 billion yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 691 million yuan [2] - The main fund flow for key stocks included: - Jinjing Technology had a net inflow of 1.821 billion yuan from institutional investors, but a net outflow of 940.533 million yuan from speculative funds [3] - Sanxia New Materials experienced a net inflow of 880.962 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 278.971 million yuan from speculative funds [3] - Flag Group (601636) had a net inflow of 434.656 million yuan from institutional investors, while speculative funds saw a net outflow of 325.892 million yuan [3]

证券时报·数据宝统计显示，宏和科技所属的建筑材料行业，目前整体跌幅为0.45%，行业内，目前股价 上涨的有29只，涨幅居前的有三峡新材、国亮新材、金晶科技等，涨幅分别为7.58%、6.63%、5.77%。 股价下跌的有37只，跌幅居前的有国际复材、中材科技、三棵树等，跌幅分别为3.57%、2.97%、 2.83%。 公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入8.52亿元，同比增长37.76%，实现净利润 1.39亿元，同比增长1696.45%，基本每股收益为0.1600元，加权平均净资产收益率9.14%。（数据宝） （文章来源：证券时报网） 宏和科技股价创出历史新高，截至9:44，该股上涨0.93%，股价报47.87元，成交量1487.99万股，成交金 额7.08亿元，换手率1.69%，该股最新A股总市值达421.13亿元，该股A股流通市值421.13亿元。 ...

Group 1 - Honghe Technology's main product, electronic-grade glass fiber cloth, is one of the basic materials for PCB [1] - *ST Bio has terminated the planning of a major asset restructuring [1] - Dongpeng Beverage plans to invest 1.1 billion yuan in the "Dongpeng Beverage Chengdu Production Base Project" [1] - AudioFly Storage has won the equipment procurement project for Jingdezhen Art Vocational University [1] - ShenNan Electric A expects a net profit growth of 584.66% to 721.59% year-on-year in 2025 [1] - Shuihui Supermarket plans to sell 28.095% of its stake in Yunjin Technology to Paihui Technology [1] - Hengyi Petrochemical intends to repurchase shares worth 500 million to 1 billion yuan [1] - Mongolian Grass Ecology's actual controller Wang Zhaoming plans to reduce his stake by no more than 2.3311% [1] - Jiangsu Yinglian Recycled Fluid has signed a "Joint Laboratory Strategic Agreement" with LG Chem [1] - Lizhong Group has received a fixed-point notification for an aluminum alloy wheel project from a client [1] Group 2 - Hengyi Petrochemical plans to repurchase shares worth 500 million to 1 billion yuan [2] - Yinglian shares' subsidiary has signed a "Joint Laboratory Strategic Agreement" with LG Chem [2] - Yunyi Electric plans to repurchase shares worth 100 million to 150 million yuan [2] - Xiduan Pharmaceutical intends to repurchase shares worth 25 million to 50 million yuan [2] - Junchen Technology's controlling partner plans to reduce its stake by no more than 2.94% [2] - Green Alliance Technology's cybersecurity fund plans to reduce its stake by no more than 3% [2] - Mongolian Grass Ecology's actual controller Wang Zhaoming plans to reduce his stake by no more than 2.3311% [2] - Yunyi Electric's chairman and general manager Fu Hongling plans to increase his stake by 30 million to 60 million yuan [2] - Lizhong Group has received a fixed-point notification for an aluminum alloy wheel project from a client [2]