特此回复。 (本页以下无正文) （本页无正文，为《关于<北京元六鸿远电子科技股份有限公司股票交易异 常波动的问询函>之回复》的签署页 ) 控股股东、实际控制人: 《关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 股票交易异常波动的问询函》之回复 致:北京元六鸿远电子科技股份有限公司 贵司《关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司股票交易异常波动的问询 函》已收悉，经认真核实，现就公司问询事项回复如下: 本人作为北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称"公司")的控股 股东、实际控制人，截至目前，除公司已披露的事项外,不存在影响公司股票交 易异常波动的重大事项;不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。不存在股票交易异 常波动期间买卖公司股票的情况。 郑红 控股股东、实际控制人: 郑小丹 w 25 年 月 1 2 日 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：2025-004 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于部分监事、高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东名 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | （股） | | | | | 陈天畏 | 董事、监事、高级管理人员 | 840,909 | 0.3639% | IPO 前取得：529,221 | 股 | | | | | | 其他方式取得：311,688 | 股 | 1 减持计划的主要内容 因自身资金需求，陈天畏女士拟通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司 股份不超过 210,000 股，即不超过公司总股本的 0.0909%；刘利荣女士拟通过集 中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 300,000 股，即不超过公司总股 本的 0.1298%。前述股东减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后 ...

1 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-003 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于投资新建项目进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿远电子"） 于 2022 年 5 月 13 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于拟投资 建设鸿远电子总部及研发基地项目（暂定名）的议案》，同意公司购买土地使用 权拟投资建设鸿远电子总部及研发基地项目（已完成北京市丰台区发改委备案， 项目名称为中关村丰台园东区三期 1516-53C 地块项目），投资总额预计人民币 30,000 万元（含购置土地款、建设、设备投资等），资金来源为公司自有资金或 自筹资金。在前述投资额度内公司董事会授权董事长审批、签署与本次事项相关 协议等文件，并授权公司管理层办理相关手续。 2022 年 9 月 30 日，公司与北京市规划和自然资源委员会丰台分局签署了 《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号：京规自丰出（合）字【2022】第 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-002 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）为元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通向招商银 1 被担保人名称：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称"元陆鸿远"）、 创思（北京）电子技术有限公司（以下简称"创思北京"）、北京鸿远泽 通电子科技有限公司（以下简称"鸿远泽通"）、成都鸿立芯半导体有限 公司（以下简称"鸿立芯"） 本次担保金额：本次为元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通、鸿立芯提供的 最高担保合同金额分别为人民币 1,000 万元、3,000 万元、2,000 万元、 1,000 万元；截至目前，公司为其提供的担保合同金额为人民币 43,600 万元，已实际为其提供的担保余额为人民币 11,491.80 万元。 本次担保是否有反担保：无 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 132 million to 152 million CNY, representing a decrease of 120.33 million to 140.33 million CNY, or a decline of 44.19% to 51.53% compared to the previous year [3]. - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between 82 million to 102 million CNY, a decrease of 163.60 million to 183.60 million CNY, or a decline of 61.60% to 69.13% year-over-year [4]. - The previous year's net profit attributable to shareholders of the parent company was 272.33 million CNY, with a total profit of 310.25 million CNY [6]. Factors Affecting Profitability - The company attributes the profit decrease primarily to weakened demand from downstream customers for its core product, high-reliability ceramic capacitors, leading to reduced sales orders and increased cost pressures [8]. - The company has maintained a high level of R&D investment, particularly in new businesses such as microwave modules and micro-nano system integrated ceramic shells, contributing to increased overall operating costs [8]. - The average aging of accounts receivable has increased due to slower customer payment speeds, resulting in higher credit impairment losses compared to the previous year [8]. Forecast and Reporting - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and subject to change, with the final figures to be disclosed in the formal 2024 annual report [11].

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-049 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）担保基本情况 为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）为元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通向北京银 行股份有限公司总部基地支行申请综合授信额度提供连带责任担保，最高担保合 1 被担保人名称：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称"元陆鸿远"）、 创思（北京）电子技术有限公司（以下简称"创思北京"）、北京鸿远泽 通电子科技有限公司（以下简称"鸿远泽通"） 本次担保金额：本次分别为元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通提供的最高 担保合同金额为人民币 1,000 万元；截至目前，公司为其提供的担保合 同金额为人民币 41,700 万元，已实际为其提供的担保余额为人民币 8,438.46 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人创思北京、鸿远泽通为资 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 ■ | 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 □ | 一对一沟通 | | 参会单位 | 明会的投资者 | 通过上海证券交易所上证路演中心参与公司 2024 年第三季度业绩说 | | | 年 月 日 | | | 时 间 | 2024 11 7 | 15:00-16:00 | | 地 点 | 董事长 郑红 | 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://road ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-048 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议、2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》， 具体内容请详见公司 2024 年 8 月 24 日和 2024 年 9 月 11 日披露于上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《第三届董事会第十六 次会议决议公告》（公告编号：临 2024-034）、《关于变更注册资本并修订公司章 程的公告》（公告编号：临 2024-037）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：临 2024-042）。 近日，公司已完成注册资本工商变更登记及修订后的《公司章程》等备案手 续，并取得了北 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原 则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》（以下简称"《登记管理制度》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《北 京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信 息披露管理办法》，制定本办法。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照《登记管理制度》以 及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内 幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办 理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，切实保护投资者特 别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的 规定，以及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系工作的目的： （一）形成尊重投资者、服务投资者、回报投资者、保护投资者的企业文化； （二）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司了解和认同； （三）增加公司信 ...