证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-052 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 92,637,715 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.0418 | | 份总数的比例（%） | | 注：公司有表决权股份总数为 231,352,092 股，即总股本 232,116,800 股扣除截至股权登记日 公司回购专户回购的股份数 764,708 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业 基地天贵街 1 号北京元六鸿远 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-050 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，具体内容请详见公司 2023 年 12 月 21 日披露于上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：临 2023-048）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 12 月 20 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情 况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例 （%） 1 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-051 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023年12月26日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购股份26,800股，占公司总股本232,116,800股的比例为0.01%，回购成交最 高价为48.62元/股，最低价为47.90元/股，支付的资金总额为人民币129.24万元（不 含交易佣金等交易费用），本次回购符合法律法规的规定及公司回购方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施回购 股份，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 2023 年 12 月 26 日，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-049 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 重要内容提示： 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易的方式回购公司股份。 回购股份的用途：本次回购股份拟用于维护公司价值及股东权益。 回购价格：本次拟回购价格不超过人民币 80 元/股（含） 回购股份资金总额及回购数量：本次拟用于回购的资金总额不低于人民 币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；若按回购价格上限人民币 80 元/股，回购金额上限人民币 3,000 万元进行测算，预计回购股份数量约为 375,000 股，约占公司已发行总股本的 0.16%；若按回购价格上限人民币 80 元/ 股，回购金额下限人民币 2,000 万元进行测算，预计回购股份数量约为 250,000 股，约占公司已发行总股本的 0.11%。 回购期限：本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起不超过 3 个月（即 2023 年 12 月 20 日起至 2024 年 3 月 19 日止）。 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-047 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件和口头方式向全体董事及相关 人员发出。 公司于 2023 年 12 月 20 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产 业基地天贵街 1 号公司第一会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议为紧 急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。会议 由董事长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事等相关 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 独立董事意见 2、目前公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%,为增强 公众投资者对公司的信心,切实保护全体股东的合法权益,公司"为维护公司价 值及股东权益所必需"回购股份,所回购股份拟予以出售。股份回购的目的和用 途符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》相关规 定。 3、公司拟用于本次回购的资金不低于人民币2,000万元(含)、不超过人民 币 3,000万元(含),回购股份的价格为不超过人民币 80元/股(含),资金来 源为自有资金,本次回购不会对公司的日常经营、财务、盈利能力、债务履行能 力和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,公司本次回购股份方案 具有合理性和可行性。 4、本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别 是中小股东的利益情形。 综上,独立董事认为:本次回购符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定,公司本次回购股份方案合法合规,具备必要性、合理性和可行 北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 北京元六鸿远电子科技股份有限公 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-048 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 回购价格：本次拟回购价格不超过人民币 80 元/股（含） 回购股份资金总额及回购数量：本次拟用于回购的资金总额不低于人民 币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；若按回购价格上限人民币 80 元/股，回购金额上限人民币 3,000 万元进行测算，预计回购股份数量约为 375,000 股，约占公司已发行总股本的 0.16%；若按回购价格上限人民币 80 元/ 股，回购金额下限人民币 2,000 万元进行测算，预计回购股份数量约为 250,000 股，约占公司已发行总股本的 0.11%。 回购期限：本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起不超过 3 个月（即 2023 年 12 月 20 日起至 2024 年 3 月 19 日止）。 回购的资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至目前，公司控股股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、6 个月无减持公司股份的计划。 相关 ...

重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）为创思电子、鸿远泽通分别向中国光大银行 股份有限公司北京安定门支行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保的最高 本金余额均为人民币1,000万元，上述担保不收取子公司任何担保费用，也不需要 提供反担保。 1 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-046 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：创思（北京）电子技术有限公司（以下简称"创思电子"）、 北京鸿远泽通电子科技有限公司（以下简称"鸿远泽通"） 本次担保金额：创思电子担保金额为人民币 1,000 万元；鸿远泽通担保 金额为人民币 1,000 万元，截至目前，公司已实际为上述子公司提供的 担保余额为人民币 18,693.30 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次 ...

会议资料 2023 年 12 月 28 日 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 1 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会文件目录 | 年第一次临时股东大会会议议程 2023 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会须知 | 5 | | 议案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 6 | | 议案二：《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 | 17 | | 议案三：《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》 | 18 | | 附件 | 1：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司关联交易管理办法》 19 | | 附件 | 2：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司对外担保管理办法》 30 | 2 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2023 年 12 月 28 日（ ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 公司总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 军工事项特别条款 第十二章 修改章程 第十三章 附则 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》 ...