北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0072 号 致：广东松发陶瓷股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东松发陶瓷股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称" ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 136 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 33,789,288 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 27.2124 | | 总数的比例（%） | | 证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2025 临-018 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的议案获得通过。 三、 律师见证情况 本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东 松发陶瓷股份有限公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有 效，表决程序、表决结果合法有效。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 2 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2025 临-017 一、可能被实施退市风险警示的原因 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利 润为-8,700 万元到-6,225 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的 净利润为-8,862 万元到-6,341 万元；预计 2024 年年度实现营业收入 25,410 万 元到 29,500 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后 的营业收入为 25,210 万元到 29,300 万元，低于 3 亿元。具体详见公司于 2025 年 1 月 15 日披露的《松发股份 2024 年度业绩预亏公告》（2025 临-003）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上海证券交易所在公司股票 停牌之日后 5 个交易日内，根据实际情况，对公司股票实施退市风险警示。公 司将在股票被实施退市风险警示之前一个交易日作出公告，公司股票自公告披 露日后的次一交易日起复牌。自复牌之日起，公司股票实施退市风险警示。 广东松发陶瓷股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的 第二次风险提示公告 本公司董事会及全体 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603268 二〇二五年四月 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日 下午 14:00 1 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议主持人：董事长卢堃 会议议程： 2 会议召开地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室 会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会 一、主持人宣布会议开始 二、宣布现场参会人数及所代表股份数 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况 四、推举股东代表及监事代表参加计票、监票 五、宣读和审议以下议案 1．关于向控股股东申请增加 2025 年度财务资助额度的议案 六、股东对本次股东大会议案进行讨论、提问、咨询并审议 七、股东进行书面投票表决 八、统计现场投票表决情况 九、宣布现场投票表决结果 十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果 十一、宣读本次临时股东大会决议 十二、宣读本次临时股东大会法律意见 ...

北京华亚正信资产评估有限公司 关于上海证券交易所《关于广东松发陶瓷股份有限公 司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易申请的审核问询函》 （上证上审（并购重组）〔2025〕8 号） 有关评估问题回复的专项说明 上海证券交易所： 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"松发股份"） 于 2025 年 1 月 14 日收到贵所下发的《关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产 置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证 上审（并购重组）〔2025〕8 号）（以下简称"《问询函》"），北京华亚正信资产 评估有限公司（以下简称"拟购买资产评估师"）进行了认真研究和落实，并按照 《问询函》的要求对所涉及的问题进行了回复，现回复如下，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本问询函回复中所述的词语或简称与《广东松发陶瓷股 份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）（修订稿）》（以下简称"《重组报告书（修订稿）》"）中相同，所定义 的词语或简称具有相同的含义。 2、本问询函回复所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。 1 问题六 ...

上海证券交易所： 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"松发股份"） 于 2025 年 1 月 14 日收到贵所下发的《关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产 置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证 上审（并购重组）〔2025〕8 号）（以下简称"《问询函》"），公司已会同西 南证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）、北京市康达律师事务所（以 下简称"律师"）、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"置入资产 会计师"）、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"置出资产会 计师"）、北京华亚正信资产评估有限公司（以下简称"置入资产评估师"）和 辽宁众华资产评估有限公司（以下简称"置出资产评估师"）进行了认真研究和 落实，并按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行了回复，现回复如下，请予 审核。 广东松发陶瓷股份有限公司 关于上海证券交易所《关于广东松发陶瓷股份有限公 司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易申请的审核问询函》之回复 独立财务顾问 说明： 1、如无特别说明，本问询函回复中所述的词语或简称与《广东松发陶瓷股 份有限 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 二〇二五年三月 关于广东松发陶瓷股份有限公司 | | | 重大资产置换及发行股份购买资产 补充法律意见书（二） 并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（二） 康达股重字[2024]第 0003-2 号 暨关联交易的补充法律意见书（二） 康达股重字[2024]第 0003-2 号 致：广东松发陶瓷股份有限公司 本所接受贵公司的委托，担任贵公司本次交易的特聘专项法律顾问，根据《公 司法》《证券法》《重组管理办法》《格式准则 26 号》《上市 ...

西南证券股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请 的审核问询函》之核查意见 独立财务顾问 上海证券交易所： 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"松发股份"） 于 2025 年 1 月 14 日收到贵所下发的《关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产 置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证 上审（并购重组）〔2025〕8 号）（以下简称"《问询函》"），西南证券股份有限公 司（以下简称"独立财务顾问"或"西南证券"）作为广东松发陶瓷股份有限公 司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，根据问询函的相关要求，会同公司及相关中介机构， 对有关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下，请贵所予以审核。 说明： 一、关于交易必要性 根据申报材料，（1）2018 年 10 月，恒力集团通过协议转让方式受让上市公 司原实际控制人及其一致行动人所持 29.91%股份，取得上市公司控制权；（2） 本次交易上市公司拟置出全部资产和经营性 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 补充法律意见书（三） 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东松发陶瓷股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 康达股重字[2024]第 0003-3 号 二〇二五年三月 | | | 补充法律意见书（三） 北京市康达律师事务所 关于广东松发陶瓷股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的补充法律意见书（三） 康达股重字[2024]第 0003-3 号 致：广东松发陶瓷股份有限公司 本所接受贵公司的委托，担任贵公司 ...

恒力重工集团有限公司 审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 相该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师得 报告编码:浙25HBGB n a superior and the supportunity 目 求 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 ...