关于广东松发陶瓷股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回函 东松发陶瓷股份有限公司董事会: 你公司于 2024年 4 月 17 日发来的《关于广东松发陶瓷股份有限 公司股票交易异常波动的征询函》已收悉,经自查,现回复如下: 一、本公司作为松发股份的控股股东,截至本回复签署之日,不 存在涉及松发股份应披露而未披露导致股价异常波动的事项,包括但 不限于筹划重大资产重组、股份发行、债务重组、收购、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 l 二、本公司在本次股票异常波动期间没有买卖松发股份股票。 特此复函。 ttp://www.blogs.com/p/10/08/2019/08/2019/08/2019/08/2017/07/12/12/14/2019/08/2019/08/2 t with the subject of the state of the state of the status and and and the contribution of the station of the states of the states of the s ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-024 广东松发陶瓷股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 15 日、4 月 16 日、4 月 17 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%， 构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。 针对本次股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行核实，并书面征询了 本公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下： 经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面征询确认，截至本公告日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 公司目前经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票 交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。 （一）生产经营情况 经公司自查：公司目前主营业务为陶瓷，经营环境未发生重大变化，目前生 产经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 1 敬请广大投资者注意二级市场交易风 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：603268 二〇二四年五月 1 会议召开地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室 会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会 会议主持人：董事长卢堃 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 下午 14:00 | 录 | | --- | | 目 | | 广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | | | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一：松发股份 年年度报告及其摘要 | | | 2023 | | 5 | | 议案二：松发股份 年度董事会工作报告 | | | 2023 | | 6 | | 议案三: 年度监事会工作报告 | 松发股份 | | 2023 | | 12 | | 议案四：松发股份 年度财务决算报告 | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 206,093,753.84, a decrease of 23.90% compared to CNY 270,825,900.34 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 116,998,288.52, improving from a loss of CNY 170,561,741.47 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 565,481,304.02, down 13.11% from CNY 650,780,742.24 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 60.82% to CNY 75,209,218.86 from CNY 191,938,337.83 in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was -CNY 0.94, an improvement from -CNY 1.37 in 2022[23]. - The weighted average return on net assets was -87.59% in 2023, a decrease of 26.03 percentage points from -61.56% in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities was -CNY 15,329,363.88, a significant decline from CNY 6,037,862.45 in 2022, representing a decrease of 353.89%[22]. - The company reported a revenue decline of 23.90% year-on-year, with ceramic revenue down 23.85% and hotel supplies revenue down 100%[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -119.09 million yuan, a decrease in loss of 52.28 million yuan year-on-year[33]. - The company reported a significant decline in net profit, with a loss of -3,358.26 million in the latest period[83]. Operational Strategy - The company plans not to distribute profits or increase capital reserves for 2023, pending approval from the annual general meeting[4]. - The company aims to enhance service potential and improve production efficiency while controlling quality and costs[33]. - The company continues to expand in the international market, focusing on major retailers like Walmart and Costco, and aims to increase order cooperation[34]. - In the domestic market, the company has adjusted its strategy to enhance brand awareness and target large custom clients, aiming to improve the market share of the "Songfa" brand[34]. - The company has implemented cost reduction and efficiency improvement measures, enhancing production efficiency and quality management systems[35]. - The company plans to strengthen its domestic market efforts, particularly in e-commerce, by enhancing brand recognition and optimizing product structure[89]. Research and Development - The company has invested in product R&D, focusing on improving porcelain quality and innovative glazing techniques, while also adapting to market trends[35]. - The company added 3 authorized invention patents and 1 utility model patent during the reporting period, enhancing its R&D capabilities[43]. - The company focused R&D investments on the "Yunyan" design platform and new material product development[65]. - The company established a digital design platform, "Yunyan Smart Design Service Platform," to improve product design capabilities[43]. Market Conditions - The company faced decreased external sales due to economic downturns in the European and American markets, leading to reduced order quantities[33]. - Domestic revenue fell by 2.86%, while overseas revenue dropped by 35.03% due to reduced orders amid economic downturns[55]. - The ceramic industry is facing structural overcapacity and environmental pollution issues, with a shift towards brand concentration and smart manufacturing expected[86]. - The company is exposed to exchange rate risks, primarily with USD settlements for exports, which may fluctuate due to macroeconomic conditions[90]. - Rising prices of key raw materials and energy sources could increase operational costs, despite the company's cost control strategies[90]. Governance and Compliance - The company has established a performance management system linking performance bonuses to both company and individual performance[124]. - The company has not been subject to penalties from securities regulatory authorities in the past three years[109]. - The company has conducted two shareholder meetings in the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[96]. - The company has established a complete and independent organizational structure, ensuring that its governance is separate from Hengli Group[146]. Environmental Responsibility - The company is committed to low-carbon and environmentally friendly production practices, aligning with national carbon neutrality goals[40]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, achieving a reduction of 115 tons of CO2 equivalent through kiln technology upgrades and the use of clean energy[138]. - The company has established wastewater treatment facilities to ensure compliance with environmental regulations, submitting an annual self-monitoring plan as required[136]. - The company has not been classified as a key pollutant discharge unit and has not faced any administrative penalties related to environmental issues in 2023[135]. Financial Management - The company has a registered capital of 563.26 million, indicating a solid financial foundation[80]. - The total amount of guarantees provided by the company, including those for subsidiaries, is CNY 40,000,000, which accounts for 53.18% of the company's net assets[163]. - The company is seeking financial assistance from its controlling shareholder for 2023[110]. - The company reported a significant asset impairment provision and goodwill impairment[117]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders increased from 5,729 to 6,742 during the reporting period[168]. - The largest shareholder, Hengli Group Co., Ltd., holds 30.14% of the shares, totaling 37,428,000 shares[171]. - The report indicates that there were no changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[176]. - The company has not engaged in any share buyback activities during the reporting period[183].

广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董 事，在 2023 年度履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》、 《松发股份独立董事制度》的有关规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席有关会 议，认真审议董事会各项议案，较好地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会，并 制定有相应的工作细则。本人现担任审计委员会主任委员、提名与薪酬考核委员 会委员，报告期内，公司组织召开审计委员会会议 4 次、提名与薪酬考核委员会 1 次，本人均亲自出席会议。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 庄树鹏：男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册 会计师、工程师，本科学历。1994 年 10 月参加工作，历任广东金曼集团有限公 司会计、广东丰衡会计师事务所有限公司副主任会计师，2023 年 3 月至今任潮 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定， 广东松发陶瓷股份有限公司（下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行审计监督职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事庄树鹏先生、独立董事 刘瑛女士、董事李静女士组成，其中，主任委员由具有专业会计资格的独立董事 庄树鹏先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定：审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于李静女士为公司高级管理人员，2024 年 3 月 1 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整第五届董事 会专门委员会委员的议案》，将委员会成员调整至符合相关法律法规的要求。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开四次会议，全体委员均亲自出席， 具体情况如下： | 时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 | ...

广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"司农"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对司农 2023 年审计过程中 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 首席合伙人：吉争雄 执业资质：司农于 2020 年 12 月 9 日经广东省财政厅粤财穗函【2020】27 号批复，取得《会计师事务所执业证书》；2020 年 12 月 31 日，司农通过了财政 部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案，具备从事证券和期货相关业务 的资格。 审计团队：截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人， 合伙人 32 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东松发陶瓷股份有限公司 ● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股股东恒力集团有 限公司（以下简称"恒力集团"）申请 2024 年度总额不超过人民币 3 亿元的借款额 度，利率为不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保；额度有效期自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 一、财务资助事项概述 （一）基本情况 为保障和补充公司的营运资金需求，增加融资渠道，降低融资成本，丰富资金 资源获取手段，公司拟向控股股东恒力集团申请总额不超过人民币 3 亿元的借款额 度，利率为不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保；额度有效期自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，借款额度在授权 范围内可循环使用。 （二）董事会审议情况 2024 年 4 月 9 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了 ...

经核查独立董事邹健、庄树鹏、刘瑛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广东松发陶瓷股 份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事邹健、庄树鹏、刘 瑛的独立性意见进行评估并出具以下意见： 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

广东松发陶瓷股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、 《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 首席合伙人：吉争雄 涉及的主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；电力、热力、 燃气及水生产和供应业；交通运输、仓储和邮政业；采矿业；房地产业；建筑业； 水利、环境和公共设施管理业等。 投资者保护能力：截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所已提取职业 风险基金 918.84 万元，购买的职业保险累 ...