被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 山东键邦新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人顾君黎，已充分了解并同意由提名人朱剑波提名为山 东键邦新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-012 山东键邦新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）第一届 董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按程序开展董事会、监 事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届 选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，公司第二届董事会由 7 名董事组成， 其中独立董事 3 名，具体如下： （一）非独立董事 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名朱剑波先生、 朱昳君女士、祁建新先生和胡国兴先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。 候选人简历详见附件。 （二）独立董事 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-009 山东键邦新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发 行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）拟 使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及 已支付发行费用的自筹资金的金额合计为人民币50,915,796.42元。本次置换符 合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072号），公司首次 公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币18.65元，募 集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用 （不含增值税）人民币8,254.80万元，实际募集资金净额为人民币66,345.20万 ...

山东键邦新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人朱剑波，现提名施珣若为山东键邦新材料股份有限 公司（以下简称"该公司"）第二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东键 邦新材股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为山 东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072号），公司首次 公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币18.65元，募 集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用 （不含增值税）人民币8,254.80万元，实际募集资金净额为人民币66,345.20万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年7月2日对公司募集资金的资金 到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2024]251Z001 ...

山东键邦新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人戴志平，已充分了解并同意由提名人朱剑波提名为山 东键邦新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 姐妹的配偶、配偶的父母、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥362,913,894.44, representing a 5.70% increase compared to ¥343,333,716.47 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥96,378,580.46, showing a decrease of 2.18% from ¥98,529,718.08 year-on-year[17]. - The net cash flow from operating activities was ¥89,665,675.90, down 4.40% from ¥93,796,103.01 in the previous year[17]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,151,930,893.27, an increase of 9.74% from ¥1,049,728,929.79 at the end of the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders increased by 10.57% to ¥1,034,563,776.60 from ¥935,628,694.37 at the end of the previous year[17]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.80, a decrease of 2.44% compared to ¥0.82 in the same period last year[18]. - The weighted average return on equity decreased to 9.78%, down 2.67 percentage points from 12.45% year-on-year[18]. - The company reported a total of ¥2,982,833.82 in non-recurring gains after tax adjustments[20]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a special cash dividend of 10 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on the total share capital on the record date[4]. - The company has not provided any bonus shares or capital reserve transfers in this profit distribution plan[4]. - The company will distribute a cash dividend of 10 RMB per 10 shares (including tax) for the fiscal year 2023[48]. - The company has established a three-year dividend return plan for shareholders following its listing[46]. - The company is committed to enhancing investor satisfaction by considering future operational funding needs and long-term development strategies in its profit distribution plans[47]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[5]. - The report includes a detailed description of potential risks the company may face[5]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, particularly for epoxy ethane and other chemical products, which are influenced by international economic conditions[42]. - The company acknowledges the risk of market competition intensifying, which could impact its customer retention and overall performance[42]. Environmental Compliance - The company generated a total of 885.47 tons of solid waste during the reporting period, with 522.4 tons disposed of internally and 313.5 tons outsourced for disposal[52]. - Environmental protection facilities for the company include deep cold recovery, RTO regenerative thermal oxidizer, and wastewater treatment stations, all of which operated normally during the reporting period[53]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit and adheres to strict environmental regulations, including obtaining necessary permits for pollutant discharge[49]. - The company has implemented measures for compliance in the disposal of hazardous waste, ensuring proper treatment of various waste types[52]. - No administrative penalties were incurred due to environmental issues during the reporting period[57][58]. Shareholder Information - The company has a total of 12 million voting shares, with 100% participation in the shareholder meetings held in 2024[46]. - The largest shareholder, Zhu Jianbo, holds 53.62% of the shares, totaling 64,345,672 shares[100]. - The company has not reported any changes in major shareholders or strategic investors during the reporting period[103]. - There were no changes in the number of shares held by the top ten shareholders during the reporting period[101]. Strategic Partnerships and Market Position - The company operates in the high polymer materials environmental additives sector, focusing on products like Sike, titanium esters, DBM, SBM, and acetylacetone salts, which are essential for PVC plastics and coatings[21]. - The company has established long-term partnerships with renowned clients such as the Allentown Group and the Baerlocher Group, and has expanded into the lithium battery sector[23]. - The company has developed new clients in the flame retardant sector during the reporting period[22]. - The company is positioned to benefit from favorable policies supporting the fine chemical industry, promoting high-end, green, and intelligent development[22]. Financial Management and Governance - The company has established a sound management structure to strengthen internal control and improve operational efficiency[77]. - The company will implement a profit distribution policy to ensure stable returns for investors and protect their rights[77]. - The company has committed to a transparent profit distribution decision-making process to safeguard shareholder interests[77]. - The company has undertaken to ensure that all relevant documents for the IPO do not contain false records, misleading statements, or significant omissions, and will bear legal responsibility for their authenticity, accuracy, and completeness[81]. Research and Development - The company has accumulated 55 authorized patents, including 9 invention patents and 46 utility model patents, showcasing its strong technical research and development capabilities[25]. - The company emphasizes talent development, implementing a robust recruitment and training mechanism to enhance management capabilities and technical expertise[26]. - The company has actively engaged in industry-academia collaboration, partnering with institutions like Changzhou University to foster innovation[25]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company classifies financial assets into three categories: amortized cost, fair value through profit or loss, and fair value through other comprehensive income[167]. - The company recognizes expected credit losses based on the risk of default weighted by the average expected loss[173]. - Financial assets are initially recognized at fair value, with transaction costs accounted for differently based on the asset category[168]. - The company applies expected credit loss methods for accounts receivable and notes receivable, ensuring adequate provisions are made[189].

山东键邦新材料股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的出席和登记 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 山东键邦新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司章程指引》（以下简称"《章 程指引》"）、《 ...

国泰君安证券股份有限公司 二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的基本情况及原因 公司本次发行募集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除本次股票发行累 计发生的发行费用（不含增值税）人民币8,254.80万元，实际募集资金净额为人 民币66,345.20万元，低于《山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并 在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺 1 利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投 入募集资金金额进行调整，具体情况如下： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等有关规定，对公司调整募集资金投资项目拟使用募集资金金 额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 关于山东键邦新材料股份有限公司 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-002 山东键邦新材料股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次 会议于 2024 年 7 月 23 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 2 日在 公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会 议由董事长朱剑波先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息 披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类 型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告 ...