华勤技术股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11032 号 华勤技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华勤技术股份有限公司(以下简称华勤技术)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是华勤技术董事会的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部 ...

中国国际金融股份有限公司 关于华勤技术股份有限公司 2025 年度对外担保预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为华勤 技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）首次公开发行股票并在主板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规 范性文件的要求，保荐机构对华勤技术 2025 年度对外担保预计情况进行了审慎 核查，并发表如下意见： 2025年4月23日，公司第二届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票 弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》。本次担保事 项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会批准授权公司董事长或董事长指 定的授权代理人在上述担保总额范围内根据实际情况确定担保主体、担保方式、 担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公 司不再另行召开 ...

北京市中伦律师事务所 关于华勤技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销 部分限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、本次解除限售、本次回购注销及本次调整的批准与授权 3 | | | --- | --- | | 二、本次解除限售的具体情况 | 4 | | 三、本次回购注销的具体情况 | 7 | | 四、本次调整的具体情况 | 8 | | 五、结论意见 | 9 | 北京市 ...

中国国际金融股份有限公司 关于华勤技术股份有限公司 变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资 金、使用超募资金投资建设新项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为华勤 技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要 求，对华勤技术股份有限公司变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补 充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的事项进行了认真、审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年6月20日出具的《关于同意华勤技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1340号），并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股72,425,241股，每股面值为人民币1.00元，发 行价格为每股人民币80.80元/股，募集资金总额 ...

华勤技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡赛雄） 作为华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年的 工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》《华勤技术独立董事工作制度》等 公司相关规定和要求，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护 全体股东特别是中、小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，认真负责地参 加公司股东大会和董事会，详细了解了公司的运作情况，认真审议董事会各项议 案，对相关事项发表公正、客观的独立意见，忠实履行了独立董事的职责。现将 本人2024年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 胡赛雄先生，公司第一届董事会独立董事及第二届董事会独立董事，2020 年11月16日至今任公司独立董事，同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、 提名委员会委员。 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 胡赛雄先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 9 月至 1991 年 7 月于清华大学学习现代应用物理专业，并取得学士学位；1991 年 7 月 至 1998 年 ...

华勤技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （焦捷） 一、独立董事的基本情况 焦捷先生，公司第一届董事会独立董事及第二届董事会独立董事，2020年11 月16日至2025年1月27日任公司独立董事，同时担任董事会审计与风险管理委员 会主任委员、战略与可持续发展委员会委员。 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 焦捷先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，CGMA 全球特许 管理会计师，ICPA 国际注册会计师。1991 年 9 月至 1996 年 7 月于清华大学学 习国际金融与财务专业，并取得学士学位；1999 年 9 月至 2002 年 7 月于清华大 学学习工商管理专业，并取得硕士学位；2002 年 8 月至 2006 年 12 月于 George Washington University（美国乔治华盛顿大学）学习 Strategic management and Public Policy（战略管理与公共政策专业），并取得博士学位；1996 年 8 月至 2001 年 3 月于中国远洋运输总公司任财务部经理、资本运营部经理；2001 年 3 月至 2002 年 8 月于中国网通 ...

华勤技术股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 33 | | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 | 财务会计制度 3 ...

华勤技术股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定及《华勤 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本 制度。 本制度的适用范围包括公司及各级子公司。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司经营、股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情危机应对小组（以下简称"舆情危机工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职 能部门 ...

第三条 本制度适用于公司及各级全资、控股企业（以下简称"下属企业"）。 下属企业为债券发行主体的，应根据相关监管规定和本制度，结合本单位实际情 况和管理需要，制定本单位信息披露管理制度。 第一条 为规范华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）信用类债券 信息披露工作，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《企业债券管理条例》《公司信 用类债券信息披露管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件（以下统称"法律法规"）、市场自律组织的自律规则及公司章程， 制定本制度。 第二条 本制度所称公司信用类债券包括公司债券、企业债券、非金融企业 债务融资工具。 第二章 信息披露的原则、内容及时间 华勤技术股份有限公司 公司信用类债券信息披露管理制度 第一章 总 则 （五）法律意见书； （六）债券监督管理机构或市场自律组织要求披露的其他文件。 非公开发行对本条涉及内容另有规定或约定的，从其规定或约定。 第七条 公司发行债券时应当披露以下信息： 第六条 公司发行债券，应当 ...

华勤技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄治国） 作为华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年的 工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》《华勤技术独立董事工作制度》等 公司相关规定和要求，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护 全体股东特别是中、小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，认真负责地参 加公司股东大会和董事会，详细了解了公司的运作情况，认真审议董事会各项议 案，对相关事项发表公正、客观的独立意见，忠实履行了独立董事的职责。现将 本人2024年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 黄治国先生，公司第一届董事会独立董事及第二届董事会独立董事，2020 年11月16日至今任公司独立董事，同时担任董事会审计与风险管理委员会委员、 薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任委员。 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 黄治国先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大 学，学习工商管理专业，获硕士学位。1998 年 9 月至 2012 年 12 月于美的集团 ...