证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2025-045 华勤技术股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 14 日 10 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开地点：上海市浦东新区绿科路 699 号华勤全球研发中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 14 日 至2025 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：20 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2025-031 华勤技术股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。公司2024年年度 报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，真实地反映出公 司报告期内的经营管理和财务状况等事项，未发现参与公司年度报告编制和审议 的人员有泄漏报告信息的行为。监事会同意此项议案。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）于2025年4月 23日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届监事会第十二次会议，本次会议 的通知于2025年4月11日以电子邮件 ...

一、董事会会议召开情况 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）于2025年4月 23日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第十五次会议，本次会议 的通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会 议董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术股份有限公 司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2025-030 华勤技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华 勤技术2024年年度报告》及《华勤技术2024年年度报告摘要》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于<202 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2025-032 华勤技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本（扣减公司回购账户股份数量）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额。如后续总股本（扣减公司回购账户股份数量）发生变化，将 另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 9 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购 账户股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣减公司回购账户股份数 量）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 公司不触及 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2025-043 华勤技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了第二 届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司以自有资金回购注销2023 年限制性股票激励计划中21名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票 合计136,040股。上述回购注销实施完毕后，公司股份总数由1,015,890,620股变更 为 1,015,754,580 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 1,015,890,620 元 变 更 为 人 民 币 1,015,754,580元。 详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-042）。 二、需债权人知 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2025-042 华勤技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董 事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票及调整回购价格的议案》。现就相关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 12 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第二 届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事就 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"或"激励计划"）的相关事项发表了独立意见，公司监事会对本激 励计划的相关事项进行核实并出 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2025-041 华勤技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 5、2024 年 1 月 6 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《华勤技 术关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》 （公告编号：2024-002）。 6、2024 年 1 月 8 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第二届董事 会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票 激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会发表了同 意的核查意见。 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁暨上市的 公告，敬请投资者注意。 一、2023 年 ...

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 华勤技术股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售激励对象名单的核查意见 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律法规、规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《公司章程》的有关规定， 对 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售激励对 象名单进行审核，现发表核查意见如下： 1.公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的实 施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计 划》中对首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计 划》中规定的不得解除限售的情形； 2.公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除 限售的激励对象不存在下列情形： （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内 ...

公司简称：华勤技术 证券代码：603296 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 华勤技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | 一、释义 1. 公司、华勤技术：指华勤技术股份有限公司（含分公司及控股子公司）。 2. 本激励计划：指华勤技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的本公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定 的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司中高层管理人员、 核心骨干人员。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6. 授予价 ...

中国国际金融股份有限公司 关于华勤技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为华勤技术股份有 限公司（以下简称"华勤技术"、"公司"）首次公开发行股票并在主板上市及持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对华勤技术 2025 年度日常关联交易预计 的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025年4月23日，公司召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》，根据公司 业务发展需要及市场形势预测，结合公司2024年度实际业务情况，对公司2025年 与关联方之间进行的关联交易额度进行预计。关联董事崔国鹏先生在审议该关联 交易事项时已回避表决。 2、本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董 事专门会议全票审议通过，全体独立董事认为：（1）公司对2025年 ...