证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-052 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于投资智算中心建设的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟对外投资情况：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟投资 10 亿元开展智能算力业务，通过向客户提供 GPU 级的高端算力资源租 赁及增值技术服务取得收益。 特别风险提示：智算业务属于公司新涉及的业务领域，与公司现有主营业 务分属不同领域，未来能否迅速发展并取得预期的收益存在较大不确定性，提醒 广大投资者注意投资风险；不同于 CPU 级的传统通用算力，GPU 级智能算力租 赁行业尚属新兴市场，该业务后续经营过程中的租赁服务价格可能受宏观经济 及行业政策变化、技术迭代、市场竞争等多重不确定因素影响而发生波动，对公 司经营业绩的影响存在不确定性。 在新业务实施过程中，可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素，造成项 目不能按期交付、建设达产延迟等不确定情况，最终导致项目投资周期延长、投 资超支、投产延迟，从而影响项 ...

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-047 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第五十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五十九次会议于 2024 年 5 月 6 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 5 月 6 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-048 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第五十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五十七次会议于 2024 年 5 月 6 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 5 月 6 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监 事书面表决并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江华铁应急设备科技股份有限公司关于 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-050 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于调整2021年第二期股票期权激励计划 行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权行权价格：股票期权行权价格由 6.31 元/股调整为 6.29 元/股。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开第四届董事会第五十九次会议、第四届监事会第五十七次会议，审议通 过了《关于调整 2021 年第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，同意对公 司 2021 年第二期股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）行权价格进 行调整。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 2021 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办 法> ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2024-054 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 119 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 563,455,286 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.8001 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 563,455 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 调整 2021 年第二期、2024 年股票期权激励计划 行权价格 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 第一部分 引 言 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《浙江华铁应急设备科技 股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划》（以下简称"《2021 年第二期 股票期权激励计划》"）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划相关事项 之 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华铁应急设备科技股 份有限公司（以下简称"华铁应急"、"公司"）的委托，担任华铁应急 2021 年第 二期股票期权激励计 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-046 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于2021年第二期股票期权激励计划第二个行权期自 主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2021 年 12 月 22 日，公司召开 2021 年第七次临时股东大会，以特别决议审 议通过了《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。同时， 公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票 的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。 2021 年 12 月 22 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年第二期股票期权激励计划激励对 象名单及权益数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意确定 以 2021 年 12 月 ...

事件： 高机租金价格下滑超预期，设备出租率低于预期风险，算力业务低于预期风险。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------|-------|----------------------------------|-------|-------|--------| | | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 百万元 ) | 3,278 | 4,444 | 5,980 | 7,973 | 10,409 | | 同比增长 (%) | 25.8% | 35.5% | 34.6% | 33.3% | 30.6% | | 营业利润 ( 百万元 ) | 762 | 981 | 1,345 | 1,864 | 2,452 | | 同比增长 (%) | 8.8% | 28.7% | 37.2% | 38.6% | 31.5% | | 归属母公司净利润 ( 百万元 ) | 640 | 801 | 1,080 | 1,481 | 1,927 | | 同比 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 6 日下午 14:30； 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 网络投票时间：2024 年 5 月 6 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室 会议议程： 3、介绍现场参会人员、列席人员 4、推选计票人、监票人 5、宣读、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案》 | | 2 | 《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》 | | 3 | 《公司 | 2023 | 年度监事会 ...