华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 （修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）控股股东、实际控制人的行为，保护广大股东特别是中小股 东权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 第六条 公司控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律法规 以及本公司章程的规定善意行使股东权利、履行股东义务，严格履行其做出的各 项承诺，谋求公司和全体股东利益的共同发展，不得隐瞒其控股股东、实际控制 人身份，逃避相关义务和责任。 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》和本公司章程等有关规定，制定本规 范。 第二条 本规范所称控股股东是指持有公司股份占公司股本总额 50%以上的 股东，或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东大会的决议产生重大影响的 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-071 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权 第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 2 月 3 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 29 日 召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议 案》。公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期采用自主行 权模式行权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商国联证 券股份有限公司系统自主进行申报行权 2、行权数量： ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-072 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年 上半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意华懋（厦门）新材料科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1682 号），不特定对象 ...

第一章 总则 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第一条 为提高华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： 二〇二四年八月 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信 息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向厦门证监局、上海证券交易所的信息上报及沟通工作； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 ...

关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行 权期及预留授予股票期权第二个行权期限制行权期间的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号:2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 二、本次限制行权期为 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 8 月 30 日，在此期间全 部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时办理限制行权相关事宜。 特此公告。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董 事 会 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号—业务办理》《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期 权激励计划（修订稿）》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票 期权自主行权的相关规定，并结合华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年半年度报告的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/12 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/11~2025/1/10 | | 预计回购金额 | 亿元~2 亿元 1 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 5,822,600 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.79% | | 累计已回购金额 | 1.2299 亿元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~23.45 元/股 17.83 | 一、 回购股份的基本情况 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 因公司实施 2023 年年度权益分派，本 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-064 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第六次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董 事 会 （一）审议通过了《关于不向下修正"华懋转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 7 月 19 日，"华懋转债"转股价格已触发向下修正条款。公 司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及出 于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经审慎 决定，本次不向下修正转股价格，并且在未来 3 个月内（即 2024 年 7 月 20 日 至 2024 年 10 月 19 日）如果再次触发"华懋转债"转股价格向下修正条款的， 亦不提出向下修正方案。 自 2024 年 10 月 20 日开始重新起算后，若再次触发"华懋转 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: 2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于不向下修正"华懋转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）根据公司 2024 年 4 月 2 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的 《关于"华懋转债"转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-025）， 鉴于部分股票期权行权增发新股，转股价格自 2024 年 4 月 3 日起调整为 34.15 元/股。 （五）根据公司 2024 年 6 月 7 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的 《因利润分配调整"华懋转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-054），因 2023 年度利润分配，转股价格自 2024 年 6 月 17 日起调整为 33.96 元/股。 二、可转债转股价格修正条款 重要内容提示： 华懋（厦门）新材料科技股 ...

| | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于"华懋转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书【2023】 228 号文同意，公司 105,000 万元可转换公司债券于 2023 年 10 月 12 日起在上交 所挂牌交易，债券简称"华懋转债"，债券代码"113677"。 （三）根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的"华懋 转债"自 2024 年 3 月 20 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 34.18 元/ 股。 （四）根据公司 2024 年 4 月 2 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的 《关于"华懋转债"转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-025）， 鉴于部分股票期权行权增发新股，转股价格自 2024 年 4 月 3 日起调整为 34.15 元/股。 （五）根据公司 2024 年 6 月 7 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to the parent company's owners of 123.8 million to 146.8 million yuan for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 60.79% to 90.66%[6] - The net profit attributable to the parent company's owners after deducting non-recurring gains and losses is expected to be 93.8 million to 111.8 million yuan, a year-on-year increase of 36.71% to 62.95%[9] - The company sold some equity assets in the first half of 2024, resulting in a year-on-year increase in investment income[11] Business Operations - The company's automotive passive safety business revenue has grown steadily, and the gross profit margin of the main business has slightly increased due to factors such as the decline in raw material prices[14] Cost Management - The company optimized its management processes, effectively reducing management expenses, and the share-based payment expenses included in management expenses decreased year-on-year[4]