股票简称：应流股份 股票代码：603308 安徽应流机电股份有限公司 （Anhui Yingliu Electromechanical Co.,Ltd.） （安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市 募集说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二五年九月 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据 ...

Group 1 - The company, Yingliu Holdings, announced the convening of its fifth board meeting on September 16, 2025, to discuss the formulation of the "Bond Information Disclosure Management Measures" [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Yingliu Holdings was as follows: high-temperature alloy products and precision cast steel products accounted for 60.84%, nuclear power and other large cast steel products accounted for 23.55%, new materials and equipment accounted for 10.56%, other businesses accounted for 4.65%, and miscellaneous business accounted for 0.4% [1] - As of the report date, the market capitalization of Yingliu Holdings was 21.1 billion yuan [1]

安徽应流机电股份有限公司 债券信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）信用类债 券（以下简称"债券"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债 券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易 所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》、《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规、部门规章、规范 性文件、业务规则（以下统称"法律法规"）以及《安徽应流机电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"债券"包括公司债券、企业债券和非金融企业债务融 资工具。 本办法所称"信息"是指债券发行及存续期内可能对公司资信状况、偿债能 力或者债券交易价格、投资者权益等产生重大影响的信息以及相关监管机构要求 披露的其他信息。 第八条 公司发行债券，应当于发行前披露以下文件： （一）公司最近三年经审计的财务报告（非公开发行公司债券为最近两年经 审计的财务报告）及最近一期 ...

一、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》。 证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-030 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 于 2025 年 9 月 16 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 会议由监事会主席叶玉军先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方 式做出如下决议： 安徽应流机电股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽应流机电股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1956 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的注 册申请。 根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会依照相关规范性文件 和《公司章程》的规定，结合公司的实际 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-029 安徽应流机电股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 9 月 16 日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号公司会议 室召开。会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）票面金额和发行价格 本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。 表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方 式做出如下决议： 一、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》。 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽应流机电股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔 ...

股票简称：应流股份 股票代码：603308 安徽应流机电股份有限公司 （Anhui Yingliu Electromechanical Co.,Ltd.） （安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2025 年 9 月 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 2 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的 ...

安徽应流机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 113697 | | | | | 可转债简称 | 应流转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 753308 | | | | | 原股东配售简称 | 应流配债 | | | | | 转债申购代码 | 754308 | | | | | 转债申购简称 | 应流发债 | | | | | 发行日期及时间 | （2025 | | 年 9 | 月 | 19 | 日）（9:30-11:30，13:00-15:00） | | | | | | 股权登记日 | 2025 | 年 | 月 9 | 18 | 日 | 原股东缴款日 | 年 月 2025 | 9 | 19 | 日 | | 摇号中签日 | 20 ...

证券代码：603308 股票简称：应流股份 公告编号：2025-032 一、网上路演时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）10:00-11:00 二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关 人员。 安徽应流机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或"发行人"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会证监 许可〔2025〕1956 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统 向社会公众投资者发售的方式进行。 本次发行的募集说明书摘要及发行公告已于 2025 年 9 月 17 日（T-2 日 ...

内部编号:2025040039 安徽应流机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 项目贯赛人: 陈婷婷 ctt@shxsj.com 陈屿诗 那泽 -14 4 haoze@shxs j.com 项目组成员: 2-161 张明海 评级总监: 联系电话: (021j 63501349 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛犬厦 14 层 公司网站:www.shxsj.com 上海斯世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Fredit Rating & Investors Service Co., Itd. 6-8-1 声明 瞬因本浓评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系列,本评级机构、评级大员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级入员履行丁调查和城信爻务,出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据各理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断,未因评级对象和其他任 何组织或个犬的不当影响改变评级意见。 本次评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息,相关信息的真实性、准 ...

股票简称：应流股份 股票代码：603308 安徽应流机电股份有限公司 （Anhui Yingliu Electromechanical Co.,Ltd.） （安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市 募集说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二五年九月 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据 ...