北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\longrightarrow}}}}\,\rlap{\longrightarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • ...

广州维力医疗器械股份有限公司 累积投票制实施细则 广州维力医疗器械股份有限公司 累积投票制实施细则 （2023 年 11 月修订） 第一条 为进一步完善广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护公司股东的利益，切实保障所 有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关 规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事和独立董事。本实施细则 所称"监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代 表大会民主选举产生，不适用本实施细则的相关规定。 第三条 本实施细则适用于股东大会选举或变更两名以上（含两名）的董事 或监事，在公司存在单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十 以上的情形。公司在股东大会上拟选举两名以上的董事、监事时，应当在召开股 东大会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。 股东大会选举产生的董事、监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选 ...

证券代码：维力医疗 证券简称：603309 广州维力医疗器械股份有限公司接待调研记录表 编号：2023007 □特定对象调研 分析师会议 调研形式 □媒体采访  业绩说明会（电话会议） □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 青骊投资管理（上海）有限公司、国新证券股份有限公司、 参与单位名称及 中加基金管理有限公司、阳光资产管理股份有限公司、 人员姓名 凯石基金管理有限公司、China Alpha Fund、上海汐泰投资管 理有限公司、嘉实基金、万和证券股份有限公司、信达澳亚基 金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、鑫元基金管理 公司、建信养老金管理有限责任公司、华泰柏瑞基金管理有限 公司、光大证券股份有限公司自营、民生加银基金管理有限公 司、上海涌津投资管理有限公司、野村证券资管部、永赢基金 管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、观富（北京）资 产管理有限公司、弘毅远方基金管理有限公司、深圳正圆投资 有限公司、Pinpoint Asset Management Limited、淳厚基金 管理有限公司、上海盘京投资管理中心(有限合伙)、长安基金 管理有限公司、青岛熙德博远私募基金管理有限公司、 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-053 广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 325,127,409.56 -13.14 977,117,684.48 -2.72 归属于上市公司股东 的净利润 51,837,308.16 -6.07 143,918,861.68 4.67 归属于 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603309 公司简称：维力医疗 广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 130 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"之五"其他 披露事项"中（一）"可能面对的风险"。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 130 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四 ...

2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 361,577,520.44 | 20.16 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 52,097,979.79 | 34.92 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 ...

2022 年年度报告 公司代码：603309 公司简称：维力医疗 广州维力医疗器械股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 174 2022 年年度报告 重要提示 三、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人韩广源、主管会计工作负责人祝一敏及会计机构负责人（会计主管人员）祝一敏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金 红利3.4元（含税）。截至2023年4月19日，公司总股本293,322,218股，以此计算合计拟派发现金红 利99,729,554.12元（含税）。公司2022年度不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年 度。 如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的， 公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺 ，请投资 ...

证券代码：维力医疗 证券简称：603309 广州维力医疗器械股份有限公司接待调研记录表 编号：2022001 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 调研形式 | √特定对象调研 □新闻发布会 □ ...

2022 年第三季度报告 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2022-050 广州维力医疗器械股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 | 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 35.71 | 0.47 | | 51.61 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 35.71 | 0.47 | | 51.61 | | 加权平均净资产收益率 | 3.35 | 增加 0.28 | 8.44 | 增加 | 1. ...