（本页无正文，为辽宁福鞍重工股份有限公司董事会审计委员会关于聘任会 计师事务所的审查意见之签署页） 辽宁福鞍重工股份有限公司 审计委员会对聘任会计师事务所的审查意见 公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所相关情况进行了审查，认为容 诚会计师事务所具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独 立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。因此，同意提议 聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 （本页无正文，下接签署页） 林 曼 尹晨阳 马宏儒 辽宁福鞍重工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 25 日 ...

容诚审字[2024]110Z0069 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-120 | 审计报告 审计报告 辽宁福鞍重工股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0 辽宁福鞍重工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称福鞍股份)财务报表,包 括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了五次会议，全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均出席了会议，投票表决通过了全部议案，具体内容如下： 辽宁福鞍重工股份有限公司 | 序号 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四届董事会审 | 审议 1.《关于公司 2022 年年度报告正文及摘要的议案》、2. | | | | 《关于公司 2022 年度审计报告的议案》、3.《公司 2022 年 | | | | 度财务决算报告》、4.《公司 2023 年度财务预算报告》、5. | | | 计委员会 2023 年 | 《审计委员会 2022 年度工作履职报告》、6.《公司 2022 年 | | | 第一次会议 | 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》、 | | | | 7.《公司 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日 | | | | 常关联交易的议案》、8.《公司 2022 年度内部控制评价报告》 | | 2 | 第四届董事会审 计委员会 2023 年 第二次会议 | 《关于公司 2023 年第一季度报告全 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号： 2024-012 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易完成情况及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计额度履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司独立董事专门会议及审计委员会对本次日常关联交 易事项进行了审议，审议意见如下： 经审议，全体独立董事及审计委员会一致认为，公司在 2023 年与关联方已 经发生的关联交易及预计 2024 年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务 所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已 2023年度辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称"公司")实际与关联方 发生日常关联交易12,275.33万元，较预计减少934.67万元。 公司预计2024年与关联方发生关联交易13,110.00 万元。 《公司2023年度日常关联交易完成情况及预计2024年度日常关联交易的 议案》须 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-007 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司四楼会议室以现场表决的方式召开了第五届董事会第八次会议，公 司于 2024 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管 理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以现场表决方式审议通过如下 议案： 议案一：《关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案》 审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 公司 2023 年年度报告正文及摘要在提交董事会前已经审计委员会审议通过。 本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。 议案二：《关于公司 2023 年度审 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等 的规定和要求，在 2023 年任期内的工作中，积极参加公司董事会及各专门委 员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的 重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规 范运作，有效保障全体股东权益不受损害。 本人因任期届满于 2023 年 5 月 18 日公司召开 2022 年年度股东大会选 举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人 2023 年任期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人基本情况如下： 冯凌旭先生，中共党员，1961 年出生，大连理工大学研究生院工商管理硕 士。历任鞍钢工会生产部副部长、鞍钢工会生产科技部部长、鞍钢生产技协部 部长、通用鞍钢医院管理有限公司监事会主席,鞍钢工会副主席，2022 年 6 月 至 2 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-014 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 辽宁福鞍重工股份有限公司 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公 司拟继续聘任容诚会计师事务所担任公司 2024 年度的财务报告及内部控制审 计机构，具体情况如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等 的规定和要求，在 2023 年任期内的工作中，积极参加公司董事会及各专门委 员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的 重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规 范运作，有效保障全体股东权益不受损害。 一、独立董事基本情况 本人基本情况如下： 赵爱民先生，历评为北京科技大学助教、讲师、副教授、教授，获上海证 券交易所第 52 期独立董事资格，曾为德国亚琛工业大学访问教授，现任北京科 技大学钢铁共性技术协同创新中心(国家"2011"计划)高品质特殊钢所所长， 聘为北京科技大学 A2 岗教授、博士生导师，2017 年 5 月至 2023 年 5 月担任公 司独立董事。兼任中国铸造协会专家委员会委员、铸钢专家、中国金属学会耐 磨材料学术委员会副主任委员、江西耐普矿机股份有限公司独立董事、江西福 事特 ...

经核查独立董事林曼女士、李永强先生、马宏儒先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及 其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性 客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的严格规定和要求， 有效履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现有独立董事 3 人，分别为林曼女士、李永强先生、马宏儒先生。根据《上市公司独立董事管 理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将 自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或间接利害关系， ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-008 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于第五届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日上午 11：00 在公司四楼会议室召开第五届监事会第八次会议，公司于 2024 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。与会监事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：《关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案》 审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案尚需股东大会审议通过。 议案二：《关于公司 2023 年度审计报告的议案》 议案三：《公司 2023 年度监事会工作报告》 审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议 ...