证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-008 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于第五届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日上午 11：00 在公司四楼会议室召开第五届监事会第八次会议，公司于 2024 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。与会监事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：《关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案》 审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案尚需股东大会审议通过。 议案二：《关于公司 2023 年度审计报告的议案》 议案三：《公司 2023 年度监事会工作报告》 审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-018 5、担保期限： 四川瑞鞍向中国工商银行雅安分行申请人民币1亿元的贷款，期限1年。本次 贷款用于支付原料加工费款。 辽宁福鞍重工股份有限公司关于对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：辽宁福鞍重工股份有限公司 （以下简称"公司"）的参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司（以 下简称"四川瑞鞍"），是公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为四川瑞鞍担保的 额度为人民币 4,900 万元，截止本公告披露日，公司已实际为四川瑞 鞍提供的担保余额为 23,937.27 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。 特别风险提示：四川瑞鞍的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担 保风险。 1、被担保人名称：四川瑞鞍新材料科技有限公司 2、债权人名称：中国工商银行雅安分行 3、担保金额：4,900万元 4、担保 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 章程 （2023 年 12 月） 公司英文全称：Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.,Ltd 第五条 公司住所：鞍山市千山区鞍郑路 8 号，邮编：114016。 | 求 | | --- | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章 程》的有关规定，作为辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称福鞍股 份）独立董事，本人勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况： 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业 领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况 如下： 林曼，女，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科毕业，高级会计师，曾任鞍钢招标有限公司财务部长。2023 年 5 开 始任福鞍股份独立董事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司 及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发 行股份的股东单位任职；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、 管理咨询、技术咨询等有偿服务，也没有从公司及其主要股东单位或 有利害关系的机构取得未予 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-015 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三) 至 05 月 14 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 FAIR@lnfa.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度和 2024 年一季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 15 日 下午 16:00- 17:00 举行 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间： ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年计提资产减值准备 和信用减值损失相关情况公告如下： 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-016 单位：万元 | 科目 | 本期计提减值准备 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 1,826.90 | | 其中：应收账款 | 1,920.97 | | 其他应收款 | 13.31 | | 应收票据 | -107.38 | | 二、资产减值损失 | 108.05 | | 其中：存货 | 190.29 | | 合同资产 | -22.97 | | 其他非流动资产 | -59.27 | | 合计 | 1,934.95 | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 1、公司对应收账款、其他应收款、应收票据以预期信用损失为基础进行减 值测试并确认减值损失，2023 年计提应收账款坏账准备 1,920.97 万元，计提其 他应收款坏账 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务，拥有30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3. ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等 的规定和要求，在 2023 年度的工作中，凭借丰富的会计专业知识和经验，积 极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策 中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科 学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。 本人因任期届满于 2023 年 5 月 18 日公司召开 2022 年年度股东大会选 举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人基本情况如下： 王谦女士，1971 年生，研究生学历，注册会计师（非执业会员）。历任辽 宁科技大学讲师、副教授，现任辽宁科技大学工商管理学院教授，2017 年 5 月 至 2023 年 5 月担任公司独立董事，2023 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,019,534,339.99, a decrease of 3.26% compared to CNY 1,053,914,655.79 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 71,805,441.44, representing an increase of 78.13% from CNY 40,311,337.35 in the previous year[21] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 74,122,313.14, up 138.59% from CNY 31,066,217.77 in 2022[21] - The net cash flow from operating activities was CNY 43,233,976.67, a decrease of 26.64% compared to CNY 58,935,187.90 in 2022[21] - The total assets at the end of 2023 were CNY 2,814,887,686.65, an increase of 0.89% from CNY 2,790,095,373.90 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to CNY 1,522,421,864.07, a rise of 5.91% from CNY 1,437,444,204.38 in 2022[21] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.2339, an increase of 78.14% compared to CNY 0.1313 in 2022[22] - The weighted average return on equity rose to 4.87%, an increase of 2.03 percentage points from 2.84% in 2022[22] Dividend and Shareholder Information - The proposed cash dividend for 2023 is CNY 0.68 per share, totaling CNY 21,788,985.95, which accounts for 30.34% of the net profit attributable to shareholders[6] - The company does not plan to issue new shares or convert capital reserves into share capital for 2023[6] - The total number of shares held by the chairman increased from 232,100 to 1,582,100, reflecting an increase of 1,350,000 shares due to equity incentives[116] - The total number of shares held by the general manager increased from 0 to 300,000, with an increase of 300,000 shares attributed to equity incentives[116] - The total number of shares increased from 307,026,264 to 320,426,264, with an addition of 13,400,000 restricted shares due to the stock incentive plan[192] Market and Business Development - The international market accounted for 55.15% of the company's business, while the domestic market accounted for 44.85%[32] - The company successfully developed a fully cast copper cylinder for civil nuclear power, becoming the first in China to do so[32] - The company plans to continue expanding its market presence in the environmental sector, leveraging its strong project management and design capabilities[34] - The company is committed to enhancing product quality through rigorous quality management practices, receiving positive feedback from customers[34] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development[117] Operational Efficiency and Cost Management - The company implemented precise cost control measures to enhance competitiveness and reduce production costs, ensuring manufacturing costs are manageable[33] - The company's total operating costs for 2023 were CNY 819,568.52 million, down from CNY 845,915.00 million in 2022[56] - The gross profit margin for the overall main business increased by 0.25 percentage points to 19.26%[54] - The gross margin for casting products improved significantly from -3.46% in 2022 to 11.10% in 2023, attributed to enhanced process R&D and cost reduction[69] Research and Development - Research and development expenses decreased by 7.18% to ¥24,388,525.54[52] - The number of R&D personnel is 133, representing 11.44% of the total workforce[85] - The design research institute has developed over 30 patents in flue gas treatment technologies, contributing to improved efficiency and cost reduction in projects[46] Environmental and Sustainability Efforts - The company invested 600,000 CNY in environmental protection during the reporting period[160] - The company has established a dedicated department and personnel for environmental management, strictly adhering to laws and regulations, and has implemented regular environmental monitoring and emergency response drills[163] - The company has installed a total of 11 dust removal facilities for various processes, ensuring pollutant emissions meet standards and conducting monthly environmental monitoring as per the pollution discharge permit[163] - The company has not implemented any carbon reduction measures during the reporting period[165] Governance and Compliance - The company has established a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, with 9 directors including 3 independent directors[109] - The company has implemented independent financial accounting systems and has established a complete set of internal management systems for significant matters such as fundraising and related transactions[111] - The company has a dedicated team for information disclosure, ensuring that all shareholders receive accurate and timely information[110] - The company has not engaged in significant related party transactions that would affect its independence from the controlling shareholder[112] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company is in a critical phase of strategic transformation, focusing on innovation, new technology acquisition, and green development[103] - The company aims to enhance product quality and reduce production costs as a key focus for 2024, emphasizing the importance of quality and cost awareness among all employees[104] - The company plans to provide guarantees for its subsidiaries, indicating a strategy to support its investments and operations[131] Audit and Financial Reporting - The company has changed its accounting firm from Zhihong to Rongcheng, maintaining the same audit fee of CNY 1,450,000[175] - The company appointed Rongcheng Accounting Firm as the auditor for the 2023 financial report and internal control audit, following the expiration of the previous auditor's term[176] - The company’s 2023 annual report was approved on April 24, 2023, including the financial budget for the year[136]

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所相关情况进行了审查，认为 容诚会计师事务所具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。因此，同意 提议聘请容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 公司于 2023 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《 关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，后该议案于 2023 年 11 月 30 日经 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司2023年年报工作安排，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专 项报告。 经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大 ...