证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号： 2024-050 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开 2024 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 19 日(星期二) 至 11 月 25 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 FAIR@lnfa.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发 布公司 2024 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 26 日 下午 16:00-17:00 举行 2024 年三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于控股股东股份部分解质押 及持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2024 年 11 月 12 日接到控股股东福鞍控股的通知，获悉其原质押给 中国信达资产管理股份有限公司辽宁省分公司的无限售流通股进行了部分解除 质押，具体情况如下： 1 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福鞍控股有限公 司（以下简称"福鞍控股"）于近日办理了 1650 万股的股份部分解除质押 手续；股东中科（辽宁）实业有限公司（原名：辽宁中科环境监测有限公司， 以下简称"中科实业"）于近日办理了 1655 万股的股份质押手续。截止本公 告披露日，福鞍控股及其一致行动人中科实业持有公司股份 172,403,983 股，本次解除质押股份占福鞍控股及其一致行动人所持股份的 9.57%，占公 司总股本的 5.15%；本次质押股份占中科实业及其一致行动人所持股份的 9.60%，占公司总股本的 5.16%。 截止本公告披露日，福鞍控股及其一致行动人中科实业持有 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2024 年 10 月） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 报告义务人的范围 3 | | 第三章 | | 重大事项的范围 3 | | 第四章 | | 重大事项内部报告的程序和形式 11 | | 第五章 | | 保密及相关责任 12 | | 第六章 | 附 | 则 13 | 第一章 总 则 第一条 为规范辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告、传递程序，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《辽宁福鞍 重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指当发生或即将发生达到《上海证券交易 所股票上市规则》所要求的披露标准事项，或者其他可能对公司股票及其衍生品 种的交易价格产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事项"），且该等情 形或 ...

舆情管理制度 （2024年10月） | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章舆情管理的组织体系及工作职责 | 3 | | 第三章各类舆情的处置原则及措施 | 4 | | 第四章责任追究 | 6 | | 第五章附则 | 6 | 第一章 总 则 第一条 为提高辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司 "）应对各类 舆情、建立快速反应和应急处置机制的能力，及时、妥善处置各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规和《辽宁福鞍重工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 辽宁福鞍重工股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑时）实行 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-048 审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 议案三：《关于制定<辽宁福鞍重工股份有限公司重大事项内部报告制度>的 议案》 议案一：《关于公司 2024 年三季度报告全文的议案》 审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 公司 2024 年三季度报告全文在提交董事会前已经审计委员会审议通过。 议案二：《关于制定<辽宁福鞍重工股份有限公司舆情管理制度>的议案》 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日上午 10：00 在公司四楼会议室召开了第五届董事会第十二次会议。公司于 2024 年 10 月 24 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其 他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-047 辽宁福鞍重工股份有限公司关于 持股 5%以上股东股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2024 年 10 月 8 日接到股东中科实业的通知，获悉其原质押给中信 银行股份有限公司鞍山分行的部分无限售流通股进行了解除质押及再质押，具体 情况如下： 一、中科实业股份解质押情况 1.股份被解质或解冻情况 | | 是否 为控 | 本次质押股 | 是否为限售股 | 是否 | 质押 | 质押到 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | | （如是，注明限 | 补充 | 起始 | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | 称 | 股股 | 数 | | | | 期日 | | | | | | | 东 | | 售类型） | 质押 | 日 | | | ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-046 辽宁福鞍重工股份有限公司关于 持股 5%以上股东股份解除质押及再质押的公告 1 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）股东中科（辽宁）实业有 限公司（原名：辽宁中科环境监测有限公司，以下简称"中科实业"）于近 日办理了 988 万股的股份质押手续及 908 万股的股份解除质押手续。截止本 公告披露日，中科实业及其一致行动人福鞍控股有限公司（以下简称"福鞍 控股"）持有公司股份 172,403,983 股，本次解除质押股份占中科实业及其 一致行动人所持股份的 5.27%，占公司总股本的 2.83%；本次质押股份占中 科实业及其一致行动人所持股份的 5.73%，占公司总股本的 3.08%。 截止本公告披露日，中科实业及其一致行动人福鞍控股持有公司股份 172,403,983 股，占公司总股本 53.80%，股东持有上市公司股份累计质押数 量 121,541,000 股（含本次），占中科实业及其一致行动人持股数量 70.50%， 占公司总股本的 37.93%。 | 股东名称 | 中科（辽宁）实业有限公司 | | | | | --- | - ...

关于辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 辽宁青联律师事务所 关于辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：辽宁福鞍重工股份有限公司 辽宁青联律师事务所（以下简称"本所"）受辽宁福鞍重工股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派杨宵律师、刘宏雨律师（以下简称"本所律师"） 出席公司2024年第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》（以下简称"《规范指引第1号》"）等现行有效的法律、法规、规 章、规范性文件以及《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《辽宁福鞍重工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会议事规则》"）的规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出 席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的 本次股东大会的以下文件，包括但不限于： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-045 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日 14:00 (二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,565,983 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.7552 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长穆建华先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 公司代码：603315 公司简称：福鞍股份 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二○二四年九月 1 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 五、通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间： 公司采用上海证券交易所网络投票系统，股东通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 六、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至震动状态，谢绝任何未 经公司书面许可的对本次会议进行的录音、拍照及录像。 2 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容。请参见 2024 年 9 月 7 日披露的辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知。 ...