四川天味食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员由审计委员会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任，独立董事委员连任不得超过六年。期间如有委员不再担任公 司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条 规定、并自前述事实发生之日起 60 日内完成补选。 1 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常 工作联络和会议组织等工作。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使 《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员原则上应独立于公司的日常经营 ...

四川天味食品集团股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川天味食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）回购公司股份行为，提高公司治理水平，加强 内部控制制度建设，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《关于支持上市公司回购股份的意 见》（以下简称《意见》）《上市公司股份回购规则》（以下简称《回 购规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、部门规章以及《四川天 味食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份，适用本制度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （一）公司股票收盘价格 ...

四川天味食品集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》及《四川天味食品集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 机构设置 董事会秘书负责董事会日常事务，保管董事会印章。董事会秘书 可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事 会设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第四条 董事会原则上每年度至少召开两次会议，如有必要或根 据国家有关法律法规、《公司章程》和本议事规则的有关规定，可召 开董事会临时会议。 第二章 董事会职权 第五条 根据《公司章程》有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 1 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和 ...

四川天味食品集团股份有限公司 章程 （2025年4月修订） 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 党的组织 10 | | 第一节 | 党组织的机构设置 10 | | 第二节 | 公司党组织的主要职责 10 | | 第五章 | 股东和股东会 11 | | 第一节 | 股东的一般规定 11 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 14 | | 第三节 | 股东会的一般规定 15 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第六章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 独立董事 32 | | 第三节 | 董事会 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 ...

四川天味食品集团股份有限公司 子公司综合管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和投资者的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》《四川天味食品集团股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规、规范性文件的相关 规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"母公司"系指四川天味食品集团股份有限 公司（不含子公司），"子公司"系指公司直接或间接持有其 50%以 上股份，或者持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成 员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资进行风险控制，提高公司整体运作效率 和抗风险能力。 第四条 母公司是战略决策中心、资产财务管理中心、人力资源 配置中心，并依据对子公司资产控制和公司规范运作要求，行使对子 公司的战略、投资、财务、融资、人事、法律等重大事项管理。 第五条 母公司负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第六条 母公司集中筹资融资权、对外投资权、担保权、资产购 置权、收益分配权，并享有作为子公司股东的基本权利，特别是对子 ...

四川天味食品集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高四川天味食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）总裁、副总裁及其他高级管理人员的管理水平和管理效 率，进一步规范公司总裁、副总裁及其他高级管理人员的议事方式和 决策程序，保证总裁、副总裁及其他高级管理人员能够合法有效地履 行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准 则》（以下简称《治理准则》）等有关法律法规，以及《四川天味食品 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本细则。 第二条 设总裁 1 名，由董事会决定聘任或者解聘。公司设副总 裁，由董事会决定聘任或者解聘。 第三条 总裁对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职 责分工，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总裁任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与 总裁及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关 系。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第五条 总裁应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第六条 有下列情形之一的，不得担任 ...

四川天味食品集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第五条 公司投资者关系管理工作应体现出公平、公正、公开原则， 平等对待全体投资者，在遵守国家法律、法规及上海证券交易所对上 市公司信息披露规定的前提下，公司应保障全体投资者享有的知情权 及其他合法权益。 第六条 投资者关系工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范 和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行 为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待 所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 第一章 总则 第一条 为了加强四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下通称"投资者"）之间的信息沟 通，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价值，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规以及《 ...

四川天味食品集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证投资行 为合法、审慎、安全、有效，提高对外投资效益，根据《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实 施公司发展战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产 等可供支配的资源投向其他组织或法人单位的行为。包括投资新建全 资企业、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、项目资 本增减、委托理财及其他债权投资等。 第三条 公司对外投资管理原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）各投资项目的选择应符合公司发展战略； （三）规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展； （四）坚持效益优先的原则 （五）集体决策、审慎投资、控制风险 第四条 本制度适用于公司及下属各分子公司。 第二章 职责分工 第五条 战略委员会：负责制定公司发展战略，投资方向，并根 1 据公司发展战略审批公司对外投资项目。 （二）投资项目是否具备可行性 （三）投资决策程 ...

第一条 为规范四川天味食品集团股份有限公司（下称"公司"） 对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《公司 法》《公司章程》及其他有关法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务 人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司 按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及 质押。 四川天味食品集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相 关部门包括：财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受 理及初审所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与 持续风险控制；董事会办公室为公司对外担保的合规性复核及信息披 露负责部门，负责公司对外担保的合规性复核、组织履行董事会或股 东会的审批程序以及进行信息披露。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得 对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。 董事2/3以上同意并经全体独立董事2/3以上同意或者经股东会批准。 第七条 对外担保须经公司董事会审议通过，若达到第八条的标 准 ...

四川天味食品集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律、 法规及规范性文件（以下简称"法律、法规和规范性文件"）和《四川 天味食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、子公司（含全资、控股）负责人； （三）持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人（如有）、实 际控制人；公司的关联人（包括关联法人和关联自然人）。 （四）法律、法规和中国证监会、上海证券交易所规定的其他信 息披露义务人。 第三条 本办法所称"公平信息披露"是指当公司及相关信息披 露义务人发布未公开重大信息时，必须通过法定渠道向所有投资 ...