（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月17日，天味食品发布公告称，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于注销 的议案》等多项议案。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于修改公司经营范围并修订< 公司章程>的议案》，具体修订内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：食 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围： | | | 品、调味料研发、生产及销售；仓储服务； | 食品、调味料研发、生产及销售；仓储服 | | | 销售机械设备；软件设计、开发和销售；农 | 务；销售机械设备；软件设计、开发和销 | | | 产品初加工及销售；中央厨房；肉制品、水 | 售；农产品初加工及销售；中央厨房；肉 | | | 产品、蔬菜制品、蔬菜初加工品（净菜）的 | 制品、水产品、蔬菜制品、蔬菜初加工品 | | | 生产及销售；食品检验及咨询服务；企业管 | （净菜）的生产及销售；食品检验及咨询 | | | 理咨询；商务服务业；第二类增值 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-113 四川天味食品集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 1 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东会提醒服务， ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-111 四川天味食品集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2025 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 16 日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本议案尚需提交股东会审议。 (二)审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于修改公司经营范围并修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2025-112）。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

四川天味食品集团股份有限公司 章程 （2026年1月修订） 1 | | | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司由四川天味实业有限公司整体变更设立，四川天味实业有限公司原有 的权利义务均由股份公司承继；并在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为915101007978308873。 第三条 公司根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）规定，设立中 国共产党的组织，发挥其领导核心和政治核心作用，并建立党的工作机构，研究 方向性、原则性、战略性重大问题，配备符合要求的党务工作人员。公司应为党 组织开展活动提供工作经费。 第四条 公司于2019年3月22日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股4,132万股，均为公司向境内投资人发行的人民币认购的 内资股，并于2019年4月16 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603317 证券简称：天味食品公告编号：2025-110 四川天味食品集团股份有限公司 关于2024年员工持股计划部分股份回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 回购注销原因：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年员工持股计划中，9名持 有人因个人原因离职及4名持有人因业绩未完全达标，共计回购注销281,500股股票。 ● 本次注销股份的有关情况 ■ 一、本次2024年员工持股计划部分股份回购注销的决策与信息披露 (一)公司于2025年8月27日召开2024年员工持股计划管理委员会第八次会议、第六届董事会第五次会 议，并于2025年10月16日召开2025年第二次临时股东会审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划部 分股份的议案》，同意将9名持有人因个人原因离职及4名持有人因业绩未完全达标，其尚未解锁份额对 应的28.15万股股票回购注销。具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所 （www.sse. ...

证券日报网讯 12月16日晚间，天味食品发布公告称，公司2024年员工持股计划中，9名持有人因个人原 因离职及4名持有人因业绩未完全达标，共计回购注销281，500股股票。注销日期：2025年12月19日。 （文章来源：证券日报） ...

关于 2024 年员工持股计划部分股份回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-110 四川天味食品集团股份有限公司 (二) 公司于2025年10月17日披露《关于回购注销2024年员工持股计划部 分股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-094），就本次回购注销并 减少注册资本事宜通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通 知者自公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿 债务或者提供相应担保。截至申报期届满之日，公司未收到任何公司债权人向公 司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。 二、本次 2024 年员工持股计划部分股份回购注销事项 回购注销原因：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划中，9 名持有人因个人原因离职及 4 名持有人因业绩未完全达标， 共计回购注销 281,500 股股票。 (一) 本次回购注销股份的原因、相关人员及数量 本次注销股份的有关 ...

关于本次延期，天味食品表示，受经济环境调整、行业发展情况及终端市场需求波动等因素的影响，结合公司发展战略和经营规划，审慎调整"营销服务 网络及数字化升级建设项目""双流生产基地综合技改建设项目""家园生产基地综合技改建设项目"整体投资进度，以及公司拟划转资产至天味和园，涉及 部分募投项目需取得相关资质审批、权属安排，实施进度受划转进度的影响。根据行业需求和销售策略变化，经过综合分析和审慎评估，决定将"营销服 务网络及数字化升级建设项目"达到预定可使用状态日期调整至2027年12月。 为严格把控建设内容和质量，提升公司智能制造水平，由于产线技术正处于快速迭代期，需要将部分核心设备升级改造，增加设备的技术指标，相应增加 了工艺设备的设计、制造及采购周期。同时，项目后期还需要开展设备调试、试生产以及设备验收等工作，根据项目建设进度，经公司审慎考量，决定 将"双流生产基地综合技改建设项目""家园生产基地综合技改建设项目"达到预定可使用状态时间调整至2027年12月。 公告显示，天味食品本次非公开发行股票实际发行28596491股，募集资金总额为人民币1629999987.00元，扣除各项发行费用人民币8309996. ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月15日晚间，天味食品发布公告称，公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于向 全资子公司划转资产的议案》等多项议案。 ...