四川天味食品集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 一、 审计委员会基本情况 2025 年 4 月 22 日，公司召开 2024 年年度股东会及第六届董事会第一次会 议，完成第六届董事会换届选举，公司第六届董事会审计委员会由独立董事吕先 锫先生、李铃女士、董事胡涛先生 3 名成员组成；2025 年 10 月 22 日，公司召 开第六届董事会第八次会议审议并通过《关于调整第六届董事会审计委员会成员 的议案》，胡涛先生不再担任审计委员会委员职务。公司第六届董事会审计委员 会由独立董事吕先锫先生、陈祥贵先生、李铃女士 3 名成员组成。独立董事委员 占审计委员会成员总数的 1/2 以上，并由独立董事中会计专业人士吕先锫先生担 任召集人。审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律、法规的规定。 吕先锫，西南财经大学教授、博士生导师，公司独立董事，第六届董事会审 计委员会主任委员。 陈祥贵，西华大学教授，公司独立董事，第六届董事会审计委员会委员。 李铃，北京国枫（成都）律师事务所合伙人，公司独立董事，第六届董事会 审计委员会委员。 二、 审计委员会 2025 年度会议召开情况 2025 年，公司董 ...

四川天味食品集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议第二次会议于 2026 年 3 月 10 日以现场表决方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 28 日通过微信方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由吕先锫先生召集并主持。主持会议召开符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 经独立董事核查，2026 年度日常关联交易系公司日常生产经营的正常所需， 交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利 益及全体股东利益的情形。交易双方可随时根据自身需要及市场情况决定是否进 行交易，因此不会影响公司的独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方 的依赖。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （下接签字页） （本页无正文，为四川天味食品集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会 议第二次会议决议之签字页） 全体独立董事： 吕先锫 陈祥 ...

董事会审计委员会 四川天味食品集团股份有限公司 对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，四川天味 食品集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉 尽责、恪尽职守的原则，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）的审计资质及 2025 年度审计工作履行了监督职责。现将有关情 况报告如下： 一、 会计师事务所基本情况 截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业 务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公 司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信 息传输、软件和信息技术服 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-026 四川天味食品集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称"准则解释第19号"）相关规定进行 的变更，无需提交董事会、股东会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的主要内容 2025 年 12 月 5 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号> 的通知》（财会〔2025〕32 号），规定了"关于非同一控制下企业合并中补偿 性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资 本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关 于金融资产合同现金流量特征的评估及相 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-019 四川天味食品集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股 东会审议。 本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚 实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计额度履行的审议程序 2026年3月10日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于2026年度日常关 联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计事项经全体独立董事过半数同意， 并同意将本议案提交公司董事会审议。 同日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于2026年度日常 关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况 2025 年度日常关联交易 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-020 四川天味食品集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、 基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 2、 投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 （1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-012 四川天味食品集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于 2026 年 3 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 28 日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表 决董事 8 人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (二)审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 (三)审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》 具体内容 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-017 四川天味食品集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.55 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川天味食品集团股份有 限公司（以下简称"公司"）母公司 2025 年度实现净利润 546,772,120.49 元， 截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供股东分配的利润为 1,383,817,942.30 元。 为持续、稳定地回报股 ...

四川天味食品集团股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：603317 公司简称：天味食品 四川天味食品集团股份有限公司 2025 年年度报告 1/212 四川天味食品集团股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邓文、主管会计工作负责人汪悦及会计机构负责人（会计主管人员）谢陈琛声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案 1、公司拟以参与权益分派的总股本1,058,075,366股为基数，拟向全体股东每股派发现金红利 0.55元（含税），拟派发现金红利581,941,451.30元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。 2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的相关规定，公司2025 年度采用集中竞价方式已实施股份回购金额16,445,498.20元（不含 ...

四川天味食品集团股份有限公司 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-024 关于注销公司回购专用证券账户部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月10日召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于注销公司回购专用证券账户部分 股份的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司拟 对回购专用证券账户中的200,181股股份予以注销。现将相关事项说明如下： 一、回购方案已履行的相关审批程序和信息披露情况 公司于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 12,000 万元且不超过人民币 24,000 万元，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实 施员工持股计划或股权激励计划。截至 2023 年 4 月 7 日，本次回购股份 ...