证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-023 四川天味食品集团股份有限公司 关于回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月10日召 开2024年员工持股计划管理委员会第九次会议、第六届董事会第十三次会议，审 议通过《关于回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份的议案》，现将相 关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1．2024年3月26日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会 第二十八次会议，并于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过《关 于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员 工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划。 2．2024年6月11日，公司召开第五届董事 ...

东兴证券股份有限公司 关于四川天味食品集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为四川天味食 品集团股份有限公司(以下简称"天味食品"或"公司")2020年度非公开发行的保荐 机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对天 味食品2025年度募集资金存放与使用事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，公司获准非公开发行股票不 超过10,000万股。公司本次非公开发行股票实际发行28,596,491股，募集资金总 额为人民币1,629,999,987.00元，扣除各项发行费用人民币8,309,996.69元（不含 增值税），实际募集资金净额为人民币1,621,689,990.31元。上述募集资金已于2020 年11月1 ...

四川天味食品集团股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-110 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | ...

四川天味食品集团股份有限公司 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 XYZH/2026CDAA1B0017 2025 年度 募集资金存放、管理与实际使用情况 鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于 | 2025 | 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 | 1-15 | | 项报告 | | | | 四川天味食品集团股份有限公司 四川天味食品 ...

四川天味食品集团股份有限公司 2025 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2026CDAA1B0018 四川天味食品集团股份有限公司 四川天味食品集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了四川天味食品集团股份有限公司（以下简称天味食品公司）2025 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天味食品公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XY ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 四川天味食品集团股份有限公司 2025 年度 关于四川天味食品集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2026CDAA1B0016 四川天味食品集团股份有限公司 四川天味食品集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川天味食品集团股份有限公司（以下简 称"天味食品公司"）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2026 年 3 月 10 日 出具了 XYZH/2026CDAA1B0019 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价 公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董 事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《上市公司 治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《四川天味食品集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事（包括执行董事、非执行董事及独立董事）和公 司高级管理人员。 四川天味食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况和业绩 水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符。 （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与岗位责 任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符。 （三）符合公司长远利益原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符。 （四）激励约束并重原则，薪酬发放 ...

四川天味食品集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2025 年度遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性文 件及公司制度的相关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了 解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东会，参与公司的重大决策， 对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见， 切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。 现将本人 2025 年度履职情况汇报如下： 1. 2025 年度，公司共召开 15 次董事会和 3 次股东会，本人出席公司董事 会和股东会的具体情况如下： | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 ...

本人作为四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2025 年度遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件 及公司制度的相关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公 司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东会，参与公司的重大决策，对公司 董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维 护公司的整体利益和全体股东的合法权益。 现将本人 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 吕先锫，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博 士。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师，泸州老窖股份有限公司 （000568.SZ）、北方化学工业股份有限公司（002246.SZ）、公司独立董事，四川 教育审计学会会长。 四川天味食品集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 (一) 出席会议情况 1. 2025 年度，公司共召开 15 次董事会和 3 次股东 ...

第一条 为规范四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《四川天味食品集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 四川天味食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、 被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞任 应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因、离任的职务、离任后是否 继续在公司及公司控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未 履行完毕的公开承诺（如存在，说明相关保障措施）、离任事项对公司的影响等情况。 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易 ...