（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月17日，天味食品发布公告称，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于注销 的议案》等多项议案。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于修改公司经营范围并修订< 公司章程>的议案》，具体修订内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：食 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围： | | | 品、调味料研发、生产及销售；仓储服务； | 食品、调味料研发、生产及销售；仓储服 | | | 销售机械设备；软件设计、开发和销售；农 | 务；销售机械设备；软件设计、开发和销 | | | 产品初加工及销售；中央厨房；肉制品、水 | 售；农产品初加工及销售；中央厨房；肉 | | | 产品、蔬菜制品、蔬菜初加工品（净菜）的 | 制品、水产品、蔬菜制品、蔬菜初加工品 | | | 生产及销售；食品检验及咨询服务；企业管 | （净菜）的生产及销售；食品检验及咨询 | | | 理咨询；商务服务业；第二类增值 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-113 四川天味食品集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 1 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东会提醒服务， ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-111 四川天味食品集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2025 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 16 日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本议案尚需提交股东会审议。 (二)审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于修改公司经营范围并修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2025-112）。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

四川天味食品集团股份有限公司 章程 （2026年1月修订） 1 | | | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司由四川天味实业有限公司整体变更设立，四川天味实业有限公司原有 的权利义务均由股份公司承继；并在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为915101007978308873。 第三条 公司根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）规定，设立中 国共产党的组织，发挥其领导核心和政治核心作用，并建立党的工作机构，研究 方向性、原则性、战略性重大问题，配备符合要求的党务工作人员。公司应为党 组织开展活动提供工作经费。 第四条 公司于2019年3月22日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股4,132万股，均为公司向境内投资人发行的人民币认购的 内资股，并于2019年4月16 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603317 证券简称：天味食品公告编号：2025-110 四川天味食品集团股份有限公司 关于2024年员工持股计划部分股份回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 回购注销原因：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年员工持股计划中，9名持 有人因个人原因离职及4名持有人因业绩未完全达标，共计回购注销281,500股股票。 ● 本次注销股份的有关情况 ■ 一、本次2024年员工持股计划部分股份回购注销的决策与信息披露 (一)公司于2025年8月27日召开2024年员工持股计划管理委员会第八次会议、第六届董事会第五次会 议，并于2025年10月16日召开2025年第二次临时股东会审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划部 分股份的议案》，同意将9名持有人因个人原因离职及4名持有人因业绩未完全达标，其尚未解锁份额对 应的28.15万股股票回购注销。具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所 （www.sse. ...

证券日报网讯 12月16日晚间，天味食品发布公告称，公司2024年员工持股计划中，9名持有人因个人原 因离职及4名持有人因业绩未完全达标，共计回购注销281，500股股票。注销日期：2025年12月19日。 （文章来源：证券日报） ...

关于 2024 年员工持股计划部分股份回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-110 四川天味食品集团股份有限公司 (二) 公司于2025年10月17日披露《关于回购注销2024年员工持股计划部 分股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-094），就本次回购注销并 减少注册资本事宜通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通 知者自公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿 债务或者提供相应担保。截至申报期届满之日，公司未收到任何公司债权人向公 司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。 二、本次 2024 年员工持股计划部分股份回购注销事项 回购注销原因：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划中，9 名持有人因个人原因离职及 4 名持有人因业绩未完全达标， 共计回购注销 281,500 股股票。 (一) 本次回购注销股份的原因、相关人员及数量 本次注销股份的有关 ...

Core Viewpoint - Tianwei Food announced the establishment of a wholly-owned subsidiary, Sichuan Tianwei Heyuan Food Co., Ltd., to serve as the implementation entity for several fundraising projects, which does not change the use of raised funds [1][2]. Fundraising Projects - The new subsidiary will be responsible for the following projects: - Expansion of the food and seasoning industrial production base - Marketing service network and digital upgrade construction - Comprehensive technological transformation of the Shuangliu production base [2][3]. - The company plans to increase capital for Tianwei Heyuan by 202.36 million CNY, with 20 million CNY allocated to paid-in capital and 182.36 million CNY to capital reserves [2]. Project Timeline Adjustments - The implementation timeline for the marketing service network and digital upgrade project, as well as the comprehensive technological transformation projects, has been postponed from December 2025 to December 2027 due to economic adjustments and market demand fluctuations [3][4]. - The adjustments are made to optimize asset structure and improve operational efficiency [3]. Financial Overview - Tianwei Food raised a total of 1.63 billion CNY from a non-public offering, with a net amount of approximately 1.62 billion CNY after deducting issuance costs [4]. - As of November 30, 2025, the company has invested 586.50 million CNY of the raised funds, with a shortfall of 48.10 million CNY compared to the committed investment amount [4][5]. Company Performance - In the first three quarters of the year, Tianwei Food reported a total revenue of 2.41 billion CNY, a year-on-year increase of 1.98%, while net profit attributable to shareholders decreased by 9.30% to 392 million CNY [6]. - The company has experienced a slowdown in revenue growth, with projected revenues of 2.69 billion CNY, 3.15 billion CNY, and 3.48 billion CNY for 2022 to 2024, reflecting a declining growth rate [7]. Market Activity - As of December 15, the stock price of Tianwei Food closed at 12.61 CNY, with a market capitalization of 13.43 billion CNY [8].

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月15日晚间，天味食品发布公告称，公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于向 全资子公司划转资产的议案》等多项议案。 ...